16/09/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
î i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 j ) , I j j 1 , 1 j 0 1 1 1 1 1 1
N I T E U R B E L G E
8 - 0 9 - 2 0 1 4
B E L G S C H S T A A T S B L A n
N E E R G E L E G D
o
2 1 - 0 8 - 2 0 1 4
f e r > 4 - 1 1 - i 3 A ! . 1 1 . - ; Â N t U l .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) B E R L A M O N T M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : B E R M A C O N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E 1 D
Z e t e l : M O E R P L A S 6 1 B U S 2 1 , 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G Z A A K V O E R D E R & B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d e v e e r t i e n d e a u g u s t u s , v o o r
M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g
s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r l a m o n t M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , i n ' t k o r t " B E R M A C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , M o e r p l a s 6 1 b u s 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 5 . 9 9 0 . 1 8 6 ( M e c h e l e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r B e r l a m o n t J o s e p h , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 e n v e r l e e n t h e m d é c h a r g e m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n b e s t u u r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r .
* D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N H U L S E L , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 4 ; z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , T o r f b r o e k l a a n 2 4 .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " T h e C h e s s b o a r d " .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m o t i - v e r e n d d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j d i t v e r s l a g d a t e r e n d v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , a f g e s l o t e n
_ _ _ _ _ _ _ - . . . . . . . . . . 2 P 1 : 4 . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ' L a i F 3 ; t e r M - e ' l - d - e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 9 5 9 9 0 1 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u , 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g h e e f t a a n h o o r d , b e s l u i t z i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
* H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n i n h o o f d z a a k m e t b e t r e k k i n g t o t s a l e s e n m a r k e t i n g e v e n e m e n t e n , v e r k o o p e n d e o r g a n i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
* A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g
* H e t u i t t e k e n e n e n a n a l y s e r e n v a n B u s i n e s s P r o c e s s e n
* H e t u i t v o e r e n v a n B u s i n e s s e n F u n c t i o n e l e a n a l y s e s
* P r o j e c t m a n a g e m e n t
* I n t e r i m m a n a g e m e n t
* C h a n g e m a n a g e m e n t
* H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n s e r v i c e s .
* H e t v o o r b e r e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , l e s s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n g e r e l a t e e r d a a n b o v e n s t a a n d e d o m e i n e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - i s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ; z i j m a g z i c h d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n - i s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r i w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i - i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n e v e n a l s h y p o t h e k e n v e r s t r e k k e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . "
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r ; d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z E S D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n m a a r t o m a c h t t i e n u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- i n a r t i k e l 1 : v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " B e r l a m o n t M a n a g e m e n t & C o n s u l t i n g " , i n ' t k o r t " B e r m a c o n " , d o o r " T h e C h e s s b o a r d " ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i n a r t i k e l 2 : n i e u w e e e r s t e z i n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , T o r f b r o e k l a a n 2 4 . "
- n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
* H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y , h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n i n h o o f d z a a k m e t b e t r e k k i n g t o t s a l e s e n m a r k e t i n g e v e n e m e n t e n , v e r k o o p e n d e o r g a n i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v o o r d e r d e n ;
* A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g
* H e t u i t t e k e n e n e n a n a l y s e r e n v a n B u s i n e s s P r o c e s s e n
* H e t u i t v o e r e n v a n B u s i n e s s e n F u n c t i o n e l e a n a l y s e s
* P r o j e c t m a n a g e m e n t
* I n t e r i m m a n a g e m e n t
* C h a n g e m a n a g e m e n t
* H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n s e r v i c e s .
* H e t v o o r b e r e i d e n e n g e v e n v a n t r a i n i n g e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , l e s s e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n g e r e l a t e e r d a a n b o v e n s t a a n d e d o m e i n e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - i s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ; z i j m a g z i c h d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n - I s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e n w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r a c t i v i - i t e i t e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n e v e n a l s h y p o t h e k e n v e r s t r e k k e n i n v o o r d e e l v a n d e r d e n . "
- i n a r t i k e l 1 1 :
* i n d e e e r s t e z i n : v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n " d o o r d e w o o r d e n " s t a t u t a i r t e b e n o e m e n " ;
* t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t o p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l :
" W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , V A N H U L S E L G u i d o A c h i e l M a r i a , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
O p v r a a g v a n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e l a a t s t e , n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
A a n s t e l l i n g p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
T e a l l e n t i j d e k a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
D e z e v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n . "
- i n a r t i k e l 1 8 : v e r v a n g i n g v a n " v i j f d e m e i o m n e g e n t i e n u u r " d o o r " d e r d e w o e n s d a g v a n m a a r t o m a c h t t i e n u u r " ;
- i n a r t i k e l 2 4 : n i e u w e e e r s t e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n F i s c a l F i r s t V l a a m s - B r a b a n t B V o v v B V B A ( O N 0 8 1 8 , 2 8 9 , 7 2 3 ) , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 1 2 t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r y c k s D a n n y , S c h e l d e b o o r d 3 5 B 4 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v e r á r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g