24/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 9 8 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 7 8 9 1 9 7 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B e l A i r M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n R o c h t u s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O C H T U S & M E E S T E R S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 5 , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 5 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m B e l A i r M a n a g e m e n t d o o r :
1 . D e h e e r P O N N E T P a u l E r w i n A n n L u c G h i s l a i n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 5 .
2 . M e v r o u w G R A R É J u l i e F r i e d a H e n d r i k a M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 j u n i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 5 .
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " B e l A i r M a n a g e m e n t " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 5 .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . I n h e t a l g e m e e n h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
I n h e t b i j z o n d e r h e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t v e r h u r e n v a n o p s l a g r u i m t e n e n k a n t o o r r u i m t e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
2 . S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
O n d e r w e r p a k t e :
D u r l e t s t r a a t 5 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e s o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
3 . H e t l e v e r e n v a n a d v i e s , t r a i n i n g e n m a n a g e m e n t t a k e n o p h e t d o m e i n v a n A l g e m e e n m a n a g e m e n t e n H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e m e n t .
C o m m u n i c a t i e - e n t a a l t r a i n i n g e n - a d v i e s , j o u r n a l i s t i e k w e r k , w a a r o n d e r h e t s c h r i j v e n v a n a r t i k e l s , r e d a c t i e w e r k , f o t o r e p o r t a g e s e n o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s .
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n .
4 . A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s i n d e b o u w w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n b e h e e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v a n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n i n g e t e k e n d o p h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
1 . d e h e e r P o n n e t P a u l , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
2 . m e v r o u w G r a r é J u l i e , v o o r n o e m d , t e k e n t i n o p v i j f t i g a a n d e l e n : 5 0
S a m e n t w e e v e n n o t e n m e t i n t o t a a l h o n d e r d a a n d e l e n : 1 0 0
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n e l k a a n d e e l , w a a r o p d o o r h e n w o r d t i n g e t e k e n d , v o l s t o r t .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s t a a t g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g , t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j
" K B C B a n k " .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s t e r b e w a r i n g i n m i j n
d o s s i e r . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t
d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n z o d r a e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
z a l o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g h i e r v a n b e r i c h t e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r
d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n d i e n t h i j d a a r v a n k e n n i s t e g e v e n a a n d e v e n n o t e n e n d e v e r r i c h t i n g k a n s l e c h t s g e d a a n w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D i t g e l d t v o o r a l l e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d . B i j e e n r o e p i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r s t e l l e n v a n v e n n o t e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n .
N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n z i j n b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r . E l k
j a a r , o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e
w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , i n d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d :
1 . d e h e e r P o n n e t P a u l , v o o r n o e m d ;
2 . m e v r o u w G r a r é J u l i e , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n ;
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L