14/01/2014
ÿþI i ~ ~ + y . y ~ ~ ~ / - ' - . ' ~ ' _ l ~ ~ j j " M o t W o r d t 1 . t
J \ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ; ( ~ _
L
O N I T E U R
0 8 - 0 1 -
B E G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 8 9 3 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B E S A D I
3 - C L G E M i t _ I ' s r b e , H G 1 * L U 1 . . )
A T S B I ~ a G R I f t " I E R E C H T B A N K V A N
~ 4 B E C ' 2 0 1 3
K O O P H A I 4 ~ L T U R N H O U T
r l [ e D e g r E f f i e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G c f r R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 1 3 D E C 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 2 8 v a k 1 3 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d V r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r K r i s t i e n D e V r i j A t t a c h é " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E S A D I ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N 1 S N A M E E N V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D E N U I T K E R I N G .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e . b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t b e d r a g b e s c h i k b a a r v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n g e l d e n o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n ) ,
Z i j h e b b e n d e z e s o m m e n c o n f o r m n a g e m e l d b a n k a t t e s t b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W E B , D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k : v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d : ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d b a n k a t t e s t ,
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ ` 1 4 o r - ' b e h 0 u d ` e n m a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r k l a a r t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n v o o r t o e p a s s i n g .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j ' K B C z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r k r e g e n d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , i n z e l f d e p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n ' v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 2 . 3 0 u u r .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N V F I S C O N S U L T - A C C O U N T , t e 2 2 3 0 H e r s e l t , ' H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ' .
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D ; 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; b a n k a t t e s t e n n i e u w e t e k s t s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
l I ~ " + ~ ~ ~ ~ ~ c ~
1
* 1 ] 1 2 8 7 9 9 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 J U L I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r i f f i ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 8 9 3 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E S A D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G T O T B V B A - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G " B E - ' S T U U R - ' D E R ( S ) - B E N O E M I N G Z A A K V O E R ' D E R ( s )
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 0 3 j u l i 2 0 1 2 z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n - d i n - g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 9 f o l i o 8 0 v a k 1 4 ,
o n t - ' v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , D E E E R S T A A N W E Z E N D I N S P E C T E U R a i R . V A N T O N G E L E N "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E S A D I " v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 Q' G O E D K E U R I N G S T A A T A C T I V A E N P A S S I V A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 0 a p r i l 2 0 1 2 b i j d e z e g o e d .
2 0 O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n - h e t v e r s l a g d o o r b e s t u u r d e r ( s ) t o t
o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n - h e t v e r s l a g v a n d e d c o r d e b e s t u u r d e r ( s ) a a n g e w e z e n
b e d r i j f s r e - w h s o r , M a r c M a r i s t e H a s s e l t , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e ' ,
v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r M a r c M a r i s , l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e N V B E S A D I ( R P R T U R N H O U T , n u m m e r ,
0 4 2 7 . 8 9 3 . 7 2 4 ) o n d e r z o c h t e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n :
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - :
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e '
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t d e z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d
o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t
g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 ,
i s n i e t l a g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n ,
o n d e r g e e n b e d i n g w o r d e n g e b r u i k t i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
H a s s e l t , 2 5 j u n i 2 0 1 2
C A L L E N S , P I R E N N E & C ° b v C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c M A R I S
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r ( s ) e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b i j d e z e a k t e g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e - r i n g v a n h a a r .
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n B . V . B . A , a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e - + l i j k d o e l
b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e ,
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e n d e - s r i n g e n , e n d e B . V . B . A . z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e
N . V . w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
î + ~
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e B . V . B . A , b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r v a n d e N . V . i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t ,
n u m m e r B E 0 4 2 7 . 8 9 3 , 7 2 4 .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , z o a l s v o o r m e l d i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e N . V . , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e
z i j n v o o r d e B . V . B . A . i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e - m i n g e n .
3 D G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e N . V . t e h e r w e r k e n e n k e u r t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - ' k e l i j k h e i d g o e d , z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
A r t i k e l p e r a r t i k e l w o r d e n d e z e s t a t u t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n c o t - ' s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d . B e n a m i n g : « B E S A D I » .
Z e t e l ; t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s v o o r
g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n
- H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , t e n z i j h i e r v o o r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n z i j n b e k o m e n .
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r b e l e g g e n e n / o f v e r h u r e n e n e v e n t u e e l o p o p t i m a l e m o m e n t e n t e v e r k o p e n e n t e v e r h a n d e l e n
- H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t - e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n i n w e l k e v o r m d a n o o k .
- H e t b e h e e r v a n p a t r i m c n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , h e t
v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d c o r b e h e e r s d a d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e d a n o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r v a n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l
G e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D u u r e n a a n v a n g : v o o r o n b e p a a h d e d u u r
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a - ' d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n - i g e ' r c e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - ' g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
O m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r ;
A r t i k e l 1 1 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a - ' t u u r - + l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e z a a k v o e r d e r s o f m e e r , d a n v o r m e n z i j e e n z a a k v o e r d e r s - ' r a a d , s t e l l e n a a n h e t h o o f d d a a r v a n e e n v o o r z i t t e r a a n e n h a n d e l e n v e r d e r z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s o f z a a k v o e r d e r s r a a d h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , o v e r d r a g e n m i t s d i t g e s c h i e d t b i j s p e - ' c i f i e k e e n h e r r o e p b a r e v o l m a c h t , B i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 1 b i s . - T e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n d e h i e r t o e o p g e m a a k t e r e g e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t n a t e l e v e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f t e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
A r t i k e l 1 2 , V e r g o e d i n g ,
i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V g o r -
° b e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r o f w e r k e n d v e n n o o t k a n e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n v a s t e b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n w o r d e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 3 . - E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f h e t o v e r l i j d e n , d a t g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r v a n g i n g v a n r e c h t s w e g e , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l i s h i j e n i g v e n n o o t .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . D e z e f e i t e n s t e l l e n e c h t e r o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , d a t v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o f d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r e n b i j g e b r e k e d a a r v a n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t , d i e i n e l k g e v a l g e l a s t i s b i n n e n d e d r i e m a a n d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n d i e t o t n i e u w e b e n o e m i n g ( e n ) o v e r g a a t o m i n e e n n i e u w b e s t u u r t e v o o r z i e n .
V a c a t u r e : E e n z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p . N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . I n d i t g e v a l k u n n e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s v o o r z i e n i n e e n v a c a - t u - r e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n i n h a a r v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r d o e t d e a m b t s t e r m i j n v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 3 b i s : O p v o l g e r v a n r e c h t s w e g e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n o p v o l g e r ( s ) v o o r d e z a a k - v o e r d e r ( s ) b e n o e m e n , z o d a t b i j h e t o v e r l i j d e n , o f b i j h e t o n t s l a g , o f b i j h e t e i n d e v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , d e o p v o l g e r ( s ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e z a l ( z u l l e n ) v e r v a n g e n . D e o p v o l g e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) d e z e l f d e m a c h t h e b b e n a l s d e z e d i e t o e g e k e n d w e r d a a n d e o v e r l e d e n , o f o n t s l a g g e v e n d e , o f e i n d e t e r m i j n z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 4 . - T o e z i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s - s e n t e b e n o e m e n v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d . W a n n e e r d e w e t h e t o p l e g t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , w i e n s v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t , i n d i e n h i j m e t h a a r t o e - s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g ,
4 0 O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s , D e h e e r R u d y F r a n s D e l p h i n a T h e o d o o r D I E R C K X , R R 5 7 . 0 7 . 2 9 . 0 8 5 - 9 7 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4 ; D e h e e r B e r t J a n C l a r a D I E R C K X , R R 8 2 . 0 7 . 1 4 1 9 3 - 9 1 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 1 1 e n M e v r o u w N i c o l e M a r i a J o a n n a S A L L U Y T S , R R 6 0 . 0 6 . 2 1 , 2 9 6 - 8 5 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S c h a a p s d i j k 3 4 , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 2 , e n v e r l e e n t h e n o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r . N a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n n o g g e e n r e k e n - s c h a p w e r d g e g e v e n d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) b e k o m e n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r ( s ) o n v o o r w a a r - d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
5 D B E N O E M I N G E N - B E Z O L D I G I N G
Z a a k v o e r d e r ( s ) : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k - v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e . W o r d e n a a n g e s t e l d t o t d e z e f u n c t i e v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p , d e h e e r R u d y D i e r c k x , e n m e v r o u w N i c o l e S a l l u y t s , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i - g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
C o m m i s s a r i s : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e e e r g a d e - r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f t o n - d e r l i j k o r g a a n w o r d t i n g e s t e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K - S E L :
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x - p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n n i e u - w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g