16/08/2013
ÿþI i i I I I N I I n I Y l l a 9 * ~ n
< 1 3 1 2 8 3 3
1 1 1 I
1 1
I i
M o r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e t f ~ = + 4 1 1 0 M 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 4 0 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B E L T U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; M a a r s c h a l k G e r a r d s t r a a t 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t
d e h e e r T E K 1 N C e n g l z - w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G e r a r d s t r a a t 2 e n d e h e e r S P E N S J a c k i e , - w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G e r a r d s t r a a t 2
m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ) .
T E K I N C e n g i z S P E N S J a c k i e
G e d , B e s t u u r d e r G e d . B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l i i i i i ~ i i i i ~ u r i ~ i u i
" i z o i e s s ~ *
v e r g r i P t k s ,
v w o ' , ; i c o , o h a n d e ! l e A n t w e r p e n ,
c ~
` 1 0 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 4 0 . 1 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E L T U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O , O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 , 2 4 E N 2 5 V A N D E S T A T U T E N , C O Ö R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 2 , b l a d 1 4 , v a k 1 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L T U R , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a a r s c h a l k G é r a r d s t r a a t 2 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l z i j n d e t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o a c h t e n d e r t i g C e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) v a n a f a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k e a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w o r d t t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
' A r t i k e l 6 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n .
E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 2 4 .
O m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
A R T I K E L 2 5 .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k _ B v e r m e d e r : R e c t o : N a a m e ' h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n c t a r ' s h e t z ; v a r d e p e r s e f o \ n e r t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, I
V o o r -
i
b e h o u d e n ^ i 1 a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b f a d
m o d 1 1 . 1
e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e
i n s t e l l i n g a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d e n n e e r g e l e g d . "
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e
a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n
r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e [ e d e n b e s t a a t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r
d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T -
S C H A P P E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e . h c e d a n i n h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o í o i n e n i b e : o e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g