13/09/2012
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
be
a
Bi
stz " iaisaiea*
i#eargelagd ter gr�<�ffio van d>, Reddoei van koophaadei fo~Art rxp8a, op
0 4 SEP. 2012
Griffie
Ondernemingsar : o g4 8
Benaming
(voluit) : BIG GREEN SMILE EUROPE
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : (2390) Malle, Steenovenstraat lA
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Dirk COUTURIER ter standplaats Antwerpen Wilrijk, op 30 augustus 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIG GREEN SMILE EUROPE" werd opgericht.
Hierna volgt het ontledend uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen v��r registratie:
1, rechtsvorm en naam : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIG GREEN SMILE EUROPE".
2. Zetel : (2390) Malle, Steenovenstraat lA
3. Oprichters:
1. De Private Company Limited, vennootschap naar Brits recht, "BIG GREEN SMILE", met zetel te Equity House, First floor, 57 Hill Avenue, Amersham, Bucks, HP6 5BX, Verenigd Koninkrijk.
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "SKAGEN", met statutaire zetel te Nederland, 's-Gravenhage, en adres te Nederland, (3047AC) Rotterdam, Corkstraat 46.
4. Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.
5. Samenstelling kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal is volgestort door inbreng in geld.
6. boekjaar: begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar, het eerste boekjaar ingaande op datum der neerlegging van het vennootschapsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.
7. Reserves winst --vereffening :
- Van de te bestemmen winst wordt vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve
tot wanneer deze tien ten honderd van het kapitaal bedraagt.
- Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit.
- Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo van het
maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.
8. Bestuur
8.1. De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoot.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De algemene vergadering stelt de zaakvoerders aan en bepaalt de duur van hun opdracht. Zij zal bij de
aanstelling van een zaakvoerder het onderscheid maken tussen een A-zaakvoerder en een B-zaakvoerder. Het,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
onderscheid tussen een A-zaakvoerder en een B-zaakvoerder situeert zich enkel op het vlak van de externe vertegenwoordiging, zoals hierna gemeld,
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Een A-zaakvoerder en een B-zaakvoerder, samen optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De zaakvoerder(s) mogen door middel van een volmacht welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam achten.
8.2, Tot A-zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd:
1/ De heer MALMBERG Philip, wonende te Wagemakerspark 85, 4818 TV Breda, Nederland,
2/ De heer DE VIS Rudy, wonende te Velkgerstraat 58, 2800 Mechelen,
Duur: hun opdrachten worden toegekend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering,
Tot B-zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd:
1/ De heer BUHLER Nicholas Christian, van Britse nationaliteit, wonende te 36 Clifton Road, Chesham Bois,
Amersham Bueks, HP6 5PP.
2/ De heer WIGLEY Ben John, van Britse nationaliteit, wonende te 36 Clifton Road Chesham Bois,
Amersham BUCkx, HP6 5PP.
Duur: hun opdrachten worden toegekend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging: geen, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
9. Doel
De vennootschap heeft tot doel
1, De online verkoop van natuurlijke en organische welzijns- en huishoudartikelen.
2, De deelname, onder welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze.00k.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in als buiten Belgi�. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financi�le, industri�le en commerci�le handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
10. Jaarvergadering ; De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei van elk jaar om achttien uur (18.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende eerste werkdag gehouden.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben in 2013.
11, Bijzondere Volmacht;
Zelfde vergadering geeft volmacht met recht van indeplaatsstelling aan "ELEGIS", met kantoor te Antwerpen, Brusselstraat 59, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en te dien einde aile akten en stukken te tekenen tot:
- inschrijvingen en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij het Ondernemingsloket;
- neerlegging bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;
- inschrijvingen, en alle latere wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij de administratie van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en bij de administratie van de Directe Belastingen;
e
~.-
- aansluiting bij het sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
12. Ondergetekende notaris Couturier bevestigt het bankattest ontvangen te hebben op 22 augustus 2012 om het te bewaren in het vennootschapsdossier. Voormeld attest werd afgeleverd door KBC bank, ten bewijze van de storting, voorafgaandelijk aan de akte, van 18.550 EUR op een bijzondere rekening.
Notaris Dirk COUTURIER.
Tesamen hierbij neergelegd :
- afschrift.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-M..ehou�den aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso " Naam en handtekening