10/03/2014
ÿþP r ; , ; i ' ~ : C ~ ~ j
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e G D
1 1 I I i I I 1 I 1 I ' i I ~ N ~ ~
+ 1 4 0 5 9 1 0 8 *
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A e t
7 F E B , ~
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
t 1 . :
e s - L / A U - e t e 5 - - - - -
R e c h t s v o r m : V e r ( o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B l a u w v o e t s t r a a t 4 , 2 2 6 0 W e s t e r c o - O e v e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 8 4 9 9 2 6
V o o r w e r p a k t e : U i t b r e i d i n g d o e l
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p d d 1 2 / 2 / 2 0 1 4 .
B e n a m i n g
D e w e r k e n d e v e n n o t e n s t e l l e n v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , o m h e t d o e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n t o t d e n i e u w e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j k o m e n d w o r d t o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e s u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B e r l e e n s W e r n e r
W e r k e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î _ N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T E N
B e n a m i n g e u e u
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
i u I l I H I l U I H I I I I L U 1
* 1 3 ] 9 6 2 6 9 *
t 6 D E C . 2 O 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T ~ D e g r i f f i e r
I I
R e c h t s v o r m : V e o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B l a u w v o e t s t r a a t 4 , 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 8 4 9 9 2 6
V o o r w e r p a k t e ; U i t k e r i n g d i v i d e n d e n k a p i t a a i v e r h o g i n g
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p d d 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
E e r s t e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t
2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o a l s a a n g e h a a l d i n a r t . 5 3 7 .
E e r s t e l i d , W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , 2 0 1 . 8 6 7 , 5 3 e u r o b e d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e
o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
' A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l V a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 2 0 . 0 0 0 e u r o c o n f o r m g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e r d e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h c g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V i e r d e b e s l u i t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s z i j n t u s s e n g e k o m e n b e i d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b e v e s t i g e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a g e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r B e n e e n s W e m e r , v o o r e e n s o m v a n 1 6 2 . 0 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n 1 6 2 . 0 0 0 e u r o . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w F a e s W i n n i e , v o o r e e n s o m v a n 1 8 . 0 0 0 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n 1 8 . 0 0 0 e u r o . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n , d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g
v o o r e e n b e d r a g v a n 1 8 0 . 0 0 0 e u r o z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n ° h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
V i j f d e b e s l u i t - - v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 0 . 0 0 0 a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n 5 . 0 0 0 e u r o o p 1 8 5 . 0 0 0 e u r o .
Z e s d e b e s l u i t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r B e n e e n s W e r n e r , z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B e n e e n s W e r n e r F a e s W i n n i e
W e r k e n d v e n n o o t
W e r k e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( " e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 20.09.2010 10545-0153-009
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.09.2009 09758-0291-008