BELGIAN UNDERWRITING AGENCY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BELGIAN UNDERWRITING AGENCY
Dénomination : BELGIAN UNDERWRITING AGENCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.924.692

Publication

01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0169-014
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 18.07.2012 12299-0041-013
28/02/2012
ÿþ Mua Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1111

*iaoassss*

be!

a 8c ste

Ondernemingsnr : 0439.924.692

Benaming

(voluit) : BELGIAN UNDERWRITING AGENCY

(verkort): B.U.A.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Antwerpen district Wilrijk, Berkenlaan 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  KAPITAALVERMINDERING  WIJZIGING DOEL  ZETELVERPLAATSING -- ONTSLAG BESTUURDERS  BENOEMING ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en twaalf.

Op veertien februari.

Voor mij, meester Dirk VERBERT, notaris met standplaats te Antwerpen.

In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "BELGIAN UNDERWRITING AGENCY", in het kort "B.U.A.", met zetel te 2610 Antwerpen district

Wilrijk, Berkenlaan 53, 0439.924.692 RPR Antwerpen.

Opge-iricht blij-'kens akte ver-le-den voor notaris Pierre Moulin te Destelbergen op 13 februari 1990,

gepubliceerd in de bij-la-gen tot het Belgisch Staats-blad van 10 maart daarna onder nummer 900310-141,

en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens verslagschrift van de buitengewone algemene

vergadering opgemaakt door notaris Jan Van Bael te Antwerpen op 15 juni 2001, gepubliceerd in de bij-ila-igen

tot het Bel-igisch Staats-blad van 11 juli daarna onder nummer 20010711-918.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit volgende comparan-ten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast

hun naam vermeld aantal aandelen:

1/ Mevrouw SCHREPPERS Hildegard Maria Jeanne Josephine, geboren te Wilrijk op 31 januari 1963,

wonende te 2970 Schilde, Schalmei 32.

Eigenares van duizend tweehonderd veertig (1.240) aandelen.

2/ Mevrouw SCHREPPERS Anne-Marie Hélène François, geboren te Antwerpen op 24 februari 1956,

wonende te 2820 Bonheiden, Leliestraat 2.

Eigenares van tien (10) aandelen.

Totaal aantal aandelen: duizend tweehonderd vijftig (1.250), hetzij de totaliteit van de aandelen.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om tien uur dertig on-der het voorzitterschap van mevrouw SCHREPPERS

Hildegard, voornoemd.

De vergadering kiest als secretaris mevrouw SCHREPPERS Anne-Marie, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van stemopnemer(s).

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenteren-de notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de agenda van deze vergadering omvat;

1. Bevestiging van de afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting ervan in aandelen op naam.

2. Zetelverplaatsing,

3. Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand van de vennootschap van 30 november laatst.

4. Vervanging van het doel waarvan de tekst voortaan zal luiden:

De vennootschap heeft tot doel:

- Alle verzekering- en herverzekeringoperaties in hoedanigheid van consultant, vertegenwoordiger en/of

zelfstandig onderschrijvingsagent van binnenlandse en/of buitenlandse verzekeringsondernemingen of elke

aanverwante en/of bijkomende activiteit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Alle beheer, coördinatie- en controleoperaties van verzekeringsportefeuilles voor eigen rekening of voor rekening van derden. Dit in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.

- Alle activiteiten met betrekking tot secretariaatswerken en aanverwante activiteiten uitvoeren voor rekening van derden.

- Alle activiteiten van woon- en tuininrichting uitoefenen, alsmede schoonmaak, bloem- en plantendecoraties of elke aanverwante enfof bijkomende activiteit. Zij mag ook workshops geven die de creativiteit bevorderen. - Alle activiteiten van massagetherapeut.

De vennootschap mag ook alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen. Zij mag participaties nemen in alle soortgelijke zaken,

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.

Zij zal haar doel mogen verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

5. Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van dertigduizend euro (¬ 30.000,-), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,-) op tweeëndertigduizend euro (¬ 32.000,-), door terugbetaling in geld van werkelijk gestort fiscaal kapitaal aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven en de vennootschap zal worden omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch niet evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande werkwijze:

a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.

6. Toelichting bij het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het

Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 30 november laatst van cie

vennootschap, en toelichting biij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het

Wetboek van vennootschappen.

7.Besluit tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid,.

8.Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9.Ontslag en kwijting aan de bestuurders.

10.Benoeming van de zaakvoerder(s).

B. Dat het kapitaal tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,-) be-'draagt, verte-genwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aande-'len, zonder vermel-ding van waarde.

C. Dat ingevolge artikel 781 en 559 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap en de wijziging van het doel wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.

Aangezien alle bestuurders, voornoemde mevrouw SCHREPPERS Hildegard, de heer PUTTEMAN Karl Pierre, geboren te Aalst op 28 juli 1963, wonende te 9140 Temse, Oudestraat 1, en de heer DOBBELAERE Guido Jules, geboren te Gent op 16 april 1937, wonende te 2970 Schilde, Schalmei 32, aanwezig zijn of een verklaring hebben ondertekend, en alle houders van aandelen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter legt bovendien een door de afwezige bestuurders ondertekende verklaring voor dat deze zich daartegen evenmin verzetten.

De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt hierbij dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam bij beslissing van de raad van bestuur van 16 december laatst Op zelfde datum werden alle aandelen ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap en werden de toonderstukken vernietigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar : 2970

Schilde, Schalmei 32.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld

door de raad van bestuur, waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 30

november laatst, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering bevestigt in het bezit te zijn gesteld van voornoemde stukken en hiervan kennis te hebben

genomen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder het

vierde agendapunt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met dertigduizend euro (E 30.000,-) te

verminderen, door uitbetaling van de vennoten volgens de voorwaarden en de werkwijze als uiteengezet onder

het vijfde agendapunt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:

1.Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek

van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 30 november 2011.

2.1-let controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,

opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & Co BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te

2240 Zandhoven, Langestraat 183, 0872.997.327 RPR Antwerpen, hier vertegenwoordigd door de heer

DEWAELE Frans, op 1 februari laatst, waarvan de besluiten luiden als volgt

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben

wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2011, van Belgian Underwriting Agency NV

gecontroleerd met het oog op de omzetting in een BVBA in 2012.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,

zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2011 die de bestuurders van de

vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de

normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd.

Conform voornoemde controlenormen en rekening houdende met:

-de specifieke risico's verbonden aan de toestand van de onderneming;

-de beoordeling van de administratieve en boekhoudkundige organisatie;

-het bepaalde materialiteitsniveau;

zijn wij niet overgegaan tot:

-procedure- en conformiteittesten;

-het aanvragen van bevestiging bij derden;

en hebben wij de resultatenrekening gecontroleerd op basis van een analytisch onderzoek,

verbandcontroles en de ons overgemaakte bewijsstukken.

Er loopt een rechtsprocedure waarvan men de finale uitspraak afwacht. De financiële gevolgen voor de

vennootschap BUA worden door de opdrachtgevers als nihil geraamd.

Het netto-actief volgens deze staat van 64.570,71 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van

62.000 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van 62.000 EUR is groter dan het minimumkapitaal van 18.550 EUR vereist

voor de oprichting van een BVBA (art, 214 §1 W. Venn.).

Zandhoven, 1 februari 2012

MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, Bedrijfsrevisoren BV owe BVBA vertegenwoordigd door: (get.)

Dewaele Frans

Bedrijfsrevisor-zaakvoerder

Alle vennoten verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze

bepaald in artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge ti Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te vormen met behoud van rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Alle verrichtingen die vanaf 1 december 2011 werden en worden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal nà voormelde kapitaalvermindering (onder de vijfde beslissing) en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrij-Wringen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De naam van de vennootschap, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd,

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen: (Uittreksel)

De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-beid heeft aangenomen, heeft de naam: "BELGIAN UNDERWRITING AGENCY", afgekort "B.U.A.". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

De vennootschap heeft tot doel:

- Alle verzekering- en herverzekeringoperaties in hoedanigheid van consultant, vertegenwoordiger en/of zelfstandig onderschrijvingsagent van binnenlandse en/of buitenlandse verzekeringsondernemingen of elke aanverwante en/of bijkomende activiteit.

- Alle beheer, coördinatie- en controleoperaties van verzekeringsportefeuilles voor eigen rekening of voor rekening van derden, Dit in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden,

- Alle activiteiten met betrekking tot secretariaatswerken en aanverwante activiteiten uitvoeren voor rekening van derden.

- Alle activiteiten van woon- en tuininrichting uitoefenen, alsmede schoonmaak, bloem- en plantendecoraties of elke aanverwante en/of bijkomende activiteit. Zij mag ook workshops geven die de creativiteit bevorderen. - Alle activiteiten van massagetherapeut.

De vennootschap mag ook alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen. Zij mag participaties nemen in alle soortgelijke zaken,

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.

Zij zal haar doel mogen verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde, Schalmei 32, en mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig gebied van België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal is vastgesteld op tweeëndertigduizend euro (¬ 32.000,-), ver-tegenwoon-digd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering.

Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitge-breide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschap-pelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders verricht worden, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders hebben het vermogen, onder hun verantwoordelijkheid, hun machten over te dragen aan één of meer personen, vennoten of niet, doch enkel voor bepaalde za-ken,

De controle op de vennootschap wordt beheerst door de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De controle wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die deze controle door een com-imissaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergadering aldus beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de

jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk

verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste zaterdag van juni om zeventien uur op de

zetel, of op de plaats aangeduid in de bijeen-roepin-igen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de ver-'gadering de eerst daaropvolgende werkdag, op

hetzelfde uur plaats hebben.

Op de gewone algemene vergadering brengen de zaakvoerders verslag uit over hun bestuur en leggen zij

dejaar-rekening voor.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt bij aangetekende brief toegezonden aan elke vennoot,

zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen

individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel

te ontvangen.

De algemene vergadering beraadslaagt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste van hen indien er

meer dan één zaakvoer-der is.

De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, De

volmachten, waarvan de vorm door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, moeten ministens vijf dagen voor de

ver-gadering op de maatschappe-lijke zetel neergelegd worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden.

De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de

obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen.

De verslagen van de gewone of buitengewone algemene verga-ideringen worden getekend door de

zaakvoerders en door de aanwezige aandeelhouders die erom verzoeken.

De uittreksels van de verslagen worden getekend door één zaakvoerder.

Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig

reser-vefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wet-tig reservefonds één tiende van

het maatschappelijk kapi-taal bereikt.

Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,

ter beschikking van de algemene vergadering.

Ingeval van ontbinding der vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen

en hun bevoegdheid en vergoedingen bepa-len.

STEMMING

Deze beslissing, artikel per artikel gestemd, wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige bestuurders te ontslaan, te weten:

-voornoemde mevrouw SCHREPPERS Hildegard,

-voornoemde heer PUTTEMAN Karl,

-voornoemde heer DOBBELAERE Guida.

De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van

de lopende jaarrekening.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder met een mandaat van onbepaalde duur:

-voornoemde mevrouw SCHREPPERS Hildegard,

Zij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat die

zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR VAN MOPPES", met zetel te Antwerpen, Lange

Herentalsestraat 101, en haar gevolmachtigden, ten-einde de nodige forma-liteiten te vervullen om-trent de

wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en

alle documen-ten hiervoor te on-derteke-nen, als-mede om even-twee! wijziging en/of doorhaling van de

in-schrijving als B.T.W.-be-las-ting-plichtige te beko-imen.

FISCALE VERKLARINGEN

1,De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt

op het oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves.

2.Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van

registratie, van artikel 210 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en desgevallend van artikel 11 van het

Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde. '

SLOT,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om elf uur.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart,

SLOTVERKLARINGEN

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van

artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en

lasten die voortvloeien uit de re cbtsbande.tingen waarbis zg betrokken is en dat his aan alla partijen op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Comparanten erkennen dat hen door de ondergetekende notaris gewezen werd, overeenkomstig artikel 9

Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of

zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige

bedingen worden vastgesteld.

Indien in onderhavige akte het rijksregisternummer van personen vermeld wordt, dan geschiedt dat met hun

uitdrukkelijke toestemming.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).

Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 E).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voor-meld.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij,

notaris.

VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris, Dirk Verbed

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag raad van bestuur, staat activa en passiva, controleversiaga





























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 25.07.2011 11321-0186-012
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 30.07.2010 10359-0336-012
28/04/2009 : AN275429
31/10/2008 : AN275429
19/08/2008 : AN275429
31/12/2007 : AN275429
02/08/2007 : AN275429
30/08/2005 : AN275429
18/10/2004 : AN275429
30/07/2004 : AN275429
13/02/2004 : AN275429
04/08/2003 : AN275429
23/07/2002 : AN275429
23/07/2002 : AN275429
28/07/2001 : AN275429
20/07/2001 : AN275429
07/07/2000 : AN275429
26/06/1993 : AN275429
10/03/1990 : AN275429

Coordonnées
BELGIAN UNDERWRITING AGENCY

Adresse
SCHALMEI 32 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande