10/11/2014
ÿþ~ ` ~ " ~ ~ ~ _ ` - ` ` _ ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w r p
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 7 . 5 6 7 . 3 2 5
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : B e l g i a n P r e c i o u s M e t a l s I n d u s t r i e s
B P M I o f B . P . M . I .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a c o b J a c o b s s t r a a t 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C u y p e r s t e A n t w e r p e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t o n d e r m e e r d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 , e e r s t e l i d e n 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l s 5 3 5 e n 5 5 9 , t w e e d e l i d e n 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
D a a r t o e w o r d t v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n - e n v e r k o o p v a n j u w e l e n i n e d e l e m e t a l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , u u r w e r k e n , r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t , e d e l s t e n e n , k l e u r s t e n e n e n p a r e l s ; d e v e r w e r k i n g , a f f i n a g e e n b e w e r k i n g v a n e d e l e m e t a l e n a l s g o u d , z i l v e r , p l a t i n a , r h o d i u m e n m i j n e n g o u d , e n d e h a n d e l h i e r i n ; d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g o u d s m e e d w e r k e n j u w e l e n , d i v e r s e r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n , m e e r b e p a a l d o u d e j u w e l e n , g o u d - e n z i l v e r w e r k ; d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m o n e t a i r g o u d .
- H e t d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n w e l , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t z o u d e n u i t m a k e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
- D e s t u d i e , a d v i e s v e r l e n i n g e n e x p e r t i s e i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n . "
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t e r v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
3 ) T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n I n g e V a n R o y , B e z e l a e r s t r a a t 2 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k o m a l l e ; f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
O n d e r h a n d s e v o l m a c h t
D o o r d e h e e r G o e t z A l a i n , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 3 0 a a n d e l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r G o e t z
S y l v a i n , v o o r n o e m d , o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S D i r k C u y p e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 7 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N P R E C I O U S M E T A L S I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) B . P . M . I .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A C O B J A C O B S S T R A A T 5 6 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m o n t s l a g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n a a n
D e h e e r G O E T Z S Y L V A I N , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B o e r e n d r e e f 1 6 ;
M e v r o u w W E Y L E R S A N D R A , w o n e n d e t e D u b a i ( V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n ) , V i l l a G H A 4 0 , T h e P a l m J u m e i r a h , P o s t b o x 6 5 9 1 9 ;
d e B V B A W O R L D W I D E C O N S U L T I N G , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 6 2 . 1 7 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a c o b J a c o b s s t r a a t 5 6 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o e t z S y l v a i n , v o o r n o e m d ;
d e B V B A A L A X Y , g e k e n d o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 6 2 . 2 7 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a c o b J a c o b s s t r a a t 5 6 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w W e y l e r S a n d r a , v o o r n o e m d .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d .
1 . D e h e e r G O E T Z S Y L V A I N , v o o r n o e m d ;
2 . D e v e n n o o t s c h a p A L A X Y B . V . B . A . , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G o e t z A l a i n ,
w o n e n d e t e D u b a i ( V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n ) , V i l l a G H A 4 0 , T h e P a l m J u m e i r a h , P o s t b o x 6 5 9 1 9 ;
3 . D e v e n n o o t s c h a p W O R L D W I D E C O N S U L T I N G B . V . B . A . , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r G o e t z S y l v a i n , v o o r n o e m d .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m d e d e h e e r G O E T Z S Y L V A I N , v o o r n o e m d ,
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
A l l e v e r m e l d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r .
G o e t z S y l v a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i I t e l u u t i q l I N
~
K i f f C e v a l : á a ~ ~ ~ t ~ ~
N Q e r g Q ~ a g d t a ?
` ~ V a n K o o p h a n d e l i . Y ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ a r t ~ C o a p h a l t i d o l t e n f w e p e l ~ , o ~ â n K K o o p h a n d e l t e A ~ ~ J O 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o a o l n i . n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .