08/08/2013
ÿþr m o d 1 1 . 1
_ _ . _ . _ . - - ` ~ i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I l
" 1 3 1 2 9 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L S M A R C
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 J e 2 4 1 3
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 6 9
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G V A N E E N N I E U W E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 9 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 1 2 8 , b l a d 5 7 , v a k 7 ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l s " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n b e d o e l d o n d e r p u n t e n 1 t o t 3 o p d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m e t e e n p a r i g h e i d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e d o c u m e n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d e e n k o p i e v a n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l m e t j s t e m p e l v a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e i b e d r i j f s r e v i s o r ( o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 1 9 W . V e n n . ) t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r r i c h t i n g m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d :
A . G o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r g a n g ; v a n d e b e d r i j f s t a k b e s t a a n d e u i t " a l l e t e c h n i s c h e w e r k e n i n z a k e e l e k t r i c i t e i t , v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , ; k o e l i n g e n d i e s m e e r " v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n i e u w o p d e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e h i e r v o o r g e n o e m d e b e d r i j f s t a k z a l o v e r g a a n n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
B . B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n V o o r w a t d e b e s c h r i j v i n g b e t r e f t v a n d e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e n i e u w e ' v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r w e z e n n a a r v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r i n d e i a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k k e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t a l l e m o g e l i j k e ; a c t i v i t e i t e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t " a l l e t e c h n i s c h e w e r k e n i n z a k e e l e k t r i c i t e i t , v e r w a r m i n g » s a n i t a i r , k o e l i n g e n d i e s m e e r " u i t v o e r i g w o r d e n b e s c h r e v e n .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n
E r w o r d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o v e r g e d r a g e n a a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t a l l e k o s t e n b e t r e f f e n d e d e m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t e n l a s t e z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N i e t - t o e g e k e n d e b e s t a n d d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r x
m o d ' M I
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d , -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t z e w e r d e n t o e b e d e e l d a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o f b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e b l e v e n , i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n , m i d d e l s a l g e m e n e k w i j t i n g t e n g u n s t e v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
C . T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p r u i l v e r h o u d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e e f t o p e e n n i e u w a a n d e e l i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l i s s i n g : o p r i c h t i n g v a n " B e l s M a r c " :
A . V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e e r t i g d u i z e n d ( ¬ 4 0 , 0 0 0 ) b e d r a a g t e n a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d : t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 1 2 , 4 9 ) k a p i t a a l ; t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 6 1 , 2 5 ) w e t t e l i j k e r e s e r v e s ; d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 2 8 , 7 4 ) b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 5 . 2 9 7 , 5 2 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . I n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
V e r m i t s e n e r z i j d s h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a i s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , g r o t e r i s d a n h e t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a s t g e s t e l d e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A e n a n d e r z i j d s h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 1 2 , 4 9 ) b e d r a a g t , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 . 3 8 7 , 5 1 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l n a d e z e i n c o r p o r a t i e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
C . G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e l s M a r c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , D o r p s s t r a a t 6 9 , o p t e r i c h t e n d e s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
O p r i c h t e r : d e h e e r W U Y P S M a r c M a r i a J o z e f I v o , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 5 a p r i l 1 9 6 5 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 5 . 0 4 . 0 5 - 2 8 7 . 8 3 ) , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , D o r p s s t r a a t 6 9 ,
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " B E L S M A R C "
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n , e l e c t r o t e c h n i s c h e w e r k e n e n
d o m o t i c a , z o w e l i n d u s t r i e e l a l s w o n i n g b o u w a l s h u i s h o u d e l i j k , a l a r m i n s t a l l a t i e s , m e l d k a m e r s o p a f s t a n d , b r a n d b e v e i l i g i n g s i n s t a l l a t i e s , v e r l i c h t i n g s i n s t a l l a t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
2 . h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e w e r k e n e n h e r s t e l l i n g e n i n z a k e a i r c o - i n s t a l l a t i e s , k o e l i n s t a l l a t i e s , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , v e r w a r m i n g m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n , w a r m t e p o m p e n i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n z o n d e r e n i g m o g e l i j k e b e p e r k i n g :
3 . h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e w e r k e n e n h e r s t e l l i n g e n i n z a k e a l l e m o g e l i j k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r - s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , l o o d g i e t e r i j , g a s i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
b e h o u d e n 4 . f a b r i c a g e , h e r s t e l l i n g , i n k o o p e n v e r k o o p , e x p o r t e n i m p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ,
a a n h e t i n s t a l l a t i e e n v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n , p r o d u c t e n , t o e s t e l l e n a l l e r h a n d e i n d e m e e s t
B e l g i s c h r u i m e z i n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d o n d e r r u b r i e k e n a ) t o t e n m e t c ) ;
S t a a t s b l a d 5 . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g e n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e m o g e l i j k b e d r i j f s m a t e r i e e l ;
6 . h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g a l s o o k d o o r m i d d e l v a n c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r a a n n e m e r s :
7 . I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n
b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ( z o o . m . o o k a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n k u n s t v o o r w e r p e n ) a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
8 . d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n v a s t g o e d a a n g e l e g e n h e d e n .
9 . z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e
v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g
b e l e g g e n i n t i t e l s , r o e r e n d e w a a r d e n , k u n s t v o o r w e r p e n e . d . .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w a r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
Z e t e l : D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t , D o r p s s t r a a t 6 9 .
K a p i t a a l : H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b e z i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , H i j h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a i l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a i s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n ,
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a i l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B o e k l a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
I n v e n t a r i s - B a l a n s - W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r c i e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e e r s t e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p " B e l s M a r c " : d e h e e r M a r c W u y t s .
D e z a a k v o e r d e r k o m t i n d i t p r o c e s - v e r b a a l t u s s e n e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r w e r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
V i i f d e b e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i j z i g i n g V a s t s t e l l i n g v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p K a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n " a l l e t e c h n i s c h e w e r k e n i n z a k e e l e k t r i c i t e i t , v e r w a r m i n g , s a n i t a i r , k o e l i n g e n d i e s m e e r " , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d i s m e t t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 1 2 , 4 9 ) e n d a t h e t t h a n s z e v e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 , 3 8 7 , 5 1 ) b e d r a a g t . V e r m i t s h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r b e d r a a g t d a n h e t d o o r d e w e t v o o r o p g e s t e l d e w e t t e l i j k m i n i m u m , b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 6 1 2 , 4 9 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G :
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , i s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w e z e n l i j k t e n i s d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r e e n k o m s t i g 7 5 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N O T A R I Ë L E V E R K L A R I N G :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a â n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d . H i j b e v e s t i g t e v e n e e n s z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 2 , d e r d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s ,
V E R K L A R I N G P R O F I S C O
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e o n d e r h a v i g e s p l i t s i n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 , p a r . 1 ( d e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n t e a a n g e z i e n a l s e e n s p l i t s i n g ) e n / o f p a r , 2 ( h e t a f g e s p l i t s t e d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n a a n g e z i e n , a l s e e n b e d r i j f s t a k ) , e n 1 2 0 , v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r é c h t e n , a r t i k e l 1 1 é n 1 8 , p a r . 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . e h . a r t i k e l 2 1 1 ' é n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n z e s t i e n j u l i ; t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p ; t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n é é n . . /
V o o r w a t d e i n c o r p o r a t i e b e t r e f t v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v r i j s t e l l i n g o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 1 6 , l i d 3 W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n i n g e r o e p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A F . D E B E U C K E L A E R & C O , J a g e r s w e g 5 1 t e 2 3 9 0 M a l l e , i e d e r h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n / o f h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d e B T W , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ,
B i j l a g e n
- v e r s l a g r e v i s o r
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g