31/01/2014
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L ~ - ~ u J . ~ 1
r i e ; e 1 c l i a l n d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g P f l d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 2 J A N . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 2 9 . 2 8 8
j j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e v r i j d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o z e f V e r b o v e n l e i 3 6
2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G , A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N , B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 1 7 7 , b l a d 8 3 , v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , ( g e t . ) L M I C H I E L S E N , a d v i s e u r , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E V R I J D I N G , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , J o z e f V e r b o v e n l e i 3 6 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( E 5 0 . 9 6 4 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( E 6 9 . 5 6 4 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) e l k , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , e n w a a r o p z a l w o r d e n I n g e t e k e n d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n n a g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n . N i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g : D e c o m p a r a n t e n , d e h e e r B O R G M A N S E d d y A n n J o z e f , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , J o z e f V e r b o v e n l e i 3 6 e n m e v r o u w B E L L E N S B e a t r i x Y v o n n e F r i e d a M a r i a , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , J o z e f V e r b o v e n l e i 3 6 , h i e r n a o n v e r a n d e r d " d e i n b r e n g e r s " g e n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d d e v o l g e n d e v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n I n d e v e n n o o t s c h a p :
j ; I . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n : D e i n b r e n g e r s b r e n g e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n , d i e z i j v e r k l a r e n t e b e z i t t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
N . V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
D e I n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r z i j n , e n d a t z i j n i e t i n p a n d g e g e v e n z i j n , n o c h b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n .
D e v o r d e r i n g e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
V a n a f d e z e d a g z i j n a i l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . W A A R D E R I N G V A N D E I N B R E N G E N
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n j : b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e v e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n v a s t o p : v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( E 5 0 . 9 6 4 , 0 0 ) .
j I V . V E R G O E D I N G l n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) j v a n d e n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r s e n w e l a l s v o l g t : - a a n d e h e e r E d d y B o r g m a n s , v o o r n o e m d , h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 3 7 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w B e a t r i x B e l l e n s , v o o r n o e m d , h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 3 7 ) a a n d e l e n ;
S a m e n : t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a , z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e i
v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s . :
V . V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i _ u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ t r n o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r t e
A n t w e r p e n , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e r a p p o r t e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l
s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b v b a B E V R I J D I N G b e s t a a t v o r d e r i n g e n t e n f a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 5 0 . 9 6 4 , 0 0 ¬ .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k I s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 %
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t
h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e
n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 7 4 a a n d e l e n v a n d e b v b a B E V R I J D I N G .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
( G e t . ) M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . B v b a B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t
v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c
S c h o o f s . " ,
V I . V E R K L A R I N G E N I N V E R B A N D M E T D E R E G I S T R A T I E
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 3 v a n h e t w e t b o e k d e r
r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n w o r d t b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e c o m p a r a n t e n
i n b r e n g e r s :
d a t d e v e r k o o p w a a r d e v a n d e g o e d e r e n o v e r e e n s t e m t m e t I e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r z o v e r
d i e g e s c h i e d t d o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e w e t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 9 6 4 , 0 0 ) ;
d a t d e w a a r d e v a n d e i n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d e a a n d e l e n d i t b e d r a g n i e t o v e r t r e f t .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s
n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 5 6 4 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r
d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , v a n i e d e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 5 6 4 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 7 4 ) a a n d e l e n v a n i e d e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬
1 8 6 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e v o l s t o r t . "
V I E R D E B E S L U I T : N E E R L E G G I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H V C O m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , C o l l e g e l a a n 1 0 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r K o e n H u y g e b a e r t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , A z i ë l a a n 2 o m
b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B 1 W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B 1 W - n u m m e r , d e
a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r u i t t r e k s e l ; n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
d d . 2 7 1 1 2 ( 2 0 1 3 , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 8
B i j l a g e n _ k j k e t B c 1 g i s c h S t a a t s b l a d 3 1 1 0 1 / 2 0 . 1 4 = A n n e x e s - d u - M o n i t e a f - b e l g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g