10/06/2014
ÿþ< . ~ . r ~ ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
:
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 4
a f d E t § A f t i t t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' B l u e P l a n e t H y d r o g e n "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B l u e P l a n e t H y d r o g e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 3 7 2 . 7 4 4 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e s e u r o ( ¬ . 1 6 2 . 0 0 6 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 5 3 4 . 7 5 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d e n t w a a l f ( 6 . 0 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e z e s d u i z e n d e n t w a a l f ( 6 . 0 1 2 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 6 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t o m h e m t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ . 3 7 2 . 7 4 4 , 0 0 ) d i e h i j o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t u i t h o o f d e v a n e e n a a n h a a r t o e g e k e n d e l e n i n g ,
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 6 a p r i l 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A R M E N T I E R G U Y M O I " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e - i v i s o r , l u i d e n , a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B L U E P L A N E T H Y D R O G E N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n l e n i n g o p n a a m v a n B l u e P l a n e t G r o u p S A , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e l e n i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 3 7 2 . 7 4 4 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 6 . 0 1 2 a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P B L U E P L A N E T H Y D R O G E N , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n
n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . '
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( ¬ . 5 3 4 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 8 . 6 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 m e i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o s r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14226-0498-016
10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e e r g e l e g d t a r g r i f f i e v a n d e 4 k c h t b e , : ' f v a n K r o p i r a n d e . ! i e A n t w e r p e n , o p
3 0 J A N . 7 5 . 1 4
G r i f f i e
u r u i i i i r r ~ ~ ~ u
* 1 9 0 3 8 9 '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e P l a n e t H y d r o g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V a n B e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O n m i d d e l i j k d a a r n a b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r o m V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V a n B e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
R i a d W o r d 1 1 . 1
: 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I ~ ~ a f l ~ x
1 9 0 ~ m ~ 5 3 9 r t A l e e P e a g d t e r
K o o p h a n d e l t e A n ~ w a ' r r i j i i e v e r p ~ n ~ h t b a n k
0 7 J A R . 2 1 1
p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B l u e P l a n e t H y d r o g e n "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d » S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B l u e P l a n e t H y d r o g e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e n z e s e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 6 , 0 0 ) , o m h e t ' , v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e s e u r o ' , ( ¬ . 1 6 2 . 0 0 6 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 1 . 6 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n ' , h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 6 2 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e n z e s e u r o ( ¬ . 1 6 2 . 0 0 6 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 6 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
( n r )
1
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 26.06.2013 13223-0352-015
31/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. r . d e R e t l 4 ~ ~
l 3 i : ~ r ~ ~ 1 ~ ~ t e r r e e
i e ~ ` ~ ~ e ~ e ` n ' q ~ ~ ~ ~ a Q ~
n M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
G 1 0 1
S t « s a o 9 e z 3 o *
O n ; e r n e r n I n g s n r 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0
5 e n a r n i n g
B l u e P l a n e t H y d r o g e n
i g e . c " n t s v o r r n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
z e t e l S i n t E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
ç v r J l r J , g a c i r e s 3
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r 1 W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R I C H M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A N T W E R P E N ,
S i n t E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r
0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e e r t s A l e x a n d e r , C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 7 1
t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t
m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
- D e h e e r B e e r t s A l e x a n d e r , C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 7 1 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e R a a d V a n B e s t u u r o m D e h e e r B e e r t s A l e x a n d e r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
3 , W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n u i t b a t i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s g e l e g e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
B e e r t s A l e x a n d e r ;
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
r ~ a , r I ~ . ! h f i v e i r n e i d e n R e c t o N a a m e n t r o e d a n r g h e r d v a n d E . 4 1 s t n ¢ r n e r s t e r è : n d e n o t a r i s h e t 7 r t v a n d e p e r s o k c , n ( e n t
b e v o e q d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r l w o u r d r g e > , v e n o N a a m c r i h a n d t e k e n i n g
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.07.2011 11331-0385-012
10/06/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B l u e P l a n e t H y d r o g e n "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t A l d e g o n d i s k a a i 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T : -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B l u e P l a n e t H y d r o g e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B e h o j a " .
2 . O m t e g e l i j k d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t : " Z i j d r a a g t d e n a a m " B e h o j a " . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O E T S C H A L C K X & V A N B R E C H T " , g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 1 8 . 4 8 9 , d i t t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 8 m e i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c ` I
S t a a t s b h
R e G C 1 t b ~ ` ~ A n t w o r r s e n
Q t 1 1 1 1 4 1 7 . 0 1 5
a f d e l i n g A n t w o r p a n
i e
17/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w o n f l i e
! ~ _ " _ " _ - _ - - _ _ ~ - - - - _ - - . _ . . ~ . _ _ . . . . ~ _ . _ . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B e h o j a "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l t i n g - B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - B e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e h o j a " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 3 7 6 . 3 3 0 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v e r d e r t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e o p d r a c h t
v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . a l s b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R i c h M a n a g e m e n t " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a l 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , d a a r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B E E R T S A l e x a n d e r A r a g o m , o n g e h u w d , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 8 a p r i l 1 9 6 6 , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , P l a n k e n b e r g s t r a a t 1 1 8 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 8 - 2 2 9 . 1 7 ;
2 . a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B E E R T S A l e x a n d e r A r a g o m , v o o r n o e m d ;
3 . a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n B e l M a n a g e m e n t " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , d a a r b i j v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B E L H a n s A n d r é R o g e r J e a n n e - M a r i e , g e h u w d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 9 . 0 5 - 2 3 5 . 3 9 .
2 . H e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w D E H A E S I n g e J o s e f i n a H e n d r i k a , g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 5 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 4 . 2 8 3 7 0 . 1 8 , a d v o c a t e b i j d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e x e c o - A d v o c a t e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 5 5 . 8 7 5 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
3 . D a t d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t ,
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n d e ;
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e z e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d u i t d r u k k e l i j k
_ v e r l e e n d . . - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y l n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d d e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r h e t v o l l e d i g t h a n s l o p e n d b o e k j a a r .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t e v e n s e e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p h e d e n o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s , e x p l o i t a t i e r e k e n i n g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v o o r g e l e g d , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r h u n o p d r a c h t t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
O n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g o m h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e g t d e v e r e f f e n a a r , n a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v ó ó r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G O E T S C H A L C K X & V A N B R E C H T " , g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 1 8 . 4 8 9 , d i t t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 0 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : b e s l i s s i n g b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , e n u i t t r e k s e l ,
O p d e I g a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o û d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d