07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14257-0418-016
05/09/2014
ÿþ( P l e j l M o d W o r d 1 1 , 1
1 0 7 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M I A M I !
A n t w e r p e n
L R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g e r : 0 4 0 4 . 6 1 3 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R + K W I J T I N G
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w o r d t v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r E r i k B i a n c k a e r t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
A l p h o n s e D a e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2014
ÿþr d M a d V Y e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A t i l w e ' r i 3 g i t
\ \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 " T a i R B E L G E
* 1 4 1 6 9 0 4 7 * 0 4 - 0 9 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) :
4 e e e i M a i e r e e " ( v a n p e c e l v t e r ' - 1
2 7 A U . 2 0 1 4
E L G I S C H S E A N T . V . . i . . . . a . r . L e l l e r / n e a r p e n
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- A l p h o n s e D a e n e n s
- E r i k B l a n c k a e r t
- T h o m a s D a e n e n s
- L i e s b e t h D a e n e n s
- R B Z N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l p h o n s e D a e n e n s
V a n g u a r d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e O y e n
- F l a n d e r s N a v i g a t i o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l p h o n s e D a e n e n s
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r A l p h o n s e D a e n e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n .
A l p h o n s e D a e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþM o d w o r d 7 1 . 1
! W i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 7 7 9 * b
b e l a t B e S t a
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 2 N O V . 2 O 1 i t
f d e e r p e n
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D I R E C T E U R
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 w o r d t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r N i c o l a s E e c k h o u t a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l p h o n s e D a e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n i w e r p o n , o p
G r i f f i e 3 1 J U L I 2 0 1 3
1 1
* 1 3 1 5 6 6 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G O N D E R D I R E C T E U R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 3 w o r d t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 d e h e e r J o h a n S m i t s b e n o e m d t o t o n d e r d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n h e m v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- a a n g a a n , a f s l u i t e n e n t o e l a t e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t d a g e l i j k s b e h e e r b e t r e f f e n d e ;
- a l l e s t u k k e n i n v e r b a n d m e t d e b e w a r i n g , v e r z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t n a m e v a n p r o d u k t e n e n g o e d e r e n t e k e n e n , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- a l l e v r a c h t b r i e v e n , m a n i f e s t e n , k o n o s s e m e n t e n e n a n d e r e c a r g o d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e g o e d e r e n d e d o u a n e r e n e n a f h a l e n , e r r e c h t e n o p b e t a l e n e n k w i j t i n g e n o n t v a n g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n v o o r d e d o u a n e d o e n e n o n d e r t e k e n e n , a a n h e t b e h e e r d e r d o u a n e a l l e v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n d o e n ;
- a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i , z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e , a f h a l e n e n o n t v a n g e n e n h e t g e v e n v a n d é c h a r g e h i e r v o o r ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e P o s t , B e l g a c o m , d e D o u a n e e n A c c i j n z e n , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n , a l l e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
A l p h o n s e D a e n e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþf M o d W o r d 1 1 . 1
i g I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 5 4 6 2 *
I l e e r e i s g ° 1 ï 4 ï ` r ï 7 1 r i i . - ' { < t V I ~ i ~ ? , ~ ~ r . ` ~ 1 ~ 3 - ~ r a ~ ' ~ v a n K o o p h a n à e f A r û ~ , f - p c n ,
G r i f f i e ' J 1 R U / 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R + V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p V a n g u a r d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n - V a l k e n l a a n 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P h i l i p p e O y e n , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e z a a k v o e r d e r v a n V a n g u a r d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s B V B A , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n - V a l k e n l a a n 3 5 , b e s l i s t o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V a n g u a r d I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s v o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V B e l g o - I b e r i a n M a n t i m e , S c h o u w k e n s s t r a a t 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , a a n t e s t e l l e n : d e h e e r P h i l i p p e O y e n .
A l p h o n s e D a e n e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 25.06.2013 13221-0447-015
03/10/2012
ÿþM P d W o r d 1 1 1
~ _ L i ¬ " i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, i ;
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ~ ~ i n d ~ a s *
r
c , . . , ~ 1 L b a i 1 1 ~
. , t 1 : - . r -
~ a 9 r g e l e 9 ' h ~ ~ ~ t e A n t w e r p e n ,
o P
v a n K o o p
2 4 s E P 1 0 1 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p S h i n c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - B r e d a b a a n 5 0 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o a n n e s O y e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l p h o n s e D a e n e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012
ÿþ~ . ~
( 4 , 7 j M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
1 1 1 1 1
_ ~ B i
* i a i z s e 3 a *
* o r g e l e g d t e r g r a t ; v a n à R I t i i t i o w v e l & c h a r r o t e / t o h f r s n f p g l % ,
G r i f f i e 0 9 J U L I 2 9 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G O - I B E R I A N M A R I T I M E
( v e r k o r t ) : 1
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O U W K E N S S T R A A T 9 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R + T O E K E N N I N G M A C H T E N
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 m e v r o u w L i e s b e t h D a e n e n s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
I n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
* d e h e e r G u i l l a u m e A l e x w o r d t b e n o e m d t o t v o l m a c h t d r a g e r e n e r w o r d t a a n h e m v o l g e n d e b i j z o n d e r e
m a c h t t o e g e k e n d :
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o n o s s e m e n t e n .
A l p h o n s e D a e n e n s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 26.06.2012 12233-0473-015
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0369-015
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 16.08.2010 10420-0059-015
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 06.07.2009 09378-0328-015
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 07.07.2008 08384-0187-015
06/08/2007 : AN173061
30/06/2006 : AN173061
26/07/2005 : AN173061
12/07/2004 : AN173061
18/02/2004 : AN173061
05/08/2003 : AN173061
11/09/2002 : AN173061
13/04/2001 : AN173061
21/09/2000 : AN173061
21/10/1999 : AN173061
23/06/1994 : AN173061
19/03/1991 : AN173061
08/01/1991 : AN173061
01/01/1989 : AN173061
01/01/1988 : AN173061
25/04/1986 : AN173061
01/01/1986 : AN173061