30/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 1 7 5
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t T e k s t : : I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R o o s e n t e B a l e n o p 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 ,
g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 2 8 / 3 / 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g 5 , d e e l 2 3 4 , b l a d 2 7 , v a k 1 9
o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) d e E A I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e d e b e s t u u r s a s s i s t e n t P C u y v e r s
H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B I C S h e t v c l g e n d e b e s l i s t
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 7 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D i j Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 9 . 1 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e e d o o r o p n a m e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n v e r k r e g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h e t k a d e r i v a n d e f i s c a l e o v e r g a n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n A r t 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) . : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t e r e e n i g e l i j k e v e r h o g i n g i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e E ! h e e r D e P e u t e r W i l l e m , v o o r m e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 7 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n i b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 4 7 4 5 0 7 3 9 8 5 4 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 . ! O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d & b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b a n k a t t e s t w o r d t o v e r h a n d i g d a a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e d i t v e r d e r z a l b e w a r e n i n d e a r c h i e v e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 7 0 . 5 5 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 9 , 1 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e r d e B e s l i s s i n g : S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 p u n t a ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n :
" a ) H e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 9 . 1 5 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e , "
V i e r d e B e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d e h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d l e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g c l e g d t e r g r i f f i e v a n r k
L e
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 ) * 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e t n i n g e n r : 0 8 6 1 . 3 0 1 . 0 0 8 B e n a m i n g t v o l u i o : B I C S
( v e r k o r t ) : *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t e n u T U R N H O U T D e i j j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w G e e r t s M a r i a L u c i a , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D e P e u t e r W i l l e m , v o o r m e l d , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d
U i t g i f t e
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g