15/04/2014
ÿþM e d M o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o . o b e a u a r r n t E f f e i g c S ? a z i t r e i
I l
1 1 1
1 1 1
I N E E P G E L E G D
t U 1 ( 1 , 1 1 1 » 1 1
I M O N I T E L R B E L G E
0 7 - O s - 2 0 1 4 I E L G I S C H S T A A T S B L A D
4
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
E T
t e h e . - - . C 1 - l r _ 2 1 E N
v D t i
J
O n d e r n e r n i n g s o r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
Z e r r e c c t i r m
B E Y E R S ' K O F F I E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 - 2 8 7 0 P u u r s
( v o f i s d i g a d r e s )
O n t 5 z . r x e r n e t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n e e n
n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
B E R I N G E R D a v i d , 1 4 E a s t f i e l d , B r i s t o l , B S 9 4 B Q , G r o o t - B r i t t a n n i ê .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 , s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e a n d e r e
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
M a r c o C i a r a m e l l i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R a t i o N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h , ? 1 , 7 q v a n d e p e r s o ( o ) n f o n ) b e v o e g d d e r e e h t s , p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 2 0 9 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
( t e r l E .
2 4 J J 2 f ) i i )
R E C H T E m N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , f d . M E C H E L E N
G i i f f i e
"
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 , 8 1 6 . 0 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E Y E R S ' K O F F I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é c i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r ,
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é r i e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u ) .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k j a a r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u ) , o f i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g z e l f d e u u r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 . 1 , 1 , 1 . 1 1 1 A 1 1 , 1 , 1 1 , 1 1
1 1 1 1 1
- - - - - - - " _ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n e R e c t o e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I
1 0
B E L G I S C
* 1 4 1 3 9 0 1 6 *
T E U R B E L G - - N E E R G E L E G D
- 0 7 - 2 0 1 4 H S T A A T o e
0 2 - 0 7 - 2 0 1
. . . . . , , y . . . , , , , " . . . . . . . . . . . - ,
f l U t e r e f i e d i g n K O O P S A M e . . J A N T W P . F 4 P g Y , 4 f d " I t i R t I 4 i g i t . n i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e y e r s ' K o f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d B E R I N G E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K l a u s W E R N E R , E l b c h a u s s e e 4 4 0 , D - 2 2 6 0 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , a i s n i e u w e b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r u i t g e o e f e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n C . C . S . B o e k h o u d k a n t o o r B V B A , H e r e n t a l s e b a a n 3 8 6 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H u g o V a n O l m e n , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s I b l a d ,
H u g o V a n O l m e n
G e v o l m a c h t i g d e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 9 W . V e n n . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 4 j u l i 2 0 1 4 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ( d e " R a a d " ) b r e n g t v e r s l a g u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 9 § 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( " W . V e n n . " ) m . b . t . d e l e n i n g v a n E U R 4 , 7 9 9 , 6 4 9 . 8 1 ( d e " L e n i n g " ) d o o r d e V e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 t o e g e k e n d a a n h a a r m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r M y k o f i 1 7 6 9 S A , ( d e " A a n d e e l h o u d e r " ) o m h e t z o d o e n d e v o o r d e A a n d e e l h o u d e r _ m o g e l i j k _ t e - m a k e n o m d e . v e r k r e g e n f i n a n c i e r i n g v o o r d e v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p t e r u g t e b e t a l e n ( d e " T r a n s a c t i e " ) .
A a n g e z i e n d e R a a d m e e n t d a t g e a r g u m e n t e e r d z o u d e n k u n n e n w o r d e n d a t d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 6 2 9 W . V e n n , o p d e z e t r a n s a c t i e t o e p a s s i n g v i n d t , h e e f t d e R a a d , v o o r z o v e r n o d i g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e r e c h t e n , b e s l o t e n o m o n d e r h a v i g r a p p o r t ( h e t " R a p p o r t " ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t e l e g g e n .
R e d e n e n v a n d e T r a n s a c t i e
D e T r a n s a c t i e h e e f t a l s d o e l h e t s t r o o m l i j n e n e n b e k r a c h t i g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D o o r a i l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r t e l a t e n v e r k r i j g e n , z o u d e V e n n o o t s c h a p e e n d o c h f e r v e n n n o o t s c h a p w o r d e n v a n e e n v a n d e m e e s t b e l a n g r i j k e s p é i é r s i n d e k b t f i e - i n d u s t r i e . D e V e n n o o t s c h a p i s d e e l g e w o r d e n v a n d e S u c a f i n a G r o e p e n z a l a l d u s v o o r d e l e n h a l e n u i t h a a r l i d m a a t s c h a p v a n e e n g r o t e r e k o f f i e - i n d u s t r i e d i e i n f o r m a t i e e n h u l p m i d d e l e n d e e l t t e n v o o r d e l e v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n u i t d e g r o e p . A l d u s , o m e e n v e r d e r e g r o e i v a n d e V e n n o o t s c h a p t e k u n n e n w a a r n e m e n e n o n d e r s t e u n e n , i s h e t b e l a n g r i j k d a t d e T r a n s a c t i e p l a a t s v i n d t o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n . - - - - - - _ - - - -
D e R a a d e r k e n t d a t d e A a n d e e l h o u d e r n i e t g e n o e g f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g h e e f t v o o r e e n v e r k r i j g i n g v a n d e A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n F i n k o S R I . l n h e t l i c h t h i e r v a n , o m d e z e a f b e t a l i n g t e f i n a n c i e r e n , h e e f t M y k o f i 1 7 6 9 S A e e n o v e r b r u g g i n g s l e n i n g v e r k r e g e n v i a é é n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e s o m v a n E U R 4 , 7 9 9 , 6 4 9 , 8 1 . O p 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e V e n n o o t s c h a p e e n L e n i n g g e g e v e n a a n M y k o f i 1 7 6 9 S A z o d a t l a a t s t g e n o e m d e d e l e n i n g m e t z i j n a a n d e e l h o u d e r k o n t e r u g b e t a l e n ( m . b . t . d e b e t a l i n g v a n d e e e r s t e s c h i j f ) . O m z o d o e n d e d e A a n d e e l h o u d e r d e o v e r b r u g g i n g s l e n i n g t e k u n n e n l a t e n t e r u g b e t a l e n , d i e n t d e L e n i n g t o e g e k e n d t e w o r d e n . G e z i e n h e t v o o r g a a n d e , g a a t d e R a a d a k k o o r d m e t d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e L e n i n g a a n d e A a n d e e l h o u d e r .
D e V e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r s u b s t a n t i ë l e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n ( r e t a i n e d e a r n i n g s ) o p h a a r b a l a n s d i e a a n d e A a n d e e [ i n l ç . r k u n f l e _ w 4 I S e j i y e r s t r r k t z e n d e s p r o b l e m e n t e v _ e r o e r z a i s e n j a h a e y e e i n i e n i s s e n m e t d e b a n k e n . D e r a a d b e g r i j p t d a t d e L e n i n g n o d i g i s v o o r e e n p e r i o d e v a n m i n d e r d a n e e n j a a r . W e t i s w a a r s c h i j n l i j k d a t d e f o n d s e n t e r u g z u l l e n w o r d e n g e h e r i n v e s t e e r d i n d e e i g e n h a n d e l , h e t g e e n o p m e e r f l e x i b e l e w i j z e k a n w o r d e n b e r e i k t v i a d e t e c h n i e k v a n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n , e e r d e r d a n v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e V e n n o o t s c h a p g e e f t d e L e n i n g u i t a a n e e n
r e n t e v o e t d i e h a a r f i n a n c i e r i n g s k o s t e n d e k t . -
D e L e n i n g o m v a t d e v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n :
- d e m a x i m a l e s o m v a n d e l e n i n g z a l E U R 5 m i l j o e n b e d r a g e n ;
M o d W o r d i l I
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
* 1 9 1 5 1 1 8 z 9 - 0 7 - 2 0 1 4
I : 1 E C N T B . 1 l e f f l K ó ~ a ~ i
" ~ r - ~ " - . - _
' " ' " 1 _ i L 1 _ L N - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
B e n a m i n g _ _ ~ _ w - - - - - - -
( v o l u i t ) : B e y e r s ' K o f f i e
( v e r k o r t ) :
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e r e n t e v o e t , d r i e - m a a n d e n . . E u r i b o r . - r e n t e t a r i e f p l u s - a s o ;
- d e L e n i n g i s t e r u g b e t a a l b a a r v i a e e n o n m i d d e l l i j k a f l o s b a a r a f b e t a l i n g s s t e l s e l ( b u l l e t J o a n ) o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ;
e e r d e r e t e r u g b e t a l i n g i s m o g e l i j k .
- d e i n t e r e s t v a n d e l e n i n g i s t e b e t a l e n b i n n e n d e 1 5 w e r k d a g e n o p h e t e i n d e v a n e l k k a l e n d e r k w a r t a a l ;
- I n g e v a l v a n e n i g e v e r t r a g i n g i n d e t e r u g b e t a l i n g z a l e e n r e n t e v o e t v a n 1 0 % p e r j a a r b e t a a l d w o r d e n
- d e L e n i n g w o r d t b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h e r e c h t
D e t o t a l e s o m v a n d e L e n i n g , n a m e l i j k E U R 4 , 7 9 9 , 6 4 9 . 8 1 , i s b e s c h i k b a a r v o o r u i t k e r i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n .
B e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m . b . t . d e T r a n s a c t i e
Z o a l s r e e d s h o g e r v e r m e l d , e r k e n t d e R a a d d a t h e t v o o r d e l i g z o u z i j n v o o r d e V e n n o o t s c h a p o m d e e l u i t t e m a k e n v a n é é n v a n d e m e e s t v o o r a a n s t a a n d e s p e l e r s i n d e k o f f i e - i n d u s t r i e . D i t z o u d e V e n n o o t s c h a p i n s t a a t s t e l l e n v e r d e r t e g r o e i e n . B o v e n d i e n g e l o o f t d e R a a d t e v e n s d a t d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e e l z o u k u n n e n h a l e n u i t e e n e e n v o u d i g e , n i e t - c o m p l e x e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r w a a r b i j d e u l t i e m e m o e d e r v e n n o o t s c h a p
r e c h t s t r e e k s - z e g g e n s e a p . h e e f t - o v e r - d e - V e n n o o t s e h a p
I n h e t l i c h t v a n h e t b o v e n s t a a n d e , o o r d e e l t d e R a a d d a t h e t a a n g a a n v a n d e T r a n s a c t i e i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i s .
D e V o r a á r : d é r i v a n d é T r á n s á c t i e - ~ - '
D e t o t a l e b e t a a l b a r e s o m b e d r a a g t E U R 1 2 , 9 9 9 , 0 0 0 . E e n b e d r a g v a n E U R 3 , 3 9 9 , 7 0 0 . 3 8 w o r d t a f g e h a n d e l d v i a t o e w i j z i n g v a n e e n l e n i n g v a n K i m b o S p A n a a r M y k o f i 1 7 6 9 N V . H e t o v e r i g e , e e n b e d r a g v a n E U R 9 , 5 9 9 , 2 9 9 . 6 2 , w o r d t b e t a a l d i n t w e e s c h i j v e n v a n e l k E U R 4 , 7 9 9 , 6 4 9 . 8 1 :
- d e e e r s t e s c h i j f w e r d b e t a a l d o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 . O m d e z e s c h i j f t e b e t a l e n v e r k r e e g M y k o f i 1 7 6 9 S A e e n o v e r b r u g g i n g s l e n i n g v a n é é n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , O p 2 7 j u n i 2 0 1 4 g a f d e V e n n o o t s c h a p d e L e n i n g a a n M y k o f i 1 7 6 9 N V z o d a t M y k o f i 1 7 6 9 N V a l d u s d e l e n i n g m e t h a a r a a n d e e l h o u d e r k o n t e r u g b e t a l e n ( m . b . t . d e b e t a l i n g v a n d e e e r s t e s c h i j f ) ;
- d e t w e e d e s c h i j f i s v e r s c h u l d i g d o p 4 j u l i 2 0 1 4 .
D e v o o r w a a r d e n - e n - m o d a l i t e i t e n v a n - d e - L e n i n g - w e r d e n - r + i e r b o v e n - u i t e e n g e z - e g d e - R a a d - o o r d e e l t - d a t . d e z e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n r e d e l i j k e n m a r k t c o n f o r m z i j n , m e d e i n h e t l i c h t v a n h e t u i t e i n d e l i j k e d o e l v a n d e T r a n s a c t i e .
R i s i c o ' s m . b : t . - d e ' s ó l o a b i l i t e i t e n - l i q u i d i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e o n d e r h a v i g e T r a n s a c t i e g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e s p e c i f i e k e o f a a n z i e n l i j k e r i s i c o ' s m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o l v a b i l i t e i t e n t o f l i q u i d i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t m o m e n t e e l e e n w e r k k a p i t a a l v a n o n g e v e e r E U R 1 3 . 5 m i l j o e n , h e t g e e n g e f i n a n c i e r d w o r d t d o o r k a p i t a a l e n b a n k l e n i n g e n , m e t m o m e n t e e l o n g e v e e r e e n s a l d o v a n E U R 4 . 5 m i l j o e n o p d e b a n k l e n i n g e n . D e V e n n o o t s c h a p h e e f t b i j k o m e n d e b a n k l e n i n g e n v a n o n g e v e e r E U R 9 m i l j o e n . D e V e n n o o t s c h a p h e e f t e e n s o l v a b i l i t e i t s r a t i o v a n t e n m i n s t e 2 0 % e n e e n z o g e n a a m d e t a n g i b l e n e t w o r t h r a t i o v a n t e n m i n s t e 2 0 % . D e V e n n o o t s c h a p z o u a i l e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n E U R 5 . 7 m i l j o e n k u n n e n v e r d e l e n e n h a a r s c h u l d t o t E U R 2 4 m i l j o e n k u n n e n v e r h o g e n a l v o r e n s d e V e n n o o t s c h a p h a a r v o o r w a a r d e n m e t d e b a n k e n i n h e t k a d e r v a n d e b a n k l e n j J g _ e n z o u s c h e n d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h u i d i g e n i v e a u v a n r e n t a b i l i t e i t . D e V e n n o o t s c h a p i s d a a r o m i n e e n g e s c h i k t e p o s i t i e o m e e n l e n i n g v a n E U R 4 . 8 m i l j o e n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r t e f i n a n c i e r e n .
D a a r e n b o v e n d i e n t v a s t g e s t e l d t e w o r d e n d a t d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n d e A a n d e e l h o u d e r ' s g r o e p g e e n p r o b l e e m v o r m t a a n g e z i e n - - z i j - m e e r - - d a n U S D 2 0 0 m i l j o e n a a n a c t i v a a a n h o u d t , w a a r v a n d e m e e r d e r h e i d o n m i d d e l l i j k b e s c h i k b a a r z i j n . D e A a n d e e l h o u d e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e L e n i n g k a n t e r u g b e t a a l d w o r d e n m e t d e w i n s t v a n é é n j a a r . D e s o l v a b i l i t e i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r ' s g r o e p w o r d t t e v e n s a a n g e t o o n d d o o r h e t f e i t d a t z i j t e r w a a r d e v a n o n g e v e e r E U R 3 0 0 m i l j o e n k r e d i e t l i j n e n m e t b e t r o u w b a r e b a n k e n a a n h o u d t , z o a l s m e t h a a r h o o f d b a n k i e r B N P P a r i b a s F o r t i s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n b i j n a 4 0 j a a r .
I n h e t l i c h t v a n h e t v o o r g a a n d e i s h e t i r r e l e v a n t d a t d e L e n i n g i s t o e g e k e n d a a n d e A a n d e e l h o u d e r d i e r e e d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w a s o p h e t m o m e n t d a t d e L e n i n g w e r d t o e g e s t a a n . Z o a l s r e e d s u i t e e n g e z e t i n d e b o v e n s t a a n d e p a r a g r a a f h e e f t d e A a n d e e l h o u d e r i m m e r s v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m e e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e L e n i n g t e b e k o s t i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e o v e r e e n g e k o m e n m o d a l i t e i t e n v a n d e L e n i n g ,
V e r g o e d i n g V a « a u - m e c - e n -
r
" " o " o r - D e t o t a l e v e r g o e d i n g v o o r d e a a n d e l e n b e d r a a g t E U R 1 2 , 9 9 9 , 0 0 0 . E e n b e d r a g v a n E U R 3 , 3 9 9 , 7 0 0 . 3 8 w o r d t g e r e g e l d v i a d e o v e r d r a c h t a a n M y k o f i 1 7 6 9 S A v a n e e n l e n i n g m e t K i m b o S p A . H e t s a l d o , e e n b e d r a g v a n E U R 9 , 5 9 9 , 2 9 9 . 6 2 , w o r d t b e t a a l d i n t w e e s c h i j v e n v a n e l k E U R 4 , 7 9 9 , 6 4 9 . 8 1 . D e e e r s t e s c h i j f w e r d b e t a a l d o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 e n d e t w e e d e s c h i j f i s v e r s c h u l d i g d o p 4 j u l i 2 0 1 4 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e R a a d b e s c h o u w t o n d e r h a v i g e T r a n s a c t i e a l s z i j n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n v r a a g t d e g o e d k e u r i n g d o o r t o e a t g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e i h o ü d a r s v a n d e o v e r w o g e n T r a n s a c t i e .
I n h e t l i c h t v a n b o v e n s t a a n d e , m a c h t i g t d e R a a d T h o m a s D o n n e z , J o r g H e i r m a n e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A v e n u e L o u i s e 9 9 ) , d i e e l k a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E w u b e l i u s C V B A , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e v o l t o o i i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( i n c l u s i e f , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) h e t n e e r l e g g e n v a n h e t R a p p o r t i n d e r e g i s t e r s v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t R a p p o r t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) i n d i e n n o d i g , d e r e g i s t r a t i e / a a n p a s s i n g v a n d e a k t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
T h o m a s D o n n e z
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 9 , § 1 , 3 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.11.2013, NGL 21.01.2014 14012-0400-040
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0201-041
08/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 3 1 1 1 § M M I S
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 4 - 2 0 1 3
F i t " - : . O K M A N K v a n K O o P H I e l i k e l t i ~ M E C H E L E N
O r r . : ; r n e m ; n e . 3 n r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
B v : l e n i n g ( v o t u i r ) : B E Y E R S ' K O F F I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g L e o p o l d l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
O n d e r w e r o ( e n ) a k t e : B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k " L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r M A N N A T O F a b r i z i o , g e b o r e n o p 9 s e p t e m b e r 1 9 5 7 , d o o r h e m a a n g e b o d e n e n a a n v a a r d d o o r d e , b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u l i 2 0 1 2 .
2 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r k o r t e n z a l v e r v r o e g d a f s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 .
E I K b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . "
3 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e ' e n v e r k o r t e b o e k j a a r a i s h o g e r v e r m e l d .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k j a a r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g z e l f d e u u r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , "
4 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n ( h e r ) b e n o e m d :
1 / d e h e e r B E Y E R S K a r e l E d u a r d F r a n c i s c a , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 2 m a a r t 1 9 4 3 , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V a n B u n n e n l a a n 1 7 b u s 5 2 ;
2 / d e h e e r C I A R A M E L L I M a r c o , g e b o r e n t e N a p e l s ( I t a l i ë ) o p 4 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 8 0 1 2 2 N a p e l s
( I t a l i ë ) , V i a O r a z i o 1 3 8 ;
3 / d e h e e r V E R M A E L E N P a t r i c k J o s e p h S t e p h a n i e , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 5 j u n i 1 9 5 8 ,
w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L a n g e M o l e n s t r a a t 1 7 C .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r r e k e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n s g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s a ( o l n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z s e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i t v e o r d s g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E Y E R S K O F F I E
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 - 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l , B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i o D E C L E R C Q , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p E U R 4 0 . 7 5 0 , 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) , V o o r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z a l h e t h o n o r a r i u m w o r d e n v e r h o o g d t e n e i n d e d e s t i j g i n g v a n h e t a l g e m e e n p r i j s p e i l u i t t e d r u k k e n ,
g e t e k e n d ,
K a r e l B e y e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L E t e R E C H E L E N
V o o r - b e h o u d e r i u
a a n h e t
B e l g i s c h s t a a t s b t a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E Ç I ; B A N K v a n K O O P H A N D E i : r t ' M E C H I ~ I . . E N
I V
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e , B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* i a i z ~ i s s "
O n d e r n e m i n g s r s r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e y e r s ' K o f f i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . H e t b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n
o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 3 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" E l k j a a r o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g z e l f d e u u r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p L F I ó é t S t e b l z - a ' 2 r i _ C ï 1 L E ' , v 2 r f Y t & D p r i ' : o c t 6 ' N a a m e n h o e d a ^ 1 1 e l h e u i ' ! 3 1 1 1 D e i n s i r u r : l E r f ¬ F : A f 1 o z I l i i i ; r _ h z c í v a n D é . Q'e Y S o ï . i n r e n
b e v O e G _ 1 G s v n Z 1 6 r : a l l c l e r c - 3 , 7 . f i i E : " 1 1 E O c ` ^ ' 1 0 ~ f ~ 1 f C r
1 1 ~ ` 6 I , w z l T E L - i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
r j 1 5 1 y " 1 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ 1 1 ~ I ~ N ~ ~ 1 ' N I I W ~ I M ~
* 1 3 0 5 6 & 4 0 *
N
a 2 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F i - i ~ : i " . i . ( 5 H T w f ~ " . t s ' I . . ~ N
a n
~ ~ ~ r
K O O P f - i A ~ l ~ ? ~ L t e ~ ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 4 8 1 6 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E Y E R S K O F F I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 - 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
D e H e e r K a r e l B E Y E R S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , V a n B u n n e n l a a n 1 7 B 5 . 2 - 8 3 0 0 K n o k k e
D e H e e r F a b r i z i o M A N N A T O , b e s t u u r d e r , V i a M i c h e t t i 5 - 8 0 1 2 2 N a p o l i ( I t a l i ë )
D e H e e r M a r c o C I A R A M E L L I , b e s t u u r d e r , V i a O r a z i o 1 3 8 - 8 0 1 2 2 N a p o l i ( I t a l i ë )
D e H e e r P a t r i c k V E R M A E L E N , b e s t u u r d e r , L a n g e M o l e n s t r a a t 1 7 c - 2 2 2 0 H e i s t o l d B e r g
v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
G e t e k e n d ,
K a r e l B E Y E R S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2011 : ME077865
25/05/2011 : ME077865
22/12/2010 : ME077865
05/10/2010 : ME077865
15/03/2010 : ME077865
09/04/2009 : ME077865
26/01/2009 : ME077865
13/02/2008 : ME077865
27/12/2007 : ME077865
15/10/2007 : ME077865
13/07/2007 : ME077865
25/05/2007 : ME077865
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 02.06.2015 15145-0076-044
23/02/2007 : ME077865
02/01/2007 : ME077865
09/10/2006 : ME077865
22/09/2006 : ME077865
02/08/2006 : ME077865
17/03/2006 : ME077865
03/03/2006 : ME077865
29/06/2015
ÿþO n d e m e r n i n g s n r : 0 4 0 4 . 8 1 6 . 0 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E Y E R S ' K O F F I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O N I N G L E O P O L D L A A N 3 , 2 8 7 0 P U U R S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G / O N T S L A G B E S T U U R D E R S e n C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m d e h e r e n B E Y E R S K A R E L , M A R C O
C I A R A M E L L I t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t
l o o p t t e n e i n d e o p 2 5 / 0 6 / 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V E R M A E L E N P A T R I C K w e r d n i e t h e r n i e u w d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
K a r e l B E Y E R S , V a n B u n n e n l a a n 1 7 8 5 . 2 , B - 8 3 0 0 K n o k k e , v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r , t o t 2 5 / 0 6 / 2 0 2 0
- M a r c o C I A R A M E L L I , V i a O r a z i o 1 3 8 , 1 - 8 0 1 1 2 N a p e l s ( I t a l i ë ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t 2 5 / 0 6 / 2 0 2 0
K l a u s W E R N E R , E l b c h a u s s e e 4 4 0 , D - 2 2 6 0 9 H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) b e s t u u r d e r , t o t 2 5 1 0 6 ) 2 0 2 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " F i l i p L o z i e B V B A " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d ,
M a r c o C i a r a m e l l i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f - l ~ y {
~ - ~ r f j . .
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2006 : ME077865
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