22/11/2012
ÿþM l o d W o r d 1 1 , 1
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h i
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F , " . R E C H T B A N K V A N
q
i 2 1 1 0 V , 2 0 1 2
K O O P H A d e 6 T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
l i e @ L 5 - 1
I I I I I H h I I I I I I 1 1 1 1 1
" 1 2 1 8 8 6 4 9 *
t l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 7 7 . 3 6 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E M A K B E N E L U X " '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 2 1 M e e r , W e n e n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n - N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u r u d e r - T u s s e n t i j d s e k w i j t i n g - R a a d v a n b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M A K B E N E L U X " , g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 M e e r , W e n e n s t r a a t 7 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 3 7 7 . 3 6 5 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T , W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a l l e s t a t u t a i r a a n t o o n d e r z i j n , v o o r t a a n o p n a a m t e l a t e n l u i d e n .
2 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G E M A K B E N E L U X " .
3 . - o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " B E M A K B E N E L U X " . " ;
- o m d e e n i g e z i n v a n A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e s t a t u t e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . " ;
- o m d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 3 : D e p o t c l a u s u l e - K e n n i s g e v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t i t e l e n t e k s t :
" A r t i k e l 3 3 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , d a n m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ` i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n , t e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ;
- o m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " 4 6 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E I k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p ,
4 6 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . " .
4 . N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2
1 , v a n d e h e e r B U R A N I A i m o n e , w o n e n d t e V i a C o p e r n i c o 1 8 , 4 2 0 1 1 R E B a g n o l o i n P i a n o ( I t a l i ë ) , e n
2 . v a n d e h e e r S L A N Z I S t e f a n o , V i a R u g g e r o d a V e z z a n o 2 7 b u s 2 , R e g g i o E m i l i a ( I t a l i ë ) ,
o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n o m v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K E S T E R S B j á m M a r t i n u s E d u a r d , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 7 7 ,
o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V e n s t r a a t 1 8 .
Z i j n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n
h a n d e l e n d .
5 . O m t u s s e n t i j d s k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e p e r i o d e i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p h e d e n , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e z e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g h e e f t e n k e l g e v o l g e n v o o r d e f o u t e n d i e d o o r d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e r a p p o r t e e r d e n d i e b i j g e v o l g o p v a n d a a g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k e n d w a r e n .
6 . 1 . B e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r K E S T E R S H e r m a n J u l i e n J o a n n e s A r t h u r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 2 , g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , E d u a r d S t e u r s s t r a a t 1 6 .
D e o p d r a c h t v a n v o o r z i t t e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t a a n t a l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n : d e h e e r K E S T E R S H e r m a n J u l i e n J o a n n e s A r t h u r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 7 d e c e m b e r 1 9 5 2 , g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , E d u a r d S t e u r s s t r a a t 1 6 .
D e o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g z o d a t , i n d i e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t , d i t g e e n e i n d e m a a k t a a n z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n h i j b i j g e v o l g n i e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t h e r b e v e s t i g d t e w o r d e n .
3 . M a c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r -
b e h o u d e n
n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþt !
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
L u n
1
* 1 1 1 1 3 7 2 7 +
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 7 7 . 3 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E m a k B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e n e n s t r a a t 7 , 2 3 2 1 M e e r - H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s i u u r o r g a a n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n . s t e m m e n , o m d e b u r g . C V B A G r a n t T h o r n t o n L i p p e n s & R a b a e y , L i e v e k a a i 2 1 t e 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , i n d i e z i n d a t h e t m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e z a l a f l o p e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g ; m . b . t . h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 4 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e p a a l d o p 9 7 4 0 E U R ( e x B T W e n t o e z i c h t b i j d r a g e n a a n h e t I B R ) . D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d c o n f o r m d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e - i n d e x .
S . S l a n z i
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N i E ~ r r E - - I
G R I F F I E P n i - n - R ^ N K V A N
1 2 M U 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .