07/10/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 S E P . 2 *
U I
* 1 4 1 8 2 1 0 5 *
U i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 7 9 3 , 5 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G
( v e r k o r t ) : B . I . T .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T u m h o u t s e b a a n 5 3 8
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 D E C 2 0 1 3 b o e k ; : 1 8 0 b l a d 1 5 v a k 0 9 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d 1 . M I C H I E L S E N , d a t e e n ' : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G " i n h e t k o r t " B . I . T . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 5 3 8 , w e r d , g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
1 . V o o r l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t j a a r v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e u r t d i t g o e d .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- M e v r o u w F I E R M A N S S i e q i i n d e M a c i d a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , l e p e n l a a n 1 ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A r t & D i n n e r , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 4 3 9 / 4 4 5 , R P R A n t w e r p e n , B T W 1 3 E 0 4 2 6 . 4 1 1 . 1 0 9 m e t a l s v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F I E R M A N S , v o o r n o e m d ;
D e B V B A S A L O N S V A N D E R V E K E N , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 4 4 7 R P R A n t w e r p e n , B T W 0 4 3 0 . 6 9 8 . 7 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w F I E R M A N S , v o o r n o e m d ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e v r o u w F I E R M A N S , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
A l l e m a n d a t e n g a a n i n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n n a d e
" j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 . W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n r a a d v a n b e s t u u r D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : ' O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j d o o r 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d e m a c h t h e e f t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n » E n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
4 . O n d e r z o e k e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b o e k j a a r 1 / 4 / 2 0 1 1 - 3 1 / 3 / 2 0 1 2 D e j a a r r e k e n i n g v a n 1 / 4 / 2 0 1 1 - 3 1 / 3 / 2 0 1 2 w o r d t g o e d g e k e u r d ,
5 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t r e s u l t a a t t e r e s e r v e r e n .
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v o l l e d i g e t e h e r f o r m u l e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e : .
h i e r b i j g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r ' :
v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t d e r s t a t u t e n z o n d e r e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e b e n a m i n g , d e ' ,
z e t e l , h e t k a p i t a a l , h e t d o e l , d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
L N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R .
A r t i k e l 1
D e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G " e n i n h e t k o r t
" B . I . T . " . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e n a a m z o w e l v o l u i t a l s a f g e k o r t g e b r u i k e n .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u m h o u t s e b a a n 5 3 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - ; e r b e h o u d e n a a n h e t s B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
; D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r b r e n g e n ; h i j m a g o o k b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t s t e l l e n v a n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k d e a g e n t u u r , b e m i d d e l i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l i n v e r b a n d m e t :
1 . D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , t r a n s i t h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e f a b r i c a g e e n d i s t r i b u t i e v a n a u t o ' s , b e d r i j f s v o e r t u i g e n , h i j s t o e s t e l l e n , l a a d - e n l o s t o e s t e l l e n e n a i l e r o l l e n d m a t e r i e e l e n b r a n d s t o f f e n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , a l s o o k d e c o n s i g n a t i e e r v a n , l e a s i n g o p e r a t i e s , v e r h u r e n , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n e n h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k e n , e n a i l e g a r a g e - e n c a r r o s s e r i e a c t i v i t e l t e n .
H u r e n e n v e r h u r e n v a n v o o r g e n o e m d m a t e r i a a l
2 . D e t e e l t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n , h e t k w e k e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n h e e s t e r s , c o n i f e r e n e n b o m e n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a a n v e r w a n t a a r d e w e r k e n / o f a n d e r v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d e w e l k e h i e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n .
U i t b a t i n g v a n e e n / o f m e e r d e r e s e r r e s e n / o f k o e l r u i m t e s v o o r e i g e n k w e e k , e n / o f o p s l a g v a n m a t e r i a a l v o o r d e r d e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r h u u r v a n d e c o r a t i e - , h o r e c a - e n t u i n m a t e r i a a l e n a i l e r e c e p t i e - e n f e e s t a r t i k e l e n , v a n t e n t e n , b i n n e n t e n t e n , a a n k l e d i n g e n e n t o e b e h o r e n e r v a n e n a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n .
A a n n e m i n g , i n r i c h t e n e n t o t a a l o r g a n i s a t i e e n c r e a t i e v a n a l l e f e e s t e l i j k h e d e n , b e d r i j f s f e e s t e n , b e u r z e n , i n c e n t i v e s , r e c e p t i e s , o p t r e d e n s , h a p p e n i n g s , c u l t u r e l e g e b e u r t e n i s s e n , v e r g a d e r i n g e n c a t e r i n g f a c i l i t e i t e n . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n m . b . t d e v o o r g a a n d e g e b i e d e n a a n o r g a n i s a t o r e n v a n e v e n e m e n t e n , b e u r z e n , v a n z o w e l a r t i s t i e k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
3 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
A l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , d e c o n c e s s i e , d e r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
H e t b o u w e n , h e r b o u w e n e n u i t r u s t e n a l s m e d e d e g a n s e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n e n d e c o r a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e e n o p e n b a r e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s i n a l l e m a t e r i a l e n ; h e t b e h e e r e n / o f d e u i t b a t i n g w a a r n e m e n v a n ; h o t e l a c c o m m o d a t i e s .
4 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , ; w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n ; v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
A l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r e w e l k e g a r a n t i e ;
A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , a g e n t u u r o f v a n c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n o p e r a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , t e k e n i n g e n , m o d e l l e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n v e r w e r v e n , t o e s t a a n , u i t b a t e n , t e g e l d e m a k e n e n v e r v r e e m d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k s o o r t i g o f e e n s a m e n g a a n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n
"
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n
e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n v e r k r i j g t h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 :
1 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t : v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) g e s p l i t s t i n
d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n q - v o o r k e u r r e c h t :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n b e z i t a a n a a n d e l e n e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t d e k e n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , l n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , o p d e w i j z e t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
m o d 1 1 . 1
. .
I n K l e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r r i t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k u n n e n
e r i n z a g e v a n n e m e n e v e n a l s e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 7 :
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s m e e r p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n a l d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o m w e l k e r e d e n o o k , i s d e i n s t e m m i n g v a n d e m e d e v e n n o t e n n o d i g .
I n g e v a l e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n d e l e n w i l v e r k o p e n , h e b b e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s e e n v o o r k o o p r e c h t o m a i l e a a n d e l e n t e k o p e n , m e t e e n m i n i m u m v a n é é n a a n d e e l .
A r t i k e l 8 :
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t D e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v e r h o o g d m e t v i e r t e n h o n d e r d p e r j a a r t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e
a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a i l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n . I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s 3 l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e 6 j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r 2 p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s 2 l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e 3 l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 0
D e b e s t u u r d e r s k i e z e n e e n v o o r z i t t e r . M o c h t d e v o o r z i t t e r w e e r h o u d e n z i j n d a n w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1
D e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . D e z e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b l j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d . A r t i k e l 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m é é r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r
" b e s l i s s e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n n e m i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n . H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s . H i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s
A r t i k e l 1 5
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j d o o r 2 b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e n d e m a c h t h e e f t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
A r t i k e l 1 6
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
I n d i e n ' e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e ° j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n .
A r t i k e l 1 7
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 8
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r t e n e g e n t i e n u u r .
A r t i k e l 1 9
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z o e r e e n o f m e e r d e r e a a n g e s t e l d z i j n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e e l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 0
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . A r t i k e l 2 2
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i j u n a n i e m b i j k o m e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) a a n v a a r d e n o m e r o v e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r s t e l l e n v a n , a a n d e e l h o u d e r ( s ) k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e , v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d . D e z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , w e l k s a m e n g e s t e l d w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
V . B O E K J A A R I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 7
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n l a s t e n ,
a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e
z u i v e r e w i n s t u i t .
A r t i k e l 2 8
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
h e e f t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p
v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B o v e n d i e n
m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
; A r t i k e l 2 9
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k c g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0
l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d
e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e
v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
V i i . W O O N S T K E U Z E - A L L E R L E I .
A r t i k e l 3 1
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , m o e t w o o n s t i n
, B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t . I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n
^ ^ . . . . . " - - - - - - - - ^ ^ ^ ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e " c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r 4 b e h o u d e n a a n h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
, z u i r e n a i l e ' b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e :
z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . " .
7 . W i j z i g i n g b o e k j a a r e n t i j d s t i p s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s e e n n i e u w e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n , i n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e m " E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r t e n e g e n t i e n u u r . "
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d e n v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n a k t e
C e r d i a n t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o l b r a
b t h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h S t a a t S b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e