BERT & CO

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BERT & CO
Dénomination : BERT & CO
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 893.544.994

Publication

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 30.08.2013 13545-0576-012
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12356-0288-013
11/04/2011
ÿþ Motl 2.0

Lan C3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerralzgd fer er18 von de

White viJrl kepé,zAek fe tiItwerperi

op 3 MME 2 '11

De Griffier,

Griffie

ber IIV~gIViIIIIIIIIIYRI

aa *iiosaosi"

Be Star



Ondernemingsnr : 0893.544.994

Benaming

(voluit) : Bert & Co

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Nationalestraat 51 te 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel - inbreng in geld - omzetting in een bvba - ontslag/benoeming bestuursorgaan - volmacht - statutenwijziging

Het proces-verbaal verleden voor Jef Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Ekeren op 29 maart 2011,

«kir registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel, luidt als volgt:

Is voor Joseph Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen (Ekeren), bijeengekomen de

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap

"BERT & Co", met zetel te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 51 (RPR BTW 0893.544.994 Antwerpen).

Historiek De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte op 3 oktober 2007, bekendgemaakt

in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder het nummer 2007-11-29/07171181.

Bureau De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van haar zaakvoerder, de heer

Bert Willem De Bois, geboren te Schoten op 3 oktober 1978, (NN 78.10.03 397-57), wonende te 2170

Merksem, Barnkrachtstraat 12.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de aandeelhouders die volgens hun verklaring het totaal van de

bestaande of zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen bezitten, ieder de helft of driehonderd tweeënzeventig

(372 aandelen):

- de heer Bert De Bois, voornoemd

- mevrouw Isabel Mariette N Manniën, geboren te Turnhout op 15 februari 1982, (NN 82.02.15 250-66),

wonende te 2170 Merksem, Barnkrachtstraat 12.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap

afgesloten op 31 december 2010, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van

vennootschappen,

2.Verslag van bedrijfsrevisor Frank Bloemen, vennoot van de burg.venn. ovv bvba BB&B Bedrijfsrevisoren,

te Herent, Half Daghmael 11 bus 1 over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777

van het Wetboek van vennootschappen.

3.voorstel tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

4.voorstel om het kapitaal te verhogen met achttienduizend vijfhonderd vijfenzeventig (18.575,00) euro om

het te brengen van vijfentwintig (25,00) euro naar achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro, door een

inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Het aantal bestaande aandelen blijft behouden.

5.Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de bestaande kapitaalaandelen.

6.Vaststelling dat de kapitaalinbreng gerealiseerd is.

7.Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

8.Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

9.Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

10.Volmacht voor coördinatie van de statuten.

11,Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

12.Volmacht voor administratieve formaliteiten.

Il. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag

aannemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

III. In toepassing van artikel 781§5 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer zij de instemming van alle vennoten heeft gekregen. Bovendien werd, in toepassing van artikel 781, §4 van het Wetboek van vennootschappen, de instemming bekomen van de beherende vennoot.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem, zoals bepaald in de statuten.

V. Oproepingen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Na deze uiteenzetting, nagezien en juist erkend door de vergadering, verklaart deze geldig samengesteld te zijn en bevoegd om te beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. De zaakvoerder zet de redenen uiteen die geleid hebben tot het brengen van de hiervoor gemelde punten op de agenda. De vergadering bevindt deze uiteenzetting juist, gaat deze over tot de bespreking van de agendapunten en neemt bij eenparigheid van stemmen de volgend besluiten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 28 maart 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor Frank Bloemen, voornoemd, opgesteld op 28 maart 2011, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Naar aanleiding van de omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap «BERT & CO» in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij:

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

DUit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de rubriek `Voorraden' ten bedrage van 1.007,64 EUR, waarop wij geen fysische controle konden uitvoeren, gezien onze aanstelling dateert van na 31 december 2010.

DHet netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt (-) 8.121,36 EUR negatief en is 26.671,36 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).

Q'Het geplaatst kapitaal van 25,00 EUR is 18.525,00 EUR kleiner dan het vereiste minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voorafgaand aan de omzetting is er in de Gewone Commanditaire Vennootschap «BERT & CO» een kapitaalverhoging gepland door inbreng in geld. Door deze kapitaalverhoging ten belope van 18.575,00 EUR wordt het kapitaal gebracht op 18.600,00 EUR.

Wij wijzen op het feit dat het bestuursorgaan, jegens betrokkenen, hoofdelijk zal gehouden zijn tot de betaling van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na de omzetting en het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, zoals bepaald in Artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen."

Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Nationalestraat 51 naar 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat 12. DERDE BESLUIT.- Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro (18.575,00 EUR) om het te brengen van vijfentwintig euro (25,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de bestaande aandelen en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van één derde.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens hebben de heer Bert De Bois en mevrouw Isabel Manniën, voormelde aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van statuten en de financiële toestand van de vennootschap en de bestaande aandelen als volgt te volstorten:

-door de heer Bert De Bois, ten belope van drieduizend honderd (3.100,00 EUR).

-door mevrouw Isabel Manniën, ten belope van drieduizend vijfenzeventig euro (3.075,00 EUR).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel aldus volstort is ten belope van één derde. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zesduizend honderd vijfenzeventig euro (6.175,00 EUR).

" " "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-086279722 bij ING bank geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs, dat mij notaris is overhandigd.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achttienduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro (18.575,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro per aandeel.

ZESDE BESLUIT - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010.

De verbintenissen door de vennootschap sedert deze datum aangegaan zullen komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0893.544.994 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

ZEVENDE BESLUIT. - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, die als volgt luidt:

1. rechtsvorm en benaming: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd: Bert & Co".

2. zetel: 2170 Antwerpen (Merksem), Bamkrachtstraat 12.

3. De vennootschap heeft als doel:

`Activiteiten van invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel of ambulante handel van alle koopwaren van algemene voeding en van dranken; catering, traiteur, uitbating van café, frituur, snackbar, restaurant, hotel of enig ander horecabedrijf; bereiden van meeneemschotels; interventie in horecabedrijven; deelname aan beurzen en festiviteiten en evenementen, in eigen beheer of in opdracht van derden; thuiskoken bij particulieren en bedrijven; het geven cursussen.'

4. duur: onbeperkte duur.

5. kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) .

Het is verdeeld in zevehonderd vierenveertig (744) aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro per aandeel.

6. vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Bij inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

7. bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast is met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

8. salaris: Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 9.. Vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

10. Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van juni om 15 uur.

11. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de heer Bert De Bois, voornoemd, uit zijn functie van zaakvoerder in de gewone commanditaire vennootschap.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden te benoemen tot zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de heer Bert De Bois, en mevrouw Isabel Manniën, beiden voornoemd, die verklaren deze benoeming te aanvaarden en te bevestigen deze te mogen uitoefenen.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. NEGENDE BESLUIT

" Voor-bpjiade i

4)' aan het

Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren alle machten om de'

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op

de griffie van de rechtbank van koophandel.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen

uit te voeren.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht :aan SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 2960

Brecht, Vaartstraat 79 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot

plaatsvervulling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de

aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en directe belastingen.

Slotverklaring

Na bespreking en afhandeling van de agendapunten wordt de vergadering gesloten om elf uur twintig.

Vooraf deelt de voorzitter nog mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten in verband met deze

statutenwijziging ongeveer duizend vijfhonderd euro bedragen.

Ventosewet

De comparanten erkennen dat hen door de notaris werd gewezen op het recht dat elke partij de vrije keuze

heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer

tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Bevestiging.-

Ondergetekende notaris bevestigt mits uitdrukkelijke toestemming de naam, de voornamen en de plaats en

datum van geboorte op grond van gegevens vervat in de registers van de burgerlijke stand, het trouwboekje of

het rijksregister van de natuurlijke personen met vermelding van het identificatienummer.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES - VERBAAL

Opgemaakt te Antwerpen (Ekeren) op datum als in hoofde vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting tekenen de comparanten samen met mij, notaris.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren.

Werden mee neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel: afschrift van het proces-verbaal - staat van actief en passief - revisoraal verslag - verslag van de zaakvoerder.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BERT & CO

Adresse
BAMKRACHTSTRAAT 12 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande