BENELUX INVESTMENT GROUP, AFGEKORT : BIG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BENELUX INVESTMENT GROUP, AFGEKORT : BIG
Dénomination : BENELUX INVESTMENT GROUP, AFGEKORT : BIG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 861.576.764

Publication

11/09/2014
ÿþVoor-

behoude

1111

aan het

Belgisct

Staatsbla

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 2 SEP. 2014

ANTWERPEN afdeling -FURNHOUT

De Grener

Criffie

417

LBI



Ondernerningsnr : 0861.576.764

Benaming

(voluit): BENELUX 1NVESTMENT GROUP

(verkort): BIG

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 2300 Turnhout, Rubensstraat 104 B18

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging: Doel

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 13 augustus 2014, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vit.* registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BENELUX INVESTMENT CROUP" de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT  WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:

a. Verslagen

- de vergadering stelt vast dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria zodat geen commissarisrevisor dient te worden aangesteld. Bij ontstentenis van een commissaris-revisor dient geen revisoraal verslag betreffende de wijziging van het doel te worden opgemaakt.

het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel. Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht welke niet ouder is dan drie maanden.

b. De vergadering besluit niet eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voorzien in de agenda.

c. De vergadering stelt vast dat de tekst van het aangepaste artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel drie: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

I.A. -Groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen

-Groothandel in ferro- en non-ferronrietaalertsen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen -Groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g.

-Groothandel in diamant en andere edelstenen

-Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen

-Detailhandel in uurwerken en sierraden in gespecialiseerde winkels

LB. Het optreden als verzekeringsmakelaar en  agent in de meest ruime zin, als externe of interne adviseur en dienstverlener inzake, marketing en public-relations en dit zowel voor het nationale als het internationale bedrijfsleven in het algemeen.

I.C. Het optreden als externe of interne adviseur en dienstverlener inzake management, marketing en public relations en dit zowel voor het nationale als het internationale bedrijfsleven in het algemeen.

Het waarnemen van functies van bestuur en beheer van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het optreden als tussenpersoon in de handel en dit onder gelijk welke vorm ook.

Il. Voor eigen rekening:

a.het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen,

b.de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, h'et verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan4itet tleigisch 4aatsblad

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

a.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

c.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en finanoiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van aile opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d.het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van aile projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

e.het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en aile technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

Met waarnemen van aile bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

g.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

h.het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent

i.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

pet onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten nieuwe technologieën en hun toepassingen.

Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.

In het algemeen mag zij aile burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

TWEEDE BESLUIT Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopslaan, 12

2340 BEERSE



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Tumhout ; een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecerdineerde statuten, bijzonder verslag van de raad van bestuur niet staat van actief en passief van 30 juni 2014.



Op de laatste biz, van kulk B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/09/2013
ÿþMod Word 11 .1

kit) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

`iueERGEL.EGD

QRtf-f {C FC.Ci VA(J

na neerlegging ter griffie van

111111111111,11111111111111

2 1 AUU, 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De priffier

V rittte

bet

a, Be Sta

Ondernemingsnr : 0861.576.764

Benaming

(voluit) : BENELUX INVESTMENT GROUP

(verkort): BIG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2300 Turnhout, Rubensstraat 104 B18

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: Handelsnaam - doel

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan

Van Roosbroeck te Beerse op 8 augustus 2013, geregistreerd als volgt : "Geboekt vier bladen vijf verzendingen

te Turnhout registratie de 09 AUG. 2013 boek 699 folio 89 vak 05 ontvangen vijftig euro R: 50 Euro (get.) De

Ontvanger, Ivo Matthys" blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"BENELUX INVEST GROUP" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige handelsnaam te wijzigen in "Europese

GoudStandaard".

Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

De nieuwe tekst van alinea 1 van artikel 1 van de statuten zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Benelux Investment

Group, Zij kan optreden onder de handelsnaam "Europese Goud-Standaard". "

TWEEDE BESLUIT--WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:

a. Verslagen

- de vergadering stelt vast dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria zodat geen commissarisrevisor dient te worden aangesteld. Bij ontstentenis van een commis-saris-revisor dient geen revisoraal verslag betreffende de wijziging van het doel te worden opgemaakt.

- het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel. Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht welke niet ouder is dan drie maanden.

b. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk doel te wijzigen zoals

voorzien in de agenda.

c, De vergadering stelt vast dat de tekst van het aangepaste artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als

volgt:

"Artikel drie: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

I.A. -Groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen

-Groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen

-Groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g.

-Groothandel in diamant en andere edelstenen

-Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen

1.11 Het optreden als verzekeringsmakelaar en  agent in de meest ruime zin, als externe of interne adviseur en dienstverlener inzake, marketing en public-relations en dit zowel voor het nationale als het internationale bedrijfsleven in het algemeen,

I.C. Het optreden als externe of interne adviseur en dienstverlener inzake management, marketing en public relations en dit zowel voor het nationale als het internationale bedrijfsleven in het algemeen.

Het waarnemen van functies van bestuur en beheer van vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Het optreden als tussenpersoon in de handel en dit onder gelijk welke vorm ook.

11. Voor eigen rekening:

a.het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen,

b.de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij fiètTèrgiscfi Staatsbîad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

,erkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij-dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

c.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d.het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in ver-band met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

e.het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

f.het waarnemen van aile bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoe-fenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschap-pelijk doel verband houden;

g.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en bre-vetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

h.het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent,

i.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j.het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten nieuwe technologieën en hun toepassingen.

Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onder-schrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.

In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, - roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als be-doeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

DERDE BESLUIT Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopstaan, 12

2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, Verslag van de raad van bestuur betreffende de doelswijziging met aangehecht een staat van actief en passief dd, 31 mei 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorgehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.06.2013 13198-0098-016
09/01/2013
ÿþOndernemingsnr : 0861.576.764

Benaming

(voluit) : BENELUX JNVESTMENT GROUP

(verkort);

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kromstraat 30 te 2470 RETIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Met éénparigheid van stemmen wordt door de Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Rubensstraat 104 B18 te 2300 Tumhout en dit vanaf 17 december 2012.

Retie, 17 december 2012

MATTHYS Sandra

Gedelegeerd Bestuurder

11111

Eln1101151.1,1

lii

Mad word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nee~yetergcl ter giiíïie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 DEC. 202

Strittififfier,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 27.08.2012 12453-0576-013
09/07/2012
ÿþna neerlegging ter griffie van d

uIuu IIIM~I I il II III IR I

~iaiao3se*

iA

Vor behot aan Betgi Staat.

Neergeleg.. ter griffie van de



2 8 ni 2C12

TURNHOUT

e, riffier,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Benaming : BENELUX INVESTMENT GROUP (BIG)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kromstraat 30 - 2470 RE T ; E

Ondernemingsnr : 0861.576.764

Voorwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 18 juni 2012

wordt met éénparigheid van stemmen het ontslag van de Heer Johnny Verkuringen als

gedelegeerd bestuurder en als bestuurder aanvaard.

Tevens wordt met éénparigheid van stemmen beslist Mevrouw Sandra Matthys te benoemen

tot gedelegeerd bestuurder.

Allen zijn aanwezig en aanvaarden hun mandaat.

Tevens wordt beslist Mevrouw Sandra Matthys te benoemen tot vaste vertegenwoordiger

van de NV BIG.

Gedaan te Retie, 18 juni 2012

MATTHYS Sandra

Gedelegeerd Bestuurder

Op dC taatste blz. van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoe}ï^ z.neta , att de instrumenterende nmtans, hetzii van de persotoln(en) bevoegd de reor.:spersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en hancttehentng

Bij lagen-bij het- Belgisch- Staatsbias =-09f07t2012 _ Annexes du Moniteur belge

01/03/2012
ÿþBenaming : BENELUX INVESTMENT GROUP

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Grootreesdijk 23 te 2460 KASTERLEE

Ondernemingsnr : 0861.576.764

Voorwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Met éénparigheid van stemmen wordt door de Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Kromstraat 30 te 2470 Retie en dit vanaf 01 februari 2012.

Kasterlee, 01 februari 2012

VERKUR1NGEN Johnny

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111,11!111,11111111111I11111

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 FEB. 2012

KOOP L TURNHOUT

De griffier

i P.



18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.11.2011, NGL 14.11.2011 11607-0418-012
26/10/2011
ÿþe

KMA 2.0

i n ~e f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : BENELUX INVESTMENT GROUP

(voluit)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GROOTREESDIJK 23

2460 KASTERLEE

Ondernemingsnr : 0861.576.764

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Tekst :

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26/0912011)

De vergadering aanvaardt de herbenoeming als bestuurder en dit tot en met 30/05/2017 van:

- de heer Johnny VERKURINGEN, Grootreesdijk 23 te 2460 Kasterlee

- Mevrouw Sandra MATTHYS, Turnhoutsebaan 87 te 2460 Kasterlee

(uittreksel uit de raad van bestuur van 26/09/2011)

De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming as gedelegeerd bestuurder van :

- de heer Johnny VERKURINGEN, Grootreesdijk 23 te 2460 Kasterlee

VERKURINGEN Johnny

Gedelegeerd bestuurder

i

i

b

u

111

1111

fl11 I

111111

*11162549*

s

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 it OKT, 20U

KOOPHANFetleTURNHOUT

p~ yr ~Itier

Op de laatste blz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/06/2011
ÿþMod 2.0

luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NFFP F . F:(;UU;

GRIFFIE RECHTBANK

2 0 MI 2011

KOOPHANDEL TURNHL.,..

De g r ee#ie

1111111111.11t111j11,1131!11111111

vc behc

aa~

Bel! Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861.576.764

Benaming

(voluit) : CELON MANAGEMENT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Grootreesdijk 19 te 2460 Kasterlee

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Naamloze Vennootschap "CÉLON MANAGEMENT" met zetel te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 19, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op eenendertig mei tweeduizend en elf, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 14 JUNI 2011 BOEK 291 BLAD 55 VAK 7 twee BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (E 25) Getekend E. WOUTERS E.A.INSPECTEUR"

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de naam van de vennootschap "Célon Management" is. De vergadering beslist de naam te wijzigen in "BENELUX INVESTMENT GROUP" of afgekort "BIG".

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten dienovereen-komstig aan te passen, zodat artikel 1 er als volgt zal uitzien:

"Artikel één: NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Benelux Investment Group" of afgekort "BIG"."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te Kasterlee, Grootreesdijk 19. De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Kasterlee, Grootreesdijk 23.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zodat artikel 2 er als volgt zal uitzien:

"Artikel twee: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Kasterlee, Grootreesdijk 23.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de ven-nootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten."

DERDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering beslist tot bestuurder voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden te benoemen, de "

heer DRIJYTS Koen Henricus Maria [R.R. 67.01.31 097-96], wonende Turnhoutsebaan 68 bus 3 te 2460 Kasterlee, hier aanwezig en verklarende zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden en verder niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening van dit mandaat verzet.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 04.02.2011 11028-0019-009
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.12.2009, NGL 24.12.2009 09909-0240-008
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 14.07.2008 08410-0304-010
14/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.09.2007, NGL 12.09.2007 07718-0351-010
27/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 25.09.2006 06791-3797-011
18/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 02.01.2006 06002-0294-011

Coordonnées
BENELUX INVESTMENT GROUP, AFGEKORT : BIG

Adresse
RUBENSSTRAAT 104, BUS 18 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande