21/05/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I L 1 1 ' 1 , 1 1 5 ' É ~ _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t u r g r i i i i e v a n R e c l 7 t C u l 1 ' r t
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
8 M ~ 1 e
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 4 4 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , L a a r 2 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g k w i j t i n g e n d é c h a r g e z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n = ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E M V , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , L a a r 2 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 7 4 4 3 7 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 7 4 4 3 7 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n o p 2 5 m e i ' 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 6 - 0 8 / 0 0 8 1 6 3 1 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
- o n t s l a g , k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s
- b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
- v o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a - + g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " B i l f i n g e r -
E M V " ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g
d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ;
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : B i l f i n g e r E M V . "
D E R D E B E S L I S S I N G O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , E M V M o n t a g e n f ü r E l e k t r o - u n d M S R - T e c h n i k G m b H , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 2 3 8 M ö n c h e n g l a d b a c h ( D u i t s l a n d ) , A n d e r E i c k e s m ü h l e 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; h a n d e l s r e g i s t e r v a n M ö n c h e n g l a d b a c h ( D u i t s l a n d ) o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 7 . 1 4 4 . 2 3 3 . 7 1 , m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w B O L T E N - R I E G E R ( g e b o r e n B O L T E N ) M o n i k a M a r i a , g e b o r e n t e G l a d b a c h ' ( D u i t s l a n d ) o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M S n c h e n g l a d b a c h , ( D u i t s l a n d ) , V o o s e n 1 0 6 ;
2 ) M e v r o u w B O L T E N - R I E G E R ( g e b o r e n B O L T E N ) M o n i k a M a r i a , g e b o r e n t e G l a d b a c h ( D u i t s l a n d ) o p 3 m e i ; 1 9 5 4 , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M ö n c h e n g l a d b a c h ( D u i t s l a n d ) , V o o s e n 1 0 6 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) D e h e e r G E R R E S H E I M H a n s W i l h e l m , g e b o r e n t e L a n g e n f e l d ( D u i t s l a n d ) o p 1 0 o k t o b e r 1 9 4 0 , v a n D u i t s e '
n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S o l i n g e n ( D u i t s l a n d ) , E n z i a n w e g 6 5 ;
i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n p r a k e l i j k h e i d .
A a n h e n w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 5 a p r i l 2 0 1 3
m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n :
1 ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B I L F I N G E R R O B , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( B e v e r e n - W a a s ) , K e e t b e r g l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 7 . 2 8 9 . 3 4 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 1 7 2 8 9 3 4 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s S l u y t s t e A n t w e r p e n o p 2 4 j u n i 1 9 7 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 8 7 6 - 1 2 , l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k S t o o p o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , m e t a a n n e m i n g v a n h u i d i g e b e n a m i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t a p r i l d a a r n a o n d e r r e f e r t e 2 0 1 3 - 0 4 - 0 8 / 0 0 5 4 2 6 9 . H i e r a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d B u r k i B e h e e r & A d v i e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , L u c a s H e n n i n c k s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 0 0 1 . 1 5 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V a n d e r c r u y s s e t e W e r v i k o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B U R K I T h i e r r y , g e b o r e n N i e u w p o o r t o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 6 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 5 5 3 2 6 9 - 5 5 , r i j k s r e g i s t e r - n u m m e r 6 9 , 1 1 . 1 3 - 3 2 9 . 3 1 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 2 6 / 1 0 0 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c i e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 0 3 2 6 / 0 4 4 5 1 7 .
2 ) B I L F I N G E R R O B B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 5 3 8 A V T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , A m b a c h t s t r a a t 1 5 , o p g e r i c h t o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r K V K 2 4 1 4 6 1 4 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d z i j n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K . A . d e n H a r t o g t e R o t t e r d a m o p t w e e e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : 1 ) d e h e e r B U R K I T h i e r r y , g e b o r e n N i e u w p o o r t o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 6 9 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 5 5 3 2 6 9 - 5 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 1 1 . 1 3 - 3 2 9 . 3 1 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , D y n a s t i e l a a n 2 6 / 1 0 0 1 , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , b e n o e m d o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , e n 2 ) m e v r o u w H E R E M A N S H e l e n a , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 4 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 1 9 0 7 3 9 4 - 8 8 r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 . 0 9 . 0 4 - 2 5 2 . 0 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 3 0 B l a a s v e l d , M e c h e l s e s t e e n w e g 5 4 5 b u s 1 0 1 , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , b e n o e m d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f , w a a r v o o r w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w H e r e m a n s
w e l k e h i e r t u s s e n k o m e n e n h u n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o - ' m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e