29/11/2013
ÿþ M o d P O P 1 l . 1
L r L ( r _ I à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t l i e l g i s c h _ S t a a t s b l a d . _ 2 9 . / 1 1 1 2 1 1 1 3 - A n n e x e s d u D e u i t e u r - b e l g e
0 4 5 5 . 0 6 4 . 7 1 1
B i b i o
i
1 1 1 1
N e e r g e l a g d t e r g r l r r ? e v a n d e R a c h l b a n k , v o n K o o p h a n d e l A n i v r a r p e n º% o p
1 9 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c l s t a a t s b h
" 1 3 1 7 1 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u c h t h a v e n l e i 1 6 6 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n t d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
" T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- D e h e e r J o h a n n e s H e r m s e , w o n e n d e V o s h o l d a l 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
- M e v r o u w M a r i a D e r k s e n , w o n e n d e V o s h o l d a l 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
U i t t r e s k e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 1 0 4 1 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r J o h a n n e s H e r m s e , w o n e n d e V o s h o l d a i 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
J o h a n n e s H e r m s e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L n i k È v e r m e i d e n : - R e c t o ° N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n à t a r i s . h e t z i j v a n d e p é r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
w i ; i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 . 6 M E I 2 0 1 2
1 I I f l 1 1 1 1 1 f l 1 I l I l l ~ l l l t l ~
* 1 2 0 9 6 6 3 1 *
V o s
b e h o u a a n 1 B e l g i
S t a a t s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 6 4 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I B 1 O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 1 b u s 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - - S T A T U T E N W I , i Z I G i N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 2 b l a d 1 8 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , d e o n t v a n g e r a i J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I B I O " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 1 b u s 6 6 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
T e n e i n d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z i j n m e t d e B e l g i s c h e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 e n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D a a r t o e w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a l l e t o o n d e r a a n d e l e n , d i e r e e d s t e v o r e n i n g e l e v e r d z i j n , m a t e r i e e l t e v e r n i e t i g e n .
E n o n m i d d e l l e w o r d t i n h e t b i j z i j n v a n d e n o t a r i s e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d w a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n w o r d e n v e r r i c h t o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a a n d e e l h o u d e r s o n t v a n g e n e l k e e n k o p i e v a n h e t o p h e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e b l a d v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s b e w i j s v a n h u n i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m g e r e a l i s e e r d i s .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k
- a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e l e v e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . " .
- a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , z i j n C e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t w o r d t v e r m e l d . ' .
D e r d e b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k ;
- d e l a a t s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" I n d i t g e v a l m o e t e n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n
n a g e l e e f d .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g g e l d e n d e r e g e l s v o o r z i e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e
a r t i k e l s v a n z e l f d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " .
- i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t " i n a r t i k e l 7 2 e n 7 2 b i s v a n m e e r g e m e l d e w e t "
d o o r " i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t " a r t i k e l 5 2 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " d o o r " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n . " .
- i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " a r t i k e l 6 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ' v e r v a n g e n d o o r " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " a r t i k e l 7 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " a r t i k e l 7 7 / b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ' v e r v a n g e n d o o r " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " d e a r t i k e l e n 1 8 1 t o t e n m e t 1 8 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " d e S a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " t e v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r - b e H o u d e n
a á ? r i i e P
S t a a t s b l a d