BENETIMBER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BENETIMBER
Dénomination : BENETIMBER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.903.518

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.06.2014 14222-0510-009
15/09/2014
ÿþbehc

niet

Bell Staa'

mod 11.1

fl,fe 1:1 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14169615*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 it SEP. 20th

afdelerffeerpen

Ondernemingsnr : 0503.903.518

Benaming (voluit) Benetim ber

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Noorderlaan 98 bus 17

2030 Antwerpen

Onderwerp akte :RECHTZETTING MATERIÊLE VERGISSING - ONTBINDING  SLUITING VEREFFENING.

Flet blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vcsselaar op 28 augustus 2014, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benetimber" met zetel van de werkelijke leiding te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 17, ondernemingsnummer 0503.903.518 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De materiële vergissing begaan bij de redactie van de zesde beslissing zoals vastgesteld in de akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op 28 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder het nummer 13029740, wordt bij deze rechtgezet in deze zin dat, zoals trouwens correct aangegeven in de agenda alsmede in de eerste beslissing van zelfde buitengewone algemene vergadering, het enkel de bedoeling was om de overplaatsing naar België van de zetel van werkelijke leiding te bekrachtigen en de statutaire zetel ongewijzigd in Nederland te behouden.

Voormelde zesde beslissing en artikel 2 der statuten dienen dan ook gelezen te worden als volgt: "De vergadering beslist de statuten volledig te vervangen om deze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan het Belgisch Wetboek van vennootschappen ingevolge de verplaatsing van de zetel van de werkelijke leiding van Nederland naar België.

Artikel 2 ZeteL

De zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap is gevestigd te België, 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 17.

De vennootschap is statutair gevestigd te Bloemendaal (Nederland).

De zetel van werkelijke leiding kan op om het even welke plaats binnen het Vlaamse en Brusselse Gewest worden gevestigd door een besluit van de zaakvoerder"

De vergadering stelt dan ook vast dat voormelde akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vossetaar op 28 december 2012 dan ook enkel een bekrachtigirtg inhield van de beslissing van de algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Benetimber B.V." de dato 28 december 2012, van welke beslissing niet wordt afgeweken en dat zodoende de statutaire zetel van de vennootschap steeds in Nederland gevestigd is geweest en aldaar gevestigd is gebleven.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist met ingang van 28 augustus 2014 de vennootschap te ontbinden, overeenkomstig artikel 181 en artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder verklaart dat er geen vereffenaars worden benoemd en dat bijgevolg, overeenkomstig artikel 185 Wetboek van vennootschappen, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.

Door deze beslissing komt een einde aan het mandaat van het bestuursorgaan.

DERDE BESLISSING.

- -- -- . -- -- --- -- - -- - ----------- _ . . -- _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

bloor-nouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de verefferïing de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor de behoeften van de vereffening, onder voorbehoud evenwel van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar. De vergadering stelt tevens vast dat de zaakvoerder, ook na de afsluiting van de vereffening, alle formaliteiten dient te vervullen in verband met de fiscale aangiften.

De vergadering verleent volmacht aan de heer Baeten-Monnoyeur, René Georges, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 56, om alle aan de vennootschap nog toekomende activa in ontvangst te nemen en daarover geldige kwijting te verlenen.

VIERDE BESLISSING.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende tenminste vie jaar bewaard worden op het adres te 2970 Schilde, Heidedreef 66.

VIJFDE BESLISSING.

De gelden en waarden die aan de vennoten toekomen en die hun niet kunnen worden afgegeven, zullen gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

Volmacht.

Een bijzondere volmacht wordt verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen, aan de burgerlijke vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA "CPO Accountancy & Tax" te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, BTW BE 0898.193.769 RPR Antwerpen, evenals aan haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden om, namens en voor rekening van de vennootschap, desgevallend door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere fiscale, sociaalrechtelijke en andere administraties.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/02/2013
ÿþ~

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

~, Fr ~, t ~ its1t: 'Jc ~} ûè ~i2c~ttbaifi" º%

P~~;" ,~~_.~~ ~d ~~

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie a 7 FEB 2013

Ondernemingsnr, ~3 903 DS

Benaming (velutt) : Benetimber

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Noorderlaan 98 bus 17

2030 Antwerpen

Onderwerp akte :VERVANGING EN GOEDKEURING STATUTEN INGEVOLGE

VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE WERKELIJKE LEIDING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR BELGIË.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28

december 2012, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid naar Nederlands recht "Benetimber B.V.", met statutaire zetel te Bloemendaal

(Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel Den Haag onder het nummer 34045113, en

zetel van de werkelijke leiding te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 17, onder meer volgende

beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De buitengewone algemene vergadering gehouden op heden heeft beslist om de zetel van de

werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98

bus 17.

Hierbij wordt deze beslissing uitdrukkelijk bekrachtigd, zodat vanaf heden de zetel van de werkelijke;,

leiding gevestigd is op voormeld adres.

TWEEDE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "Benetimber".

DERDE BESLISSING.

Het geplaatst kapitaal van vijfentwintigduizend (25.000) Nederlandse gulden wordt uitgedrukt in

euro, hetzij elfduizend driehonderdvijfendertig euro (E 11.335,00); er wordt beslist om het kapitaal te

verhogen tot achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) door een storting in speciën van

zevenduizend tweehonderdvijfenzestig euro (£ 7.265,00) en werd volledig volgestort.

VIERDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt vastgesteld op de tweede dinsdag van de maand juni om

18.00 uur.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te vervangen om deze aan te passen aan voormelde

beslissingen en aan het Belgisch Wetboek van vennootschappen ingevolge de verplaatsing van de

: statutaire zetel en de zetel van de werkelijke leiding van Nederland naar België.

De vergadering beslist éénparig dat de voorgelegde tekst wordt goedgekeurd en voortaan als enige

authentieke tekst van de statuten zal gelden.

De tekst van de statuten wordt samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Benetimber".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 17.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

11111111,mji.,,EI0111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r i ;;S`VbO-behouden

aan het Belgisch Staatsblad

;Roel. De vennootschap heeft tot doel:

a) de bemiddeling in het tot stand brengen van aan- en verkooptransacties in hout- en

plaatsmaterialen, al dan niet voor eigen rekening, alsmede deelname in aanverwante bedrijven en rederijen;

b) het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;

c) het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over

registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d} het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (£ 18.600,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het collage moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen

is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4 " ' }VbO4r-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. 4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ZESDE BESLISSING.

Aan de heer Baeten-Monnoyeur René, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 56 wordt ontslag

verleend als directeur van de vennootschap.

Tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd de heer Baeten-Monnoyeur

René voormeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden. Zijn

mandaat is onbezoldigd.

DE NOTARIS

(get.) 7. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte : uitgifte van de akte.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2013 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BENETIMBER

Adresse
NOORDERLAAN 98, BUS 17 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande