28/07/2014
ÿþW a r d 1 1 . 1
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 2 6 . 7 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T T I N G S E R V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ' B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E T T I N G S E R V I C E , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5 , o p g e r i c h t ( a i s e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l e e n e - V a n d e r A v o o r t m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 7 - 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 3 0 0 9 5 1 1 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n
i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
Z i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t
1 1
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t p u n t a . , e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
( . 4
1 1
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i - n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n , o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n V D V C o n s u l t a n t s - V a n d e r S t e e n , C i e l s , V a n G y s e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 b u s 2 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t : o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e ' o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L O I < 8 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ e ,
1 1 1 8 1 1 1 1 ! , M [ 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
a r l f f t r - -
e l . e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K 0 0 1 3 1 3 E l à
1 6 J U L I 2 0 1 4
B i j i a g e n b i f f i a e t a l f é f i r s é h - S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
L V o o r -
î . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) f f i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2014
ÿþM e M O 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A M E L
2 1 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
P e r i e f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 2 6 . 7 0 1 .
B e n a m i n g
( i f o t i o B E T T I N G S E R V I C E
i v e r k o r t i .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e v v e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P 1 T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E T T 1 N G S E R V I C E g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5 , o p g e r i c h t ( a l s e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l e e n e - V a n d e r A v o o r t m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 7 - 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n v o o r n o e m d o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 4 1 4 4 8 6 0 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r l i f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R U F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g i n B E I - T I N G S E R V I C E B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i N V E S T G A M 1 N G G R O U P B V B A t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p B E T T 1 N G S E R V I C E B V B A t e n b e i o p e v a n 1 2 9 . 9 5 1 , 0 0 E U R e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r G e r t H A E L T E R M A N t e n b e l o p e v a n 3 7 0 . 6 0 1 , 0 0 E U R , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i j f - h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( 5 0 0 . 5 5 2 , 0 0 E U R ) ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o n - n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n h e e f t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r - d e r i n g , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o - n o r n i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n - m i n s t e o v e r e e n m e t d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ,
D e i n b r e n g i n n a t u r e i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e i n b r e n g s p e c i f i e k b e p e r k t i s t o t d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e e l e m e n t e n .
U i t h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r i N V E S T G A I V 1 I N G G R O U P B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 9 . 9 5 1 , 0 0 E U R v e r g o e d w o r d t d o o r u i t g i f - t e v a n 2 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n E 3 E T T 1 N G S E R V I C E B V B A a a n I N V E S T G A M I N G G R O U P B V B A . V o o r
d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r G e r t H A E L T E R M A N v o o r e e n b e d r a g v a n 3 7 0 . 6 0 1 , 0 0 E U R z u l l e n 7 7 n i e u w e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L j l q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e l a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 3 f i l 0 / 2 0 - 1 4 - = - A n n e x e s . d u - M o n i t e n r - b e l g e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n B E T T I N G S E R V I C E B V B A w o r d e n t o e g e - k e n d a a n d e
h e e r G e r t H a e l t e r m a n .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t z i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
T e H a s s e l t o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
V a n H a v e r r n a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v o . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) N a t h a l i e B o g a e r t s
B e d r i j f s r e v i s o r
K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 0 . 5 5 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 8 9 , 3 5 ) t o t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 5 . 3 4 1 , 3 5 ) , m i t s c r e a t i e v a n h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g ( i n n a t u r e ) v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i t v o o r e e n r e s p e c t i e v e l i j k b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o 1 2 9 . 9 5 1 , 0 0 ) e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬ 3 7 0 . 6 0 1 , 0 0 ) h e t z i j v o o r t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 0 . 5 5 2 , 0 0 ) .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o m i v a n r e k e n i n g c o u r a n t ) v o o r e e n r e s p e c t i e v e l i j k b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n f i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o 1 2 9 . 9 5 1 , 0 0 ) e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n e e n e u r o ( ¬
3 7 0 . 6 0 1 , 0 0 ) ,
- A i s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d e n r e s p e c t i e v e l i j k z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) e n z e v e n e n z e v e n t i g ( 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d e n v i e r ( 1 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t ,
V I / U Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 p u n t a . e n p u n t b . , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a i s v o l g t :
V o o r - b t h o t . i d e r
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 2 5 . 3 4 1 , 3 5 ) e n w e r d v o l l e d i g v o i s t o r t .
b . A a n d e l e n ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 1 , 1 0 4 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
( " " " )
V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e - k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r - l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D I e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e i , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e e ë n s t r a a t 4 8 , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
_
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e c l a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 09.12.2013, NGL 06.01.2014 14001-0421-016
15/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l ~ L h t C à E L E C á U
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 4 J A N . 2 0 1 3
K O O P H A M : - ' á n f f ~ I r T U R N H O U T
e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 n R I I ! I l l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 2 6 . 7 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T T 1 N G S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a b o e k 5 1 1 6 7 b l a d 5 3 v a k 1 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B E T T I N G S E R V I C E g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5 , o p g e r i c h t ( a l s e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l . e e n e - V a n d e r A v o o r t m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 7 - 2 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d w a a r o n d e r d e n a a m i n d e h u i d i g e b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 8 3 9 8 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n h e l v o l g e n d e j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j u l i v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e d e z a a k v o e r d e r
e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
Z i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
I l
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n t e
v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t p u n t a i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , c o r r e c t o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p v o o r m e l d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
( " )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e v e r l e n g i n g b o e k j a a r , w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V . 0 0 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.04.2012, NGL 27.07.2012 12342-0099-010
20/03/2012
ÿþR i a d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I . g g , , , E D
e â I F . T A . . ~ ~ V A N
- -
0 1 3 M A A R T 2 0 1 2
K C ? O P H A N R n i F i T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* 1 2 0 5 9 6 0 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 2 6 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E T T I N G S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t e n o v e r g e b r a c h t n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A a r s c h o t s e w e g 2 5 .
D e z a a k v o e r d e r .
~
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 23.05.2011 11118-0305-009
30/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - O N T S L A G
E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) - H E R F O R M U L E R I N G V A N S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e v e n m a a r t d a a r n a b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 4 4 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A N T W E R P A U T O M A T E N g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 3 , o p g e r i c h t ( a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l e e n e - V a n d e r A v o o r t , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t w e e e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 1 1 7 - 2 , e n w e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d ( i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ) e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e h e r f o r m u l e e r d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l e e n e m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t w e e e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 9 0 0 9 1 4 - 2 7 0 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n v a n B e l g i s c h e f r a n k n a a r e u r o e n b i j g e v o l g o m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o t e g e n d e o f f i c i ë l e o m r e k e n i n g s k o e r s .
T W E E D E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n :
B E T T I N G S E R V I C E
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D E R D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t - s e n n a a r 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V I E R D E B E S L I S S I N G .
a . D e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t z i c h z e l f a l s v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b - b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
N E E R G E L E G D G R I F F I E " 7 - ; 7 - r ; - 4 - ¬ ' t ~ l ' . f , : « V A N
8 t i " , , ' f i , P . r Z o o i
G r i f f i e
I : ~ ~ ; ~ . , v c " " " " 4 L
D e g r i f f i e r
u
I I I H I H I I I ~ I l A l l l l l ~
+ 1 1 0 6 8 3 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 8 2 6 . 7 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P A U T O M A T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r , h e r s t e l l i n g e n u i t b a t i n g v a n a m u s e m e n t s s p e l e n , e n - t o e s t e l l e n , z o w e l a l s k a n s s p e l t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n .
H e t v e r v a a r d i g e n o f h e t l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a - t e r i a l e n e n m a t e r i e e l ; p r o n o s t i e k m a a t s c h a p p i j e n v e r k o o p v a n l o t e r i j - e n t o m b o l a b i l j e t t e n , d a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s d e p o t h o u d e r v o o r L o t t o , T o t t o , N a t i o n a l e L o t e r i j e n a n d e r e k a n s s p e l e n e n w e d d e n s c h a p p e n , a l s m e d e a g e n t s c h a p v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n , s p o r t w e d d e n s c h a p p e n e n w e d d e n s c h a p p e n o p e v e n e m e n t e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o n o s - t i e k e n v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n , s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n w e d d e n s c h a p p e n o p e v e n e m e n t e n , e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n w e d d e n s c h a p p e n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n t o e g e l a t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o p d e k a n s s p e l e n , d e k a n s s p e l i n r i c h t i n g e n e n d e b e s c h e r m i n g v a n d e s p e l e r s , e n o n d e r m e e r a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r d e v e r g u n n i n g s p l i c h t F 1 , F 2 e n F + .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k p a r t i c i p e r e n i n e l k e z a a k , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r e i g e n d o e l o f d i e v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m g r o n d s t o f f e n t e l e v e r e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e r e ë l e z e k e r h e i d v e s t i g e n o p d e m a a t - s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r v e r m e l d e e n g e n o m e n b e s l u i t i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g o p d a t u m v a n é é n m a a r t l a a t s t l e d e n , a l s v o l g t :
a . a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n a f é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e h e e r D i r k N U Y T S , g e b o r e n t e G e e l o p é é n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e K n o k k e - H e i s t , D r i e h o e k s p l e i n 6 b u s 3 1 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r r e k e n i n g z a l a u t o m a t i s c h d é c h a r g e i n h o u d e n v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
b . b e n o e m i n g v a n a f é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f a l s n i e u w e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w L i e s b e t B O E C K X , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
Z i j o e f e n t h e t a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G . H E R F O R M U L E R I N G V A N S T A T U T E N E N / O F V A N M O D A L I T E I T E N - A A N N E M I N G V A N V O L L E D I G N I E U W E S T A T U T E N .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n ( n o g ) a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e ( o n d e r m e e r ) i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n c a s u h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r d o o r s c h r a p p i n g v a n e l k e v e r w i j z i n g i n d e d i v e r s e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n n a a r d e ( v r o e g e r e ) " V e n n o o t s c h a p p e n w e t " ,
e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o m d e s t a t u t e n t e v e n s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n a l l e a n d e r e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D a a r e n b o v e n b l i j k t d a t m e e r d e r e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p m e e r e n b e t e r o p e r a t i o n e e l t e m a k e n .
E r w o r d t b i j g e v o l g ( e n t o t s l o t ) v o o r g e s t e l d o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t e n d u s v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n w a a r i n m e t e e n o o k - n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e ( v r o e g e r e ) " V e n n o o t s c h a p p e n w e t " - a l l e n o o d z a k e l i j k e e n / o f v o o r m e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e h u i d i g e ( e n n i e u w e ) w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n b e p a l i n g e n v e r w e r k t z u l l e n z i j n , e n d i e m e t e e n o o k i n o v e r e e n s t e m m i n g z u l l e n z i j n m e t d e a n d e r e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
N a g r o n d i g n a z i c h t , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t g o e d t e k e u r e n a l s n i e u w e i n t e g r a l e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p l u i d t v a n a f h e d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m : B E T T I N G S E R V I C E .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 1 2 5 A . .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , h u u r e n v e r h u u r , h e r s t e l l i n g e n u i t b a t i n g v a n a m u s e m e n t s s p e l e n , e n - t o e s t e l l e n , z o w e l a l s k a n s s p e l t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n .
H e t v e r v a a r d i g e n o f h e t l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l ; p r o n o s t i e k m a a t s c h a p p i j e n v e r k o o p v a n l o t e r i j - e n t o m b o l a b i l j e t t e n , d a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s d e p o t h o u d e r v o o r L o t t o , T o t t o , N a t i o n a l e L o t e r i j e n a n d e r e k a n s s p e l e n e n w e d d e n s c h a p p e n , a l s m e d e a g e n t s c h a p v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n , s p o r t w e d d e n s c h a p p e n e n w e d d e n s c h a p p e n o p e v e n e m e n t e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n p r o n o s t i e k e n v o o r p a a r d e n w e d r e n n e n , s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n w e d d e n s c h a p p e n o p e v e n e m e n t e n , e n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v a n w e d d e n s c h a p p e n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r e n b o v e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n t o e g e l a t e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o p d e k a n s s p e l e n , d e k a n s s p e l i n r i c h t i n g e n e n d e b e s c h e r m i n g v a n d e s p e l e r s , e n o n d e r m e e r a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r d e v e r g u n n i n g s p l i c h t F 1 , F 2 e n F - 1 - .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e d a n o o k p a r t i c i p e r e n i n e l k e z a a k , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h a a r e i g e n d o e l o f d i e v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e i g e n o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , o m g r o n d s t o f f e n t e l e v e r e n o f o m d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n h y p o t h e e k o f e l k e a n d e r e r e ë l e z e k e r h e i d v e s t i g e n o p d e m a a t - s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e z a a k v o e r d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H é t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s - d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e ( o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e ) r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ( o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ) .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g e n d i e n a a s t d a g , u u r e n e v e n t u e l e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a ( m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ) e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v e r m e l d e n , w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó á r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d a a r t o e , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n h e t n e t t o - a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o t e n b e z i t t e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r u i t t e k e r e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g t e d o e n i n s p e c i ë n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g , d o e l s w i j z i g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , h e f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n , h i s t o r i e k n i e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 19.04.2010 10092-0115-010
05/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.04.2009, NGL 04.05.2009 09128-0049-010
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.04.2008, NGL 15.04.2008 08105-0087-010
30/07/2007 : AN186391
22/05/2007 : AN186391
29/06/2006 : AN186391
21/06/2005 : AN186391
07/06/2004 : AN186391
14/08/2015
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - © p - d a l a a t s t e l b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i _
V o o r b e h o u d a a n h r i u
B e l g i s i
S t a a t s b
u i
* 1 5 l l 7 5 4 *
1
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e t t i n g S e r v i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 a p r i l 2 0 1 5 o m 1 8 . 0 0 u u r :
M e v r o u w L i e s b e t B o e c k x n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 8 a p r i l 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h a a r o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 a p r i l 2 0 1 5 :
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x ,
H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
I n v e s t G a m i n g G r o u p B V B A , A a r s c h o t s e w e g 2 5 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s , z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e s b e t B o e c k x .
0 4 0 7 8 2 6 7 0 1
^ ^
l ' a u M ~ ' l ~ r r y ~
; ~ ~ , ~ < ~ r i r f i t = v e n d e
R E c H T B A I e I c r 1 C , P I - i A P I n E L
0 5 A U G . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a r q e l i i 7 g T U R N H O U T
e t i f f r e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2003 : AN186391
15/06/2002 : AN186391
03/07/1999 : AN186391
01/01/1992 : AN186391
14/09/1990 : AN186391
01/01/1986 : AN186391