30/07/2013
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L s o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 1 2 6 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
1 9 J U L I 2 0 1 3
T u g g y k k i o u T
D e G r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 7 5 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E R G H A U S E X C L U S I V E F A S H I O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t h a m s e s t e e n w e g 7 3 t e 2 4 9 1 B a l e n , o l m e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 1 0 7 1 2 0 1 3 . o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G H A U S :
E X C L U S I V E F A S H I O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 9 1 B a l e n , O l m e n , O o s t h a m s e s t e e n w e g 7 3 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 3 7 5 . 1 4 1 , u n a n i e m o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e
v e r e f f e n i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r :
d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n .
- A a n d i t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l e t e n v o l g e n s d e ,
. b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 2 j u l i 2 0 1 3 g e h e c h t .
- H e t v e r s l a g v a n e x t e r n a c c o u n t a n t B V o n d e r d e v o r m v a n B V B A " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e , D c n g h e " m e t '
z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 5 a , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s
w e e r g e g e v e n . D e i n h o u d v a n h e t v e r s l a g i s v o o r m e l d .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R G H A U S E X C L U S I V E
F A S H I O N " t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t ;
e r g é é n p a s s i v a z i j n v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r ;
v e r e f f e n i n g s k o s t e n ;
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n c m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ;
- z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e !
n e m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f '
d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n a l d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . G e m e l d e ;
b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n ,
A a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r R u d y S t e r k e n s , v o o r m e l d , e v e n a l s a a n z i j n
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e ,
f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n
t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 j u l i 2 0 1 3 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e ; h e t v e r s l a g d e r e x t e r n a c c o u n t a n t d e d a t o 1 5 j u l i 2 0 1 3 ; e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e r r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 3 .
" 4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g