23/12/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N E E R G E L E G D
0 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A M i f f t @ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 6 7 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E R M A N M O T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 3 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 . V o l m a c h t e n .
1 . V o l m a c h t b e v o e g d h e d e n
D e r a a d l e g t v o l g e n d e r e g e l s v a s t :
V o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : e l k d o c u m e n t , c o n t r a c t , b r i e f w i s s e l i n g e n f i n a n c i ë l e o p d r a c h t d i e n t v o o r z i e n t e
z i j n v a n t w e e h a n d t e k e n i n g e n , h e t z i j v a n
* t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n ,
" e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e m a c h t i g d e
" e e n b e s t u u r d e r e n e e n m a n d a t a r i s
" e e n g e m a c h t i g d e e n e e n m a n d a t a r i s
" t w e e g e m a c h t i g d e n
T w e e m a n d a t a r i s s e n m o g e n n i e t s a m e n t e k e n e n .
V o o r h e t a f h a l e n v a n d o c u m e n t e n , b r i e v e n , g e w o n e o f a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , e e n g e m a c h t i g d e o f e e n m a n d a t a r i s a l l e e n .
2 . V o l m a c h t e n
A l l e v r o e g e r v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V o l m a c h t e n a l s g e m a c h t i g d e w o r d e n v a n a f h e d e n t o e g e k e n d a a n ;
' E t i e n n e R o s s e e u w , B e r g d r e e f 3 1 , b u s 1 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
- I n e s V e r m e i r e , V o o r t 4 1 , 2 4 4 0 G e e l
V o l m a c h t e n a l s m a n d a t a r i s w o r d e n v a n a f h e d e n t o e g e k e n d a a n :
" G e e r t L e P a g e , K a p e l s t r a a t 1 2 , 2 5 8 0 P u t t e
" J a c q u e s S t a s , J . P . C o n v e n t l a a n 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h
" U m b e r t o S t e f a n i , R o u t e d e G e n v a l 8 7 , 1 3 8 0 O h a i n
" J o e r i v a n d e r J o n c k h e y d , G a s s t r a a t 1 1 , 2 5 7 0 D u f f e l
" C i n d y V e r s e t , B r e u g e l h o e v e s t r a a t 5 4 A , 2 5 6 0 M i j l e n
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a c q u e s P . B e h e r m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
17/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I U l l I I I I 1 I I U 1
* 1 3 1 1 0 8 0 6 '
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 j u l i 2 0 1 3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n d e P e r r e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 . E r z a l v o o r l o p i g n i e t v o o r z i e n w o r d e n i n d e v e r v a n g i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ,
D e r a a d b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r J a c q u e s P . B e h e r m a n v a n a f h e d e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t z o l a n g d e z e b e s l i s s i n g n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t h e r r o e p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a c q u e s P . B e h e r m a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N x ~ n , .
0 0 - 0 7 - 2 0 1 3
{ ~ ~
i : 7 l l % S - - s ; , : I + ~ i ~ _ ( ó ÿ . , 3 F " ~ ~ ' ~ . ~ , ' . ' y . v a n
l t O O i { ! ' " 1 { ï 4 . t l ` . } î , + 1 F ` l h i l : L G i Y
0 4 7 9 3 6 7 5 6 5
B E H E R M A N M O T O R S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n d u s t r i e w e g 3 , 2 8 8 0 B o r n e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 19.06.2013 13200-0253-035
31/10/2012
ÿþM d W O n 7 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u * i a v s i s a *
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l e v a n d e
R e c h t b a n k % r u s A n t w e r p e n
o p : . . . _ ~ _ ~ . ~ _ 2 _ Q K T _ 9 0 1 2
D e ~ ~ r f ( i e r ,
~ r i f i ` ~ ~ , t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 6 7 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E R M A N M O T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 0 , 2 e v e r d i e p , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . V e r p l a a t s i n g z e t e l .
D e r a a d b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 0 , 2 e v e r d i e p t e 2 5 5 0 K o n t i c h n a a r I n d u s t r i e w e g 3 t e 2 8 8 0 B o m e m e n d i t v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d b e s l i s t e v e n e e n s d e v e s t i g i n g s e e n h e i d a a n d e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 0 , 2 e v e r d i e p t e 2 5 5 0 K o n t i c h ; t e s l u i t e n e n o v e r t e b r e n g e n n a a r I n d u s t r i e w e g 3 t e 2 8 8 0 B o r n e m e n d i t v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J a n V a n d e P e r r e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012
ÿþ _ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f e e r g e t e g d f e r r ~ r i f f i Q v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ï ` a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 S 1 1 t 1 2 0 1 Z
u i
+ 1 2 1 3 0 9 6 0 *
V o l b e h o t
a a n
B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 6 7 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E R M A N M O T O R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h 2 ' u e k - r e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d r e i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 . B e n o e m i n g .
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e ' v e n n o o t s c h a p R S M I N T E R A U D I T , P o s t h o t b r u g 1 0 , B 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e a n - P a u l K o e v o e t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C h r i s t i a n S t a s d e R i c h e l l e P h i l i p p e M e r t e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12247-0229-033
20/03/2012
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
- - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B
s t * 1 2 0 5 9 3 4 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c ~ h a f i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t v ~ e p a
~
G r i f f i e ~ ~ ~ á b r ~ ~ ! ~ } i T 2 ~ t "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 3 6 7 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E R M A N M O T O R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 0 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n . B e n o e m i n g e n .
1 . B e s l i s s i n g e n v a n E n i g e A a n d e e l h o u d e r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r o p h e d e n v a n :
- d e h e e r Y u t a k a T a b a t a , w o n e n d e t e 1 9 2 5 - 6 2 , H a n a n o i , K a s h i w a - s h i , C h i b a , 2 7 7 - 0 8 1 2 ( J a p a n
- d e h e e r R y u i c h i H a s u o , w o n e n d e t e 3 - 2 9 - 2 5 K a m i i g u s a , S u g i n a m i k u , T o k y o 1 6 7 - 0 0 2 3 ( J a p a n ) ;
- d e h e e r A k i n o r i N a k a n i s h i , w o n e n d e t e S o n n e v i l l e l u n e t 1 1 E , 6 2 2 1 K T M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) ;
- d e h e e r T o m o h i s a O n o , w o n e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p h e d e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r J a c q u e s P , B e h e r m a n , w o n e n d e t e R o d e D r e e f 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- d e h e e r P h i l i p p e M e r t e n s , w o n e n d e t e O b b e r g 1 2 5 , 1 7 8 0 W e m m e l ;
- d e h e e r C h r i s t i a n S t a s d e R i c h e l l e , w o n e n d e t e R o z e n l a a n 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ;
- d e h e e r J a n V a n d e P e r r e , w o n e n d e t e C a m i e l V e r s t r a e t e n s t r a a t 2 3 , 9 1 5 0 B a z e l ;
- B e h e r m a n I n v e s t N V , I n d u s t r i e w e g 3 , 2 8 8 0 B o m e m , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n J . :
B e h e r m a n
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
2 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d a t u m v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B e h e r m a n I n v e s t N V d e h e e r C h r i s t i a n J . B e h e r m a n b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p w a a r i n B e h e r m a n I n v e s t N V e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e e m t .
3 . B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r J a c q u e s P . B e h e r m a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e b e n o e m i n g z a l g e l d e n t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r J a n V a n d e P e t t e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g z a l g e l d e n t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
C h r i s t i a n S t a s d e R i c h e l l e P h i l i p p e M e r t e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I U I l U I I I l I i l I I I
* i a o a s a ~ ~ *
b t i
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v a n K ( 7 0 f J W l l U r j
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 6 7 . 5 6 5
B e n a r n i i g
( v o l u i t ) ; M I T S U B I S H I M O T O R S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s b o u d e w i j n l a a n 3 0 ( 2 ° v e r d i e p ) t e 2 5 5 0 k o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D E G R O O F , t e A n t w e r p e n o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m i t s u i t g i f t e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 5 4 . 8 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a .
- t o t g o e d k e u r i n g n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; c o m m i s s a r i s i n v e r b a n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a . b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a . D i t v e r s l a g w e r d t e s a m e n m e t h e t h i e m a v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e r h a n d g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 1 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s , o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k = v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a d 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T S U B I S H I M O T O R S B E L G I U M b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e , t e n b e l o p e v a n 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v a n d e t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g a d 3 4 . 9 2 7 . 7 0 9 , 1 7 E U R t o e g e k e n d d o o r M I T S U B I S H I M O T O R S E U R O P E B . V . .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 / d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 / d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 / d a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 4 . 8 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p M I T S U B I S H I M O T O R S B E L G I U M N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s ' o p i n i o n " i n h o u d t .
- d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e f f e k t i e f d o o r t e v o e r e n
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e _ _ _ _ _ _ _ v e r m i n d e r e n . m e t z e v e n e n t w i n t i g . m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) . o m h e t t e b r e n g e n v a n . O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
f l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) , d o o r b o e k h o u d k u n d i g e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n .
- d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B E H E R M A N M O T O R S " .
- t o t d e c o ö r d i n a t i e e n h e r z i e n i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
V o o r -
t a t h o u d 5 r .
a a n h e r
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P A U L D E G R O O F
N o t a r i s
H i e r b i j n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e a k t e m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s l v m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.08.2011 11401-0123-030
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 02.07.2010 10251-0034-030
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.07.2009, NGL 14.07.2009 09403-0164-031
21/08/2008 : AN353374
27/06/2008 : AN353374
07/02/2008 : AN353374
05/10/2007 : AN353374
27/06/2007 : AN353374
16/01/2007 : AN353374
04/01/2007 : AN353374
29/06/2006 : AN353374
06/07/2005 : AN353374
24/05/2005 : AN353374
08/10/2004 : AN353374
08/06/2004 : AN353374
28/10/2003 : AN353374
27/08/2003 : AN353374
15/05/2003 : AN353374
30/01/2003 : ANA74067