17/06/2015
ÿþ M o d W o r d t 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 G R I r r l E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E l G F N T
- 8 J U N I 2 0 1 5
* 1 5 0 8 5 6 1
A F D E L I N O H M D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 3 9 3 . 2 7 1
E 3 e n a t n i n g ( v o l u i t ) : B e l g i a n W i n e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L a v e n d e l s t r a a t 3 6 - 9 1 2 0 M e l s e l e ( B e v e r e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - w i j z i g i n g d o e l k a p i t a a l s v e r h o g i n g a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 5 , v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e 1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E L G I A N W I N E S , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , L a v e n d e l s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 3 9 3 . 2 7 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 7 . 3 9 3 . 2 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 7 - 0 9 1 0 1 0 1 5 3 0 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
1 - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 - W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
3 - a . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n
m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
b - B e s l i s s i n g o m t r e n t e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
c - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
d . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
4 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n
n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n O u d e V a a r t p l a a t s 2 4 ;
T W E E D E B E S L I S S I N G w i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n
d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r
v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n
h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n d e n i e u w e
s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
A r t i k e l 4 w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n e n d e i m p o r t e n e x p o r t v a n :
- w i j n e n , s t e r k e d r a n k e n e n s p i r i t u a l i ë n ,
- v a n g l a z e n , k a r a f f e n , t o e b e h o r e n v o o r w i j n d e g u s t a t i e ,
- d e v e r k o o p v a n w i j n e n , s t e r k e d r a n k e n e n f r i s d r a n k e n p e r g l a s , d e u i t b a t i n g v a n e e n w i j n b a r m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p
v a n a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n , a l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t g e v e n v a n p r e s e n t a t i e s i n z a k e h e t v o o r g a a n d e z o w e l i n d e v e s t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a r s d a a r b u i t e n ;
- h e t d e e l n e m e n a a n h a n d e l s b e u r z e n e n m a r k t e n ;
- d e p r o d u c t i e e n v e r w e r k i n g v a n w i j n e n e n s t e r k e d r a n k e n e n s p i r i t u a l i ë n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n w i j n - , v o e d i n g s - e n h a n d e l s b e u r z e n e n e v e n e m e n t e n i n d e b r e e d s t e z i n ;
- a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t m a r k e t i n g , s t r a t e g i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , c o n s u l t i n g i n d e b r e e d s t e z i n ;
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , "
D E R D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v e e r t i g d u i z e n d e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 6 0 0 , 0 0 E ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n , g e e n a g i o o f d i s a g i o a a n t e r e k e n e n N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . A a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n i n r u i l v o o r z i j n s t o r t i n g v a n p e r h o o f d t i e n d u i z e n d e u r o v i e r e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
I n t o t a a l w o r d e n a l d u s 2 1 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
O p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 0 7 4 4 0 5 2 6 0 4 2 0 4 b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t a l d u s v e e r t i g d u i z e n d e u r o t e r b e s c h i k k i n g .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e z e s o m m e n s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i e n a a n d e l e n , D e n i e u w e a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p d e e l n a m e i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n
" A r t i k e l 5 . H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e , A l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m z e v e n t i e n u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
r
s
4 .
Q V o o r -
, , b e t i o r i c l e e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g