04/08/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 4 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
t 1 n 1 1 1 p 1 1 8 1 1 M
Q n d e r n e m í n g s n r . 0 8 4 0 . 6 3 7 . 5 3 3 B e n a m i n g
( v o i u r t ) B e l l i s i o
t v e r k p r t )
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l V a l k e n l a a n 3 8 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g t o e l i c h t s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T :
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r v e r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t -
s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r v e r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n
h e t b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n :
V a n d e V e l d e n B r i t t
V a n d e V e l d e n A n n e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n v o o r v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n d e t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r d e r s .
E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- D e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ;
- D a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n z o a l s b l i j k t u i t v o o r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
o p 3 0 / 0 6 1 2 0 1 4 ,
V I J F D E B E S L U I T
H i e r b i j s t e l l e n w e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e n m i n s t e
z e v e n j a a r d o o r B r i t t V a n d e V e l d e n b e w a a r d w o r d e n o p h a a r a d r e s V a l k e n l a a n 3 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s i t u t i e e n
e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : v a n G o g h e n v a n G o g h b v b a , A u g u s t i j n s l e i 1 5 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
a a n w i e d e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t
o o g o p d e w i j z i g i n g s v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W p l i c h t i g e .
G e e n a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n e n t e k e n e n d e v e n n o t e n .
B r i t t V a n d e V e l d e n ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n e v e r m e i d e n R e c t a N z i , r n e n h o e d a n i g h e r d v a n d e m s l r u m e n i e r e n d e n a l a n s , h e t Z v s n d e p e r r c i t o ) n { e r , ~ b b e v e e o d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n o a n z F e n v a n d e r d e n t e v e r t e c e n w o o d r g e n
V e r s o N a a m e n h e n d l e k e n : n g
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l l i s l o
8 4 f i 3 7 5 3 3 ' .
I i I I I N I I I G I 9 1 1 1 1 l U I
* 1 1 1 6 9 6 1 4 *
v i b e h " a a i B e l S t a a 1 1 I I
! L , s o ; o o , : " . ~ 1 t e x g r i f f i e
~ y v o n d e R ~ ~
4 Y i É i . ' f o r p c s 6
G r i f f i e 2 7 Q v i . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : V a l k e n l a a n 3 8 - 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 d a t :
1 ) M e v r o u w V a n d e V e l d e n B r i t t , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 0 / 1 0 / 1 9 7 9 , w o n e n d e t e V a l k e n l a a n 3 8 t e 2 9 0 0 , S c h o t e n ,
2 ) M e v r o u w V a n d e V e l d e n A n n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 1 0 2 J 1 9 7 2 , w o n e n d e t e V e l d l o o p s t r a a t 2 t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ,
" e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B e l l i s i o " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n d e V a l k e n l a a n 3 8 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
D o e l :
A a n k o p e n , o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n v a n f a n t a s i e j u w e l e n , k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s .
V e r k o p e n e n d o o r v e r k o p e n v a n f a n t a s i e j u w e l e n , k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s a a n p a r t i c u l i e r e n e n a a n / v i a
k l e i n h a n d e l .
U i t b a t e n v a n w i n k e l e n / o f w e b s h o p v o o r v e r k o o p v a n f a n t a s i e j u w e l e n , k l e d i n g e n - a c c e s s o i r e s .
V e n n o t e n :
M e v r o u w V a n d e V e l d e n B r i t t e n m e v r o u w V a n d e V e l d e n A n n e , b e i d e n v o o r n o e m d .
B e s t u u r :
M e v r o u w V a n d e V e l d e n B r i t t e n m e v r o u w V a n d e V e l d e n A n n e w o r d e n a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r
o n b e p a a l d e t i j d . Z i j z u l l e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e ;
h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d e o p 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 .
B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
z a l g e h o u d e n w o r d e n , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n j u n i , i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
D o o r m e v r o u w V a n d e V e l d e n B r i t t d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 e u r )
D o o r m e v r o u w V a n d e V e l d e n A n n e d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 e u r )
A l s v e r g o e d i n g o p d e z e i n b r e n g e n h e e f t m e v r o u w V a n d e V e l d e n B r i t t r e c h t o p 5 0 a a n d e l e n
a a n d e l e n e n h e e f t m e v r o u w V a n d e V e l d e n A n n e r e c h t o p e e n 5 0 a a n d e l e n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o r m e n s a m e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t
a l d u s v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l w e r d
g e s t o r t o p r e k e n i n g 0 6 8 / 8 9 3 7 9 6 4 / 2 3 b i j D e x i a .
B e s t e m m i n g v a n h e i r e s u l t a a t :
D e z u i v e r e w i n s t z o a l s d e z e u i t d e b a l a n s - e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g b l i j k t , m a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v r i j w o r d e n b e s t e e d . H e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
V o l m a c h t :
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n H e r t s e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i
1 5 9 , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t a a n v r a g e n e n / o f w i j z i g e n o f s c h r a p p e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e g e g e v e n s v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n e n r e c h t v a a r d i g e n v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n e n
U o = 4 * C l e l e l t - z c t I . P c ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .