07/11/2014
ÿþM o t l w o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e s
N e E R G E W
E
0 8 O K T . 2 O 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L L A M T W E R W i e d , M E C H E L E N
U R B E L C
1 - 2 6 % S T A A T S E
1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u u
1 9 0 4 4 7 9
M O N I T E i 1 3
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 9 3 1 . 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I L A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j i e n , H u l s t e s t r a a t 1 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - A A o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 , b o e k 1 8 6 , b l a d 0 1 0 v a k 0 0 0 3 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g v a n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2
0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2
0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n f i n a n c i ë l e
g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n
t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 0 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e i n s c h r i j v e r h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r
e e n s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 7 4 6 0 0 3 5 7 7 8 3 3 o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e K B C B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a - ' t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d ,
v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n ,
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o m o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t ,
b e s c h i k b a a r z i j n .
p e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 0 0 , 0 0 ) , ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n :
A R T I K E L V I J F
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z i n a a n h e t e i n d e v a n a r t i k e l 5 v a n d e '
s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
" D e e i g e n d o m v a n é é n s t e m r e c h t b e t e k e n t v a n r e c h t s w e g e i n s t e m m i n g m e t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n - d u u r .
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n b e p a a l d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ;
w i j z i g e n n a a r e e n b e p a a l d e d u u r , n a m e l i j k t o t 2 7 d e c e m b e r 2 0 2 5 . A r t i k e l v a n 4 v a n d e s t a t u t e n z a l
v o o r t a a n l u i d e n :
" p e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r e n z a l v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 2 5 - Z i j k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n - a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' ~
V d b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 6 a ) v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 6 . H o e d a n i g h e i d - u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n - o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
a ) E n k e l a c c o u n t a n t s d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m o g e n w e t t e l i j k i n h e t b e z i t z i j n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n , z o d a t e n k e l z i j e e n b e s l i s s e n d e i n v l o e d k u n n e n u i t o e f e n e n o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n e e n t r a n s a c t i e o n d e r l e v e n d e n e n / o f v a n h e t o v e r g a a n v a n s t e m r e c h t e n w e g e n s o v e r l i j d e n n i e t m e e r a a n d e z e m e e r d e r h e i d s v o o r w a a r d e w o r d t v o l d a a n , m a a k t d i t e e n g e g r o n d e r e d e n u i t t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t e n d e v e n n o t e n o p w i e d e z e g e g r o n d e r e d e n b e t r e k k i n g h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n u i t g e s l o t e n .
D e u i t s l u i t i n g w o r d t u i t g e s p r o k e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . E l k e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g m o e t g e m o t i v e e r d z i j n d o o r d e v o o r m e l d e g e g r o n d e r e d e n i n h o o f d e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d , w o r d e n h i e r v a n o p d e h o o g t e g e b r a c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g . E e n k o p i e v a n d i t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l w o r d t a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n t o e g e z o n d e n . D e v e n n o t e n v a n w i e d e u i t s l u i t i n g w o r d t g e v r a a g d m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d h u n o p m e r k i n g e n b i n n e n e e n m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n d e z e a a n g e t e k e n d e b r i e f s c h r i f t e l i j k k e n b a a r t e m a k e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A l s z i j e r o m v e r z o e k e n i n h u n s c h r i f t e l i j k e o p m e r k i n g e n m o e t e n d e v e n n o t e n w o r d e n g e h o o r d .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t s l u i t i n g w o r d t g e n o m e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t t e n v r o e g s t e é é n m a a n d e n v i j f t i e n d a g e n n a h e t v e r s t u r e n v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t h e t g e m o t i v e e r d e v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g b i j e e n k o m t . D e b e s l i s s i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r . D a t p r o c e s v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t i n h e t r e g i s t e r o v e r g e s c h r e v e n . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g w o r d t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a f k o o p w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n b e p a a l d z o a l s i n a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n g e s t i p u l e e r d .
A l l e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n v a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o t e n o v e r t e n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t d e e l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d a t h u n e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n d e p r i j s d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t b e p a a l d .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o t e n , o f b i j h u n o v e r l i j d e n h u n e r f g e n a m e n , k u n n e n g e e n e n k e l a n d e r r e c h t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n g e l d e n .
D e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n w o r d t i n g e l i c h t o v e r e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t e m r e c h t e n e n v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s c h a p e n b e s t u u r s o r g a a n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d a t d e w i j z i g i n g u i t w e r k i n g k r i j g t . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n ,
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e v r o u w V E R H A E G E N A n n a , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , H u l s t e s t r a a t 1 0 A , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; - e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t b i j h o r e n d b a n k a t t e s t ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g