16/08/2011
ÿþP i n d e I b á p l e i g e r t 9 h e t e e á g i e c h S t a a t t e k á a d l b e k e n d t e m a k e n I m p i e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 . . À U G , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D p ^ . g i f f i e r ,
n a l r o e e d e g g á n g 4 ® r r g p á f f i r ü e m a n
I I I * ~ w i i i a s u w i ~ u i i u ~ u ~ i u i N
e e s *
v c b e h c a a r 6 2 3 ; S t a a l
8 3 8
O n d e r n e r n i n g s n r : t B e i n a r r u i r u g i
( v o l u i t ) : B O U M D a t t a l W
3 0 1 .
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : C a s t e l s e b a a n 3 0 - 2 4 0 0 M o l
O n d e e v ^ 9 e r p a 3 e : O p r l e h t i n g j
O p r i c h t i n g : 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
A r t i k e l 1 . N a a m
D e b e n a m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p l u i d t : ` B e n s D a a n "
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o r , C a s t e l s e b a a n 3 0 . D e z e t e l m a g s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e : e O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g - I n d u s t r i e e l o n d e r h o u d ; - I n s t a l l a t i e v a n I n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n w e r k t u i g e n ; - R e p a r a t i e e n o n d e r h o u d v a n p r o d u c t e n v a n m e t a a l , m a c h i n e s e n a p p a r a t e n , t r a n s p o r t m i d d e l e n ; o A c t i v i t e i t a l s K l u s j e s m a n - S c h r i j n - e n t i m m e r w e r k , a l s o o k v a n m a t e r i a l e n i n k u n s t s t o f ; - M e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n M e t a a l b e w e r k i n g - H a n g - e n s l u i t w e r k ; - V e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l e n ; - S a n e r i n g e n a f v a l b e h e e r ; - B o u w v a n w e g e n - B o r e n e n a a n l e g g e n v a n p u t t e n e n s c h a c h t e n - B a g g e r w e r k e n ; - G e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n v a n t e r r e i n e n ; - I n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g ; e V e r v o e r o v e r d e w e g - T r a n s p o r t - G o e d e r e n v e r v o e r ; - O p s l a g ; - V r a c h t b e h a n d e l i n g ; - A l l e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n c l u s i e f v e r h u u r ; - l t o e r i e r d i e n s t ; o L a n d s c h a p s v e r z o r g i n g - O n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n b o s b o u w ; - V e r v a a r d i g i n g v a n m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ; - T e r r e i n e n : s l o p e n , b o u w r i j p m a k e n , p r o e f b o r e n e n b o r e n ; W e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n - S t u d i e e n t e s t e n , a n a l y s e r e n v a n m a t e r i a l e n , p r o d u c t e n , i n s t a l l a t i e s e n v a n m e t a a l b e w e r k i n g ; - O n t w i k k e l i n g s w e r k e n s y s t e m a t i s c h e s t u d i e s ; - I n d u s t r i e e l e n g r a f i s c h d e s i g n ; o A d v i e s o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e e n b e d r i j f s v o e r i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; - V e r l e n e n v a n b e d r i j f s a d v i e s e n b i j s t a n d e n h e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ; - O r g a n i s a t i e v a n d e v o o r m e l d e d i e n s t e n , e v e n a l s h e t a d v i e s , d e s t u d i e , d e o p l e i d i n g , d e a u t o m a t i s e r i n g e n d e e v a l u a t i e ; - O n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n o c t r o o i e n , s o f t w a r e e n k n o w - h o w ; R e c l a m e v o e r i n g e n m a r k t o n d e r z o e k ; e D e h a n d e l s b e m i d d e l i n g e n g r o o t h a n d e l i n m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k e n d e m e t a a l n i j v e r h e i d ; D e b e m i d d e l i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n z a k e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n o n d e r a a n n e m e r , t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r i n g o e d e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , a g e n t e n c o m m i s s i o n a i r ; o H e t h u r e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d , f a l i n g , t o e s t a n d v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f , v o o r w a t b e t r e f t r e c h t s p e r s o n e n , o n t b i n d i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n s a m e n g e s t e l d u i t d e k a p i t a a l r e k e n i n g v a n e l k d e r v e n n o t e n . B i j d e o p r i c h t i n g w o r d t o p h e t v o l g e n d e k a p i t a a l i n g e t e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - ,
V e o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d o o r d e h e e r D a a n B E N S , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , C a s t e l s e b a a n 3 0 : 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d o v e r 1 8 a a n d e l e n ; - d o o r m e v r o u w A n V A N B R O E K H O V E N , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , C a s t e l s e b a a n 3 0 : 2 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d o v e r 2 a a n d e l e n ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m o p e e r s t e v e r z o e k h u n i n b r e n g t e s t o r t e n o p r e k e n i n g 7 3 1 - 0 1 9 3 9 3 5 - 0 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , I B A N B E 7 4 7 3 1 0 1 9 3 9 3 5 0 7 B I C K R E D B E B B .
A r t i k e l 8 . B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r D a a n B E N S i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t " b e h e r e n d v e n n o o t " g e n o e m d . M e v r o u w A n V A N B R O E K H O V E N i s s t i l l e v e n n o o t . D e s t i l l e v e n n o o t d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n d e z e b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t z i j n : - d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ; - h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n i s s l e c h t s g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r t e g e n d e r d e n i n d i e n d e o v e r d r a c h t w o r d t i n g e w i l l i g d d o o r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e s a m e n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r o p d e o v e r d r a c h t s l a a t . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t d o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n . D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e . D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 8 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . T e l k e n s m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r w o r d e n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n a l d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . D e z e l f d e r e g e l i s v a n t o e p a s s i n g b i j s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , o m w e l k e r e d e n o o k . I n g e v a l v a n o n e n i g h e i d t u s s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , k a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n é é n v a n h e n , e e n g e z a m e n l i j k e m a n d a t a r i s a a n w i j z e n .
A r t i k e l 9 . F a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , o n b e k w a a m h e i d o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t z i j n n i e t v a t b a a r v o o r b e s l a g . S c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n n i e t d e o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n . E r f g e n a m e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l v e r z e g e l i n g e i s e n v a n d e g o e d e r e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h z i c h o p e n i g e w i j z e m e n g e n i n d a d e n v a n h a a r b e s t u u r . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e r f g e n a m e n k u n n e n n i e t d e v e r e f f e n i n g v o r d e r e n . I n d i e n d e e r f g e n a a m e v e n w e l r e e d s v e n n o o t w a s v o o r h e t o v e r l i j d e n , v e r k r i j g t h i j d e a a n d e l e n v a n z i j n r e c h t s v o o r g a n g e r . D e r e g e l s v a n d i t a r t i k e l z i j n v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . Z i j n e r t w e e o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n d a n k a n i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n m o g e n h u n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n v o l m a c h t d r a g e r s v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e s l e c h t s t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t s t e l l e n v a n d a d e n d i e b i n n e n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t . D e o v e r b l i j v e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r b e s t u r e n e n k u n n e n , i n d i e n z i j d i t g e p a s t a c h t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m e e n b i j k o m e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t t e b e n o e m e n . I n d i e n e r g e e n b e h e r e n d e v e n n o t e n m e e r z i j n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n t e b e n o e m e n , d i t o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s t i l l e v e n n o t e n o m i n a f w a c h t i n g v a n d e z e b e n o e m i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s p e c i f i e k e a r t i k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e v e r z o e k e n o m t i j d e l i j k e e n n i e t v e n n o o t a l s b e w i n d v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r d r i n g e n d e d a d e n v a n b e h e e r .
A r t i k e l 1 1 . B e z o l d i g i n g
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 2 . C o n t r o l e
I e d e r e s t i l l e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . V o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e s t a t u t e n i s s t e e d s e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t . T o t d e z e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n r e k e n t m e n o . a . : h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a r d e n d e d u u r e r v a n , d e b e p e r k t e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e d e s t a t u t e n o n v e r a n d e r b a a r z i j n . V o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e n i e t - e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v o l s t a a t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r e e n b e h e r e n d v e n n o o t , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n v e r p l i c h t e e n v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n i n d i e n d e s t i l l e v e n n o t e n ' d i e t e n m i n s t e é é n v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n h i e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r d e w i j z i g i n g a a n w e l k e b e p a l i n g o o k v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t a l g e m e e n o v e r a l l e s w a t v o l g e n s d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k b u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a l t , d a a r o n d e r b e g r e p e n : - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ; - d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ; - d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 5 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , e n d u s g e e n s t e m p e r h o o f d . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 6 . B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g "
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 v a n l e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e n z a l d u s e e n v e r l e n g d b o e k j a a r v a n 1 7 m a a n d e n z i j n . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 7 . W i n s t v e r d e l i n g v e r l i e z e n
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
G e t e k e n d
B E N S D a a n
B e h e r e n d V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g