04/06/2014
ÿþ M o d w w d 1 1 , 1
~ i ~ , . . s º%E í ~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M E I 2 0 1 4
a f d e l . j e r p e n
I I
* 1 4 1 1 1 2 4 5 *
b e a B ~ s t <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l
( v e r k o r t ) : B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 1 . W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , c o m m i s s a r i s 2 . B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r
1 . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t v e r z o e k e n b e v e s t i g t d a t P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t P a u w e l s ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 3 . 7 0 5 . 2 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t I n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 8 m e i 2 0 1 4
G e l e t o p h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p h e d e n , w o r d t h e t n i e u w e a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p n e g e n ( 9 ) .
M e t I n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B A M i n h e t j a a r
2 0 1 5 , w o r d e n h e r b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r :
o G r e t a B e r n a e r s
o A n t o i n e C o l p a e r t
o G a b r i ë l D e B u y s s c h e r
o W o u t e r D e G e e s t
o W i v i n a D e M e y e r - D e m e e s t e r
o K o e n K e n n i s
o R u d o l f T h o m a e s
o D a v i d V a n W e r r e w e g h e
o P a t r i c k V e r j a n s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d h r R u d i T h o m a e s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d h r D a v i d v a n H e r r e w e g h e a i s o n d e r v o o r z i t t e r .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
* * * * A l g e m e e n m a n a g e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r * * *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 16.06.2014 14201-0009-052
27/06/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 16.06.2014 14201-0007-041
04/12/2013
ÿþ a I l ! i i ~ ` " P M o d W o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
I I
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V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 8 1 3 5 7 *
r w ~ t ~ L ` i ~ t ~ ~ ~ , .
t ï ï Ç t i i i t ; ' ; I Y R ~ . ~ ~ ~ , ~ O p ~
v a n } : o o p h a ! n d c ~ i t e ~ n ~ ~ ~ Z 1 ~ ~ l i . 2 I j 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l
( v e r k o r t ) : B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s g e v i n g v a n o m z e t t i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r
D e d o o r B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l N . V . v a n p u b l i e k r e c h t ( O . N . 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5 ) u i t g e g e v e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r , i n E u r o m e t I S I N - c o d e 3 E 0 1 1 9 8 8 8 9 3 2 , m e t u i t g i f t e d a t u m 0 3 . 1 2 . 2 0 0 4 e n v e r v a l d a g 0 1 . 0 2 . 2 0 2 5 , m e t d o m i c i l i e b i j I N G B e l g i ë N . V . , w o r d e n o p 3 1 1 2 . 2 0 1 3 o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . D e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i s d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
* * * * A l g e m e e n m a n a g e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r * * ` * '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d - O 4 E 1 2 / 2 O 1 3 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I n
1 1
* 1 3 1 3 8 0 *
V
N e e r g a . r r Y , : 7 ; d a R e c h t b a n k v a n K o o p b a K ' ; , t i t e A n i w a r p e n , o p
2 2 N o v . 2 0 1 3 1 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l
f .
( v e r k o r t ) : B A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t ; ; ; e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t 9 6 , 1 v a n d e W e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 7 h o u d e n d e d i v e r s e : b e p a l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , ; i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 5 8 W . V e n n . :
1 1 B e s l i s s i n g o m d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n , , a l s m e d e d e m o g e l i j k h e i d o m d e b e s t a a n d e e f f e c t e n a n d e r e d a n a a n d e l e n - - o m t e z e t t e n i n : ; i g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o f i n e f f e c t e n o p n a a m .
2 / B e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e o p 3 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , v a n a f d i e d a t u m z u l l e n b e s t a a n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m .
3 l A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 . A a r d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
"
D e o v e r i g e e f f e c t e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t b i n n e n d e
b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
A l l e e f f e c t e n h e b b e n e e n v o l g n u m m e r .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , m e t ; n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e t i t u l a r i s m e t o p g a v e v a n h e t g e t a l v a n z i j n e f f e c t e n , v a n d e o v e r d r a c h t e n e n ; v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t ; d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r . I e d e r e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g ; t o t z i j n e f f e c t e n .
E e n t i t u l a r i s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n o f i n e f f e c t e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r i e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r ; o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k : i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w o r d t i n h e t b e t r o k k e n r e g i s t e r v a n e f f e c t e n , i n g e s c h r e v e n o p : n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r f i l e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n g e s c h r e v e n : z i j n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g , b e s t a a n v a n a f d i e d a t u m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r t f e v o r m . " 4 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e n o t a r i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e ! , ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- d e h e e r J a n V a n R e n s b e r g e n w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , G r o t e k i e v i t 1 1 , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r ! 5 9 . 0 7 . 2 3 - 5 5 1 . 4 7 , e n m e v r o u w H i l d e D e b o i s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D ' O u l t r e m o n t l e i 4 7 , g e k e n d b i j h e t ; i , r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 2 . 1 2 . 0 9 - 1 6 6 . 7 7 , i e d e r m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p ; t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e r g r i f f i e .
; , V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
02/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 26.07.2013 13365-0300-042
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 26.07.2013 13365-0344-051
18/07/2013
ÿþ 1 1 ~ ~ 1 ; ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ - _ - - ~ - f ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- _ ~ - y
j
V o o r , b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d ¬ r t e A n t w e r p e n , o p
0 9 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
i
1 1 1 1
* 1 3 1 1 3 4 R
1 1 V I
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l
( v e r k o r t ) : B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 3
G e l e t o p h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p h e d e n , w o r d t h e t n i e u w e a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p n e g e n ( 9 ) .
M e t i n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B A M i n h e t j a a r
2 0 1 4 ,
- w o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
R u d i T h o m a e s , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u r n e , B o e k e n b e r g l e i 1 7 6 ;
- w a r d e n h e r b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r :
o G r e t a B e m a e r s
o A n t o i n e C o l p a e r t
o G a b r i ë l D e B u y s s c h e r
o W o u t e r D e G e e s t
o W i v i n a D e M e y e r - D e m e e s t e r
o K o e n K e n n i s
o D a v i d V a n H e r r e w e g h e
o P a t r i c i u s V e r j a n s
U i t h i e r b o v e n g e c i t e e r d u i t t r e k s e l b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K a r e l V i n c k b e ë i n d i g d i s e n h i j n i e t i s h e r b e n o e m d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d h r R u d i T h o m a e s a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d h r D a v i d v a n H e r r e w e g h e a l s o n d e r v o o r z i t t e r .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
" * * * A l g e m e e n m a n a g e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ` * * }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ ~ ~ - T ' . . . . . . M a l W o r d 1 1 , 1
~ ~ ~ ` ~ f < w . ~ _ ~ . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L L l I l I i l i t i 1 1 1 1 I ~ I M ~ V I ~ M ~ I I M I n I
* s a i ~ s e ~ a
t t e r r r . . i r . r u ÿ i ; r ; f a n c * i n e t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l
( v e r k o r t ) : B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - c o r r e c t i e d a t u m m a n d a a t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2
I n d e z i n v a n d e l a a t s t e p u b l i c a t i e , g e d a a n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , ' A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d e n h e r b e n o e m d , m e t i n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B A M i n h e t j a a r 2 0 1 2 ' d i e n t ' 2 0 1 2 ' v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r ' 2 0 1 3 ' ,
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
* * * * A l g e m e e n m a n a g e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r * * * *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l U W i u 1 1 u w i j 1 u s *
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
0 2 A H , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s r n a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l , v e r k o r t B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
G e l e t o p h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p h e d e n , w o r d t h e t n i e u w e a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d o p n e g e n ( 9 ) .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d e n h e r b e n o e m d , n i e t i n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B A M i n h e t j a a r 2 0 1 2 :
o G r e t a B e m a e r s ,
o T o o n C o l p a e r t ,
o G a b r i ë l D e B u y s s c h e r ,
o W o u t e r D e G e e s t ,
o W i v i n a D e m e e s t e r ,
o K o e n K e n n i s ,
o D a v i d V a n H e r r e w e g h e ,
o P a t r i c k V e r j a n s ,
o K a r e l V i n c k .
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s b e ë i n d i g d , w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e n o e m d :
o P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V a n d e n E y n d e , v o o r d e d r i e c o n t r o l e j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2
D e R a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d h r K a r e l V i n c k a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d h r D a v i d v a n H e r r e w e g h e a l s o n d e r v o o r z i t t e r . D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t d e z e l f d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t B u r e a u , h e t A u d i t c o m i t é e n h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é a i s v o o r h e e n .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
* * * * A l g e m e e n m a n a g e r * * * "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 20.06.2012 12213-0125-040
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 20.06.2012 12213-0132-049
06/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
! O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1
D e e i g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
G e l e t o p h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p h e d e n , w o r d t h e t n i e u w e a a n t a l b e s t u u r d e r s
! v a » t g e m t o | d o p n o g e n ( 9 ) .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d e n h * r b * o o e m d , m e t i n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B A M i n h e t j a a r 2 0 1 2 :
o G r e t a B e r n a e r s ,
o T o o n C u f p a e r t
o O o e u y u o o h e ,
G a b r i ë l .
o W o u t e r D e G e e s .
n Y V i v i n a D n m o o s t e r .
o K o e n K o o n i o ,
o D a v i d V a n H o r r e w e g h e .
o P a t r i c k V e r j a n s ,
o K * æ / V i n c k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n k e u r t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 y j a n u a r i 2 0 1 1 e n 1 5 a p r i l 2 0 1 1 q n e d , h o u d e n d e e e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e a l g e m e e n m a n a g e r ; v a n d e V e n n o o t s c h a p :
' D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l s l o m d e f i n a n c i e e l m a n a g e r , d i e n i e t m e e r i n f u n c t i e i s , n i e t t e v e r v a n g e n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e f i n a n c i e e l m a n a g e r t o e t e w i j z e n a a n d e a l g e m e e n m a n a g e r . D i t g e b e u r d e e f f e c t i e f o p 1 a p r i l 2 0 1 1 .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t :
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r I n g e v a l d e a l g e m e e n m a n a g e r s c h r i f t e l i j k m e l d t a a n d e v o o r z i t t e r e n / o d e o n d e r v o o r z i t t e r d a t h i j n i e t ! b i j m a c h t e i s o m e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n d a n w e o m t e h a n d t e k e n e n ( v e r t e g e n w o o r d i g i n g ) , g e e f t d e ! r a a d v a n b e s t u u r d e l e g a t i e v o o r d e z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l i s s i n g t e n e m e n d a n w e l t e h a n d t e k e n e n , e n b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r , a a n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 n ~ ~ ~
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ « ~ ,
' - _ - ' - - - - - - - - _ - - - - ' _ - - - - - - - - - - - - - _ ~ ' - - . - _ - - _ - - - - _ - - ' _ - _
0 n d e r n m n ` i n g s n r 0 8 0 0 . 1 3 9 0 8 5
B e n a m i n g
( v u l u i V : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l , v e r k o r t B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
f i l e z M i w = C o d e r e
~
G r i f f i e
2 5 A U G 2 0 1 1
~
b e h .
a a /
B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n m a n a g e m e n t / m a n a g e m e n t c o m i t é ( v o l g e n s o n d e r s t a a n d e
B e d r a g e n i n E u r o O p e n b a r e a a n b e s t e d i n g / B e p e r k t e a a n b e s t e d i n g /
a l g e m e n e o f f e r t e a a n v r a a g b e p e r k t e o f f e r t e a a n v r a a g
W e r k e n 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0
L e v e r i n g e n 8 . 0 0 0 0 0 0 1 . 2 0 8 . 0 0 0
D i e n s t e n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 8 0 0 . 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e m e l d e r i : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n 2 a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d a e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e d r a g e n i n E u r o
O n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e m e t v o o r a f g a a n d e b e k e n d m a k i n g O n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e
z o n d e r v o o r a f g a a n d e b e k e n d m a k i n g
W e r k e n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0
L e v e r i n g e n 9 0 0 . 0 0 0 6 0 0 . 0 0 0
D i e n s t e n 5 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0
I n g e v a l d e m a n a g e r b e s t u u r l i j k e z a k e n a f w e z i g i s e n n i e t b i j m a c h t e o m t e h a n d t e k e n e n , d a n i s d e a l g e m e e n m a n a g e r a l l e e n b e v o e g d v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I n g e v a l v a n s c h r i f t e l i j k e m e l d i n g v a n d e a l g e m e e n m a n a g e r n i e t b i j m a c h t e t e z i j n o m t e
h a n d t e k e n e n c f , z i j n m e l d i n g s u b 1 , d a n z i j n d e m a n a g e r b e s t u u r l i j k e z a k e n s a m e n m e t d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r b e v o e g d v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1
D e R a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d h r K a r e l V i n c k a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d h r D a v i d V a n H e r r e w e g h e a l s o n d e r v o o r z i t t e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t d e z e l f d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t A u d i t c o m i t é , h e t R e m u n e r a t i e c o m i t é e n h e t b u r e a u v a n d e v o o r z i t t e r a l s v o o r h e e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s c l u i t v a n d e a l g e m e e n m a n a g e r d . d . 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , b e k r a c h t i g d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 m e i 2 0 1 1 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e a l g e m e e n m a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e a l g e m e e n m a n a g e r w a t b e t r e f t z i j n b e s l i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t i j d e n s z i j n a f w e z i g h e i d :
d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B A M e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B A M a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s t e m a c h t i g e n o m , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e n e m e n d a n w e l t e h a n d t e k e n e n i n g e v a l d e a l g e m e e n m a n a g e r s c h r i f t e l i j k h e e f t g e m e l d a a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r d a t h i j v e r h i n d e r d i s a m e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n d a n w e l o m t e h a n d t e k e n e n .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
* * * * A l g e m e e n m a n a g e r * * * *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 09.06.2011 11170-0354-037
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 09.06.2011 11170-0380-045
10/02/2011
ÿþM a l 2 . 1
~ ~ 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 l
1 1 1
+ i i o a a i o s "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l , v e r k o r t B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s I n g r i d L i e t e n o p h e d e n e n B a r t V a n C a m p m e t i n g a n g v a n 1 m e i : 2 0 1 0 , w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r s t e v o l e i n d i g e n :
- P a t r i c k V e r j a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , P o v e r s t r a a t 3 4
- K o e n K e n n i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o s d u i f s t r a a t 1 9 , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 0
2 . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
A l s b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d , m e t i n g a n g o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ( s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n m e i , z i j n d e 1 2 m e i 2 0 1 1 ) :
o G r e t a B e r n a e r s
o T o o n C o l p a e r t
o G a b r d D e B u y s s c h e r o W o u t e r D e G e e s t o W i v i n a D e m e e s t e r
o K o e n K e n n i s
o D a v i d V a n H e r r e w e g h e
o P a t r i c k V e r j a n s
o K a r e l V i n c k
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t d h r K a r e l V i n c k a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d h r D a v i d v a n
H e r r e w e g h e a l s o n d e r v o o r z i t t e r .
3 . R e c h t z e t t i n g e n v e r d u i d e l i j k i n g a a n a l l e v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o f f i c e n a a m v a n m e v r o u w W i v i n a D e m e e s t e r - D e M e y e r . O v e r a l w a a r z i j g e n a a m d i s W i v i n a D e m e e s t e r d i e n t z e o f f i c i e e l g e l e z e n t e w o r d e n a l s " m e v r o u w W i v i n a D e m e e s t e r - D e M e y e r " . R e c h t z e t t i n g e n v e r d u i d e l i j k i n g a a n a l l e v o o r g a a n d e p u b l i c a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o f f i c i e l e n a a m v a n d e h e e r A n t o i n e C o l p a e r t . O v e r a l w a a r h i j g e n a a m d i s T o o n C o l p a e r t d i e n t h i j o f f i c i e e l g e l e z e n t e w o r d e n a l s " A n t o i n e C o l p a e r t " .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
A l g e m e e n M a n a g e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e h w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i t
- _
f J ~ 1 ~ á 1 ü e 7 1 i 9 l e e n I o p
3 i J A N . 7 0 1 1
" t i c + u ; f f l t + l f l .
G r i f f i e
02/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 28.06.2010 10241-0152-038
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 28.06.2010 10240-0417-041
03/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 28.07.2009 09499-0086-033
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 11.06.2009 09226-0095-046
27/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 20.08.2008 08592-0258-031
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 20.08.2008 08592-0251-042
02/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 22.06.2007 07259-0016-059
27/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 21.06.2007 07252-0001-037
10/07/2015
ÿþI . . . . 1 1 1 L . . . 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' M O N I T E U R B E L G E
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5 _ G I S C H S T A A T S S L A
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 1 3 9 . 0 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r s m a a t s c h a p p i j A n t w e r p e n M o b i e l ( v e r k o r t ) : B A M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : R i j n k a a i , 3 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 1 . B e n o e r n i n g c o m m i s s a r i s
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n o n d e r v o o r z i t t e r
1 , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 5
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s b e ë i n d i g d , w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e n o e m d :
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e , m e t z e t e l e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 7 3 . 7 0 5 . 2 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e n E y n d e , v o o r d e d r i e c o n t r o l e j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 m e i 2 0 1 5
G e l e t o p h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p h e d e n , w o r d t h e t n i e u w e a a n t a l ; b e s t u u r d e r s
v a s t g e s t e l d o p n e g e n ( 9 ) .
1 , 1
M e t i n g a n g o p h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B 4 M i n h e t j a a r 2 0 2 0 , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r : h e r b e n o e m i n g
I d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 m e 1 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d h r D a v i d v a n H e r r e w e g h e a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u i i e n d h r K o e n K e n n i s a l s o n d e r v o o r z i t t e r .
J a n V a n R e n s b e r g e n ,
* * * * A l g e m e e n m a n a g e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r * ' * *
e j p d i e l i e » f f l V . e t r r t i t § i E d e p : : t t i t e n e e f t e k e l e i f í l e e i i J a t m ) d i 9 i 1 e t 4 1 m e t l e r e i t e
e t l i ] t i P , , i l l e j l f f l e e ' e s ( ) i l ( i e d e f f l e r l e i Í l 1 e e r e 5 l 4 t t e l n i g e m e e n e
1 A ~ f ~ û r y C R I F 1 % ~ ! 1 t f Î i l i G e 1
1 1 1 1 1 1
I n t e
u
d ;
; i
o D a v i d V a n H e r r e w e g h e
o K o e n K e n n i s
o W i v i n a D e M e y e r - D e m e e s t e r
o M a r k A n d r i e s
o G r e t a B e r n a e r s
o A n t o i n e C o l p a e r t
o W o u t e r D e G e e s t
o I r i s H e m e l a e r
o C h r i s t i n e C o n i x
27/05/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 23.05.2005 05155-0175-029
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 23.05.2005 05155-0174-036