I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 1 4 . 6 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i g B r o t h e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A D , e ; Ç I e i -
Z e t e l T e r b e k e h o f d r e e f 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A d e n V a n B o e i j e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A a r t V a n R o o i j e n B V B A
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n V a n R o o i j e n
I I I I I 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
U I
r R c c a h f d e t . l 2 i n r g Z e r p e n a i e u f A n t w e r p e n 1 2 A U G . 2 O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f i i e v a n d e l i e c i t b a n k
v a n K o o p h a n d e l # e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 û 3 1 M 1 2 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 8 1 4 . 6 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I G B R O T H E R
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 6 N 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 8 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e e l o p 1 6 m e i 2 0 1 3 r e g . 5 d e e l 5 9 2 f o l i o 3 3 v a k 1 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t v e r l e n g i n g l o p e n d e b o e k j a a r w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( o m t e e i n d i g e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 ) , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r t a a n z a l l i e t b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . T w e e d e b e s l u i t w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 0 u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
A R T I K E L 1 2 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e d e r d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 0 u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , "
A R T I K E L 1 3 : o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g ,
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f '
V o o r -
b e t o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n