BELUX TRAVEL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BELUX TRAVEL
Dénomination : BELUX TRAVEL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 474.001.881

Publication

18/09/2013
ÿþ mod 11.1

fiàffl-17.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0474.001.881

Benaming (volult) : BELUX TRAVEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frederik de Merodestraat 12

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Statutenwijziging NV

1.Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder orn te zetten in aandelen op naam.

Vaststelling van de omzetting .

:: De voorzitter verklaart onder zijn verantwoordelijkheid dat aile aandelen werden gedeponeerd op de zetel en; vernietigd zullen worden door de raad van bestuur.

De voorzitter verklaart dat de aandelen ingeschreven worden in het aandelenregister van de vennootschap. :

: De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen: dat aldus de omzetting van de

aandelen aan toonder in aandelen op naam werd gerealiseerd op heden.

.i Aanpassing van artikel 8 van de statuten

:i . De vergadering beslist artikel 8 van de statuten aan te passen aan de omzetting van de aandelen als volgt:

ii "Artikel 8:

ii Alle aandelen zijn en blijven op naam. i

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die; ; inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal; slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."

De vergadering beslist iedere verwijzing naar aandelen aan toonder in de statuten te schrappen. 2. Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hogergenomen beslissingen en de gewijzigde; it vennootschapswetgeving. Gelet op de veelheid aan wijzigingen beslist de vergadering om de bestaande:

statuten te herformuleren, de te publiceren bepalingen hieruit zijn de volgende:

"

;i ARTIKEL 1. - NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: BELUX TRAVEL.

ARTIKEL 2. - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 12.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3_ - DOEL.

li De vennootschap heeft als doel:

;i Elke bedrijvigheid die verband houdt met reizen, toerisme, vrijetijdsbesteding en vermakelijkheden in de meest: .; ruime zin en onder meer: het inrichten van zaken- of toeristische reizen voor eigen rekening of als makelaar; het i; vervoer van personen voor eigen rekening of als makelaar; de verkoop, de verhuring of de uitbating van Wei gelegenheden waar men eiders dan thuis de nacht doorbrengt of maaltijden gebruikt, zoals villa's, bungalows appartementen, chalets, zomer- en vakantieverblijven,hotels, motels, restaurants, bars en snackbars; heti verhandelen van reischeques en vreemde munten; alle verzekeringen van risico's die met reizen of vakantie; verband houden; de bewaring en het vervoer van reisgoed en andere voorwerpen; al deze verrichtingen binnen; i de perken van de wet.

Het commercialiseren van uniforme concepten van bedrijfsvoering in reisbureaus, met inbegrip van de bij die concepten horende know-how, dienstverlening, kwaliteitscontrole en dergelijke, en dit alles door het verlenen; ;" van franchising-contracten of andere toetredingscontracten en gebruikstoelatingen tegen betaling, over deze concepten.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1

Vo

beho

aan

Belç

Staat

N E

-1 r--(-,,

Q 6 -09.. ni3

KO~.-'Pl-ir-.Oráfitef~'''.

r

mad 11.1

oor-

beniovden

aan het

Belgisch Staatsblad

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en aile onroerend en roerend goed verrichtingen'

uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die

zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins

kunnen

uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming.

Financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen

of ondernemingen, in België

of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar

maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook aile leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan,

waarborgen.

ARTIKEL 4. - DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de

vennootschapscontracten zijn niet van toepassing.

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene

vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL 5. - KAPITAAL.

5.1. Vaststelling:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 175.000,00), Het is

vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een

gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6. - AANDELEN

6.1. De aard van de aandelen

Aandelen op naam.

Aile aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van

die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke

aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving In het register van aandelen van de

verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun

vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van

schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich

ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd

is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, Inbegrepen

het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 7. - RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit het minimum aantal door de

wet vereist, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van

hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt,

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek

van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast

wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

ARTIKEL 8. - BEVOEGDHEID.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om

het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet

alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is,

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de

bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee

bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL 9. - BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden

tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van

zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur,

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,

ARTIKEL 10. - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vooç , ., behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen, Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de afgevaardigden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Artikel 10bis. DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.

Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren,

ARTIKEL 11. - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

De voorzitter van de Raad van Bestuur kan de vennootschap afzonderlijk verbinden zoals de gedelegeerd bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15 - ALGEMENE VERGADERING.

15.1. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand maart om 14 uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 16 - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 18 - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN.

18.1. Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één I tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 20 - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Filip Huygens, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

-Expeditie van de akte met nieuwe statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013
ÿþI.tad Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

i Ib AINIdVINflll

*1309113fi*

Ondernemingsnr : 0474.001.881

Benaming

(voluit): Belux Travel

(verkort):

(NEÉRGELEGD

~.~

GRII~s ïE RECHTBANK van KOOPHANDEL ie9Fif8fiELEN

0 6 50111 23t3

Rechtsvorm : NV

Zetel ; Frederik de Merodestraat 12 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder - het ontslag van de bestuurder. "

De buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2013 heeft met éénparlgheid van stemmen beslist

- het ontslag te aanvaarden van de heer Bostyn Kurt, in zijn functie als gedelegeerd bestuurder.

het ontslag te aanvaarden van de heer Keuppens Joeri in zijn functie als bestuurder en te benoemen als nieuw gedelegeerd bestuurder, dit met met onmiddellijke ingang,

Alle benoemingen nemen een einde met de algemene vergadering van het jaar 2018.

Keuppens Joeri

Gedelegeerd bestuurder

"

Op de laatste bfz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende no pis, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/04/2013
ÿþMed Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR FR-gr._

1 5 -04- 201

f77.7+ 7,7 p n



2 0 -03- 2a13

13 6270

C~~1~5`P:~_

' ~ vch

-N

ISCH STAF

T

Ondernemingsnr : 0474.001.881

Benaming

(voluit): Belux Travel

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Frederik de Merodestraat 12 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder - het ontslag van de bestuurders.

De buitengewone algemene vergadering van 8 januari 2013 heeft met éénparigheid van stemmen beslist:

het ontslag le aanvaarden van de heer Joeri Keuppens, in zijn functie als gedelegeerd bestuur en te benoemen ais gewone bestuurder;

- het ontslag te aanvaarden van de heer Danny Vanderghinste, de heer Yves Neirynck, de heer Robert Vanderwallen1 mevrouw Magali De Smet, en mevrouw Dominique Kenis, in hun functie ais ais bestuurders;

- de heer Kurt Bostyn, rijksregister nummer 730427 173 93, wonend te 1861 Wolvertem, Van Hoorickweg 7, te benoemen ais nieuw gedelegeerd bestuurde en dit met met onmiddellijke ingang.

Aile benoemingen nemen een einde met de algemene vergadering van het jaar 2018.

Bostyn Kurt

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2013
ÿþN à. fi

t,fodn'mdïf r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EUR BELGE~N EE~ +G E LEG D

-811- 2013 8 2013

iSCH STÁATS3LA GRIFFIE R=~QEiAl`iK. van KGGI'HAidCEM"MECHELEN

16

in16911101

t

1

Ondernemingsnr : 0474.001.881

Benaming

(voluit) : Belux Travel

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Frederik de Merodestraat 12 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders.

De Algemene Vergadering van 14 maart 2012 heeft met éénparigheid van stemmen beslist om met onmiddellijke ingang te herbenoemen:

- de heer ,loert Keuppens, als gedelegeerd bestuurder.

- de heer Luc Van Reeth, de heer Stephen Gillet, de heer Danny Vanderghinste, de heer

Robert Vanderwallen, mevrouw Diane De Wit, mevrouw Magali De Smet en mevrouw Dominique

Kenis als bestuurders alle benoemingen nemen een einde met de Algemene Vergadering van het

jaar 2018.

Keuppens Joeri

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2015
ÿþmpd 11.1



L it lj ht ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







MONITEUR BELGE 20 -D1 2015

NEERGELEGD

2 4 -12- 2014

ELGISCH STAATSBfAJm~~Tw~~~-~l~~a~d ~,O_t-I!-s~ D~

1111111

*15014509*

Ondememingsnr : 0474.001.881

VI

bete

aa

Bel Sta<

Benaming (voluit) : BELUX TRAVEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frederik de Merodestraat 12

2800 Mechelen

Onderwerp akte :Statutenwijziging NV

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 18 december 2014, nog niet

geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van voornoemde vennootschap, de volgende

beslissing heeft genomen:

Aanpas in. van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de gewijzigde vennootsctiaps-wetgeving.

Gelet op de veelheid aan wijzigingen beslist de vergadering om de bestaande statuten te

herformuleren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, uitgereikt vóár registratie met het oog op de neerlegging op de

bevoegde rechtbank van koophandel,

(get.) Notaris, Filip Huygens

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte van de akte met vastgestelde statuten.













Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.03.2012, NGL 21.08.2012 12434-0411-019
12/12/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lllI llII 11111 lIIl llI Ill IIIl III ll IIl

" 11186463`

NEERGELEGD

2.,9 2011

GRIFFIE R C TBANK van KOOPHANDeefiMECHELEN

Ondernemingsnr : 0474.001.881

Benaming

(voluit) : BELUX TRAVEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap.

Zetel : Frederik de Merodestraat 12 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurders.

De buitengewone Algemene Vergadering van 02 januari 2011 heeft met éénparigheid van stemmen beslist:

- mevrouw Magali De Smet, Olmenstraat 11 te 2580 Beerzel, de heer Yves Neirynck, Zonnestraat 10 te 8800 Roeselare en de heer Danny Vanderghinste, Baertlaan 13 B te 3020 Herent, te benoemen als nieuwe bestuurders in de onderneming en dit met onmiddellijke ingang, deze benoemingen lopen tot de Algemene Vergadering van het jaar 2012.

Keuppens Joeri

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2011
ÿþ Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VN

11111111.1111e511191!]



NEERGELEGD

17 -119 2011

van

CRIFI=CHTFIANK vanKOOPIYANCEL te idi;=CIHEI_.EN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474.001.881 Benaming

(voluit) : BELUX TRAVEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap.

Zetel : Frederik de Merodestraat 12 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder.

De buitengewone Algemene Vergadering van 24 augustus 2006 heeft met éénparigheid van stemmen beslist:

- het ontslag te aanvaarden van de heer Walter Van Soest, Diesterstraat 17 te 3500 Hasselt in zijn functie als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.

Keuppens Joeri

Gedelegeerd bestuurder

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.03.2011, NGL 25.08.2011 11479-0487-019
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.03.2010, NGL 23.08.2010 10465-0492-019
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.03.2009, NGL 21.09.2009 09765-0042-019
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.03.2008, NGL 14.08.2008 08565-0186-019
13/05/2015
ÿþ Mod Word 11.t

. a i 1; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r

V *1506 1 0*

Ondernerningsnr : 0474.001.881 Benaming

(voluit) : BELUX TRAVEL

(verkort) :

~~

NEÉ~GELF

4 - MEI

RECHTBANG&FEIWKOOPi-1Ah" ;iw"_

ANTWFRPFN ai'rr __ME CHF " 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Frederik de Merodestraat 12, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag benoeming bestuurders

A. Uittreksel van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2015: °De algemene vergadering neemt volgende resoluties aan met een meerderheid van de stemmen:

1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Joerie Keuppens als gedelegeerd bestuurder van de Belux Travel N.V. overeenkomstig diens ontslagbrief van 19 januari 2015 en verleent hem tussentijdse kwijting voor de periode tussen de laatst goedgekeurde jaarrekeningen tot en met de datum van zijn ontslag.

2.De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de bestuurders, zijnde mevrouw Diane De Wit, de heer Luc Van Reeth en de heer Stephen Gillet, voor de periode tussen de laatst goedgekeurde jaarrekeningen tot en met 31 januari 2015.

De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de door de raad van bestuur in deze periode gestelde handelingen en de toestand van de vennootschap. Aldus verleent de algemene vergadering in volle wetenschap kwijting aan de bestuurders.

3.De algemene vergadering benoemt volgende personen vanaf 1 februari 2015 tot bestuurder:

- De heer Danny Vanderghinste, wonende te Baertlaan 13, 3020 Herent.

- Mevrouw Eva Vanderwallen, wonende te Scheldestraat 46, 2000 Antwerpen.

- Mevrouw Dominique Kenis, wonende te Druivenstraat 24, 2200 Herentals.

- De heer Guy Kluyskens, wonende te Drabstraat 45, 9000 Gent.

- Mevrouw Evelyne Schwarzbich, wonende te Boelaarlei 68, 2140 Borgerhout,

- De heer Patrick Van Den Bosch, wonende te Jeroen Boschlaan 17, 2840 Reet.

- De heer Bernard Serruys, wonende te Adolf Queteletlaan 30, 2650 Edegem. - De heer Gery De Wolf, wonende te Heide 6, 1840 Londerzeel.

De algemene vergadering herbenoemt volgende personen vanaf 1 februari 2015 als bestuurder:

- Mevrouw Diane De Wit, wonende te Weynesbaan 68, 2820 Bonheiden.

- De heer Luc Van Reeth, wonende te Molenstraat 48, 2640 Mortsel.

- De heer Stephen Gillet, wonende te Dreefstraat 5, 3060 Bertem,

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar, hun mandaat eindigt op de algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekeningen te houden in 2019."

Op de laatste bil van Luik B vermelden : Recto " Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(cn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Beigiech' Staatsblad

B. De raad van bestuur kent een mandaat toe aan meester Karolien Haese en elke andere advocaat binnen haar kabinet, zijnde de advocatenassociatie DCH gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan 283/21, om de formaliteiten verbonden aan de publicatie van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering van 31 januari 2015 in de bijlagen van het Belgisch staatsblad te voltrekken.

K-rolien Haese, A ocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aan7icn van derden tc vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.03.2007, NGL 24.08.2007 07616-0248-018
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.03.2006, NGL 31.08.2006 06771-2956-015
13/04/2006 : MEA014157
03/10/2005 : MEA014157
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.03.2015, NGL 23.07.2015 15338-0285-021
06/10/2004 : MEA014157
07/08/2003 : MEA014157
11/12/2002 : MEA014157
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.03.2016, NGL 20.06.2016 16201-0006-020

Coordonnées
BELUX TRAVEL

Adresse
FREDERIK DE MERODESTRAAT 12 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande