30/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
. G . . 1 i ' l ' ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
¬ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a z
B e S t a
1 1 1 1 1 1 e 1 t 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
. ~ . ~ _
1 8 - 0 1 1 _ 2 0 1 2
G R I F F E R E C e # e N K v a n
K O O P H A N D E L t e b e r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 4 0 . 8 1 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e t a
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o n d s s t r a a t 2 8 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : D o e i w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t ' D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d . w e r d e n g e n o m e n :
1 / A a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s e n a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n u i t s l u i t e n d o p n a a m z u l l e n z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n ; d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e b e z o r g e n o p d e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
4 / V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l d o o r h i e r n a v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g , z o a l s o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n . , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n v e r e f f e n a a r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
- h e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- d e i n v o e r , u i t v o e r , b e w e r k i n g , v e r p a k k i n g , v e r v o e r , v e r h a n d e l i n g o n d e r e l k e v o r m , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a r d o l i e , d e r i v a a t o l i ë n , s y n t h e t i s c h e o l i ë n , v e t t e n , s m e e r m i d d e l e n , a l l e a n t i v r i e s m i d d e l e n , b r a n d s t o f f e n v o o r v o e r t u i g e n , v o o r h u i s h o u d e l i j k e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k , s e r v i c e s - , o n d e r h o u d s - e n v e r b r u i k s a r t i k e l e n v o o r a u t o v o e r t u i g e n e n n i j v e r h e i d , a l s m e d e a l l e w e l k d a n i g e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c } h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e ; h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e . d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k E 3 v e r s t e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n c g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
°
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d é m e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
d ) _ _ _ h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e r n i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e W a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v é r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
B o v e n v e r m e l d e : O p S o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n m e Sn d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t m e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n b o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a i l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
5 / V a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t v r a g e n r e c h t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 4 0 v a n h e t W e t o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n .
6 / S c h r a p p i n g d e v o o r g e s c h r e v e n b e u r t r o l v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s t w e e
b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n .
7 / B e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ( o o k w a n n e e r e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n ) ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
8 / A a n p a s s i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n d e w e t t e l i j k b e p a l i n g d | n n o m n g a m n d e , e n b e s l i s s i n g d a t h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n e e n i n p a n d g e g e v e n a a n d e e l t o e k o m t a a n d e e i g e n a a r e n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n .
9 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
1 0 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n ,
m e t r e c h t o m a f z o n d e r l | g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n
z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r - n e m i n g s i o k e t t e n , e n b i j v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n e n d e s c h r a p p i n g , a a n : W a l k i e r s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n .
l n x a r b e n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e - k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . . . . _ ' .
O p d e l a a t s t e b ! z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n Ó e p e r s o ( o ) o ( e n )
b e v o e g d d e e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g