02/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m u e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i q l 1 1 1 1 . 1 0 1
V o ( b e h o t
a a n
B e l g S t a a t :
1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M i l M F }
a f d @ p e t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I L F I N G E R I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N A N D T R A D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e v e l d s e w e g 4 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- H e t e e r v o l o n t s l a g p e r 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 v a n d e h e e r L a m b e r t v a n d e r B u r g h t a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ,
- D e h e e r R u d o l f v a n D o o r n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . H e t m a n d a a t g a a i n o p 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , w o r d t v e r l e n g d m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g
g e n o m e n :
- D e h e e r R u d o l f v a n D o o r n w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 .
( g e t . ) R u d o l f v a n D o o m
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013
ÿþi M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i 1 3 8 5 9 1 I I I I l
b e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R o p t v a n K o o p t e l d e l t e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e t Q 9 0 M . X 0 1
a a n k
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 2 1 0 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I L F I N G E R I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N A N D T R A D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 / 0 9 / 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
B o e r e v e l d s e w e g 4
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( g e t . ) L a m b e r t V a n d e r B u r g h t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþ I . l o d W o r d 1 1 . 1
" , Ë Ë < ' x l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k r t K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e d 5 J U N I 2 1 1 3
1 1 I ( 1 i i 1 3 1 i u W 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I L F I N G E R I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N A N D T R A D I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 / 0 4 / 2 0 1 3 d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
B i j g e v o l g b l i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- " d e h e e r V a n d e r B u r g h t L a m b e r t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r W a l t h e r u s V a n P a a s e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L a m b e r t V a n d e r B u r g h t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e v e n e e n s t e v e r l e n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
( g e t . ) L a m b e r t V a n d e r B u r g h t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r W . V a n P a a s e n
b e s t u u r d e r
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.04.2013, NGL 03.05.2013 13108-0527-035
04/04/2013
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I i r I I S L . 7 4 . 3 f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, , i
N e e r g e l e g d t e r g r i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 H A A R T 2 0 1 3
5 9 6 <
m ~ i m ~ f l ~ u ~ m ~ r N ~ 1 m
3 0 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N a n d T R A D I N G ( v e r k o r t ) : B I S I C T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S C H O T E N , O u d e B r u g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p : m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o e p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B 7 W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e - f l o e r l e a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B I S ; I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N a n d T R A D I N G , i n h e t k o r t B I S I C T , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , O u d e B r u g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i t s V a n A c k e r t e B a s s e v e l d e o p 3 j a n u a r i 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 6 0 1 3 0 - 3 4 7 .
L e a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 a p r i l t 2 0 0 7 , . b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i d a a r n a o n d e r r e f e r t e 2 0 0 7 - 0 5 - 3 1 1 0 0 7 7 3 7 6 . T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
B , D a t d e t w e e h o n d e r d e n a c h t a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ' . z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n B i l f i n g e r i n t e r n a t i o n a l C o n s t r u c t i o n a n d T r a d i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e h a n d e l s b e n a m i n g B i l f i n g e r I C T N V g e b r u i k e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e l k e n s w a n n e e r d e b e n a m i n g v o o r k o m t i n d e s t a t u t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e n a a m .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m d e r t i e n u u r t w i n t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S l o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.05.2012, NGL 14.06.2012 12171-0372-034
21/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a N t 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ' e f i e v Q r i ` : i c ' e r h t b a n k v a n b o p / m i l e ) A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 B F a 7 9 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N A N D T R A D I N G ( v e r k o r t ) : B I S I C T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , t e v e r l e n g e n m e t e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
( g a ) L a m b e r t V A N D E R B U R G K T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I V I ~ I I I I I I I V l i i i I I
' 1 2 0 4 2 0 4 9 *
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 01.07.2011 11234-0347-036
28/02/2011
ÿþ ' ~ . ' _ , z ~ n i . S a . e e o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e e t e 1 e g d t e r e r e v o d e
l e d i t e i k K n e e e e n i e f h t w e i p a e
O p 1 b F E B . î ~ 1 j
D o g r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ! 1 , 1 I 1 1 1 1
b t
é S t +
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 3 1 0 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I S I N T E R N A T I O N A L C O N S T R U C T I O N A N D T R A D I N G ( v e r k o r t : B I S I C T )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B r u g 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 0 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r P e t e r R O M A N O W a l s b e s t u u r d e r . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
I n v e r v a n g i n g w o r d t d e h e e r W a l t h e r u s V A N P A A S E N b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 / 1 2 / 2 0 1 0 e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r V A N D E R B U R G H T L a m b e r t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- d e h e e r V A N P A A S E N W a l t h e r u s
( g e t . ) L a m b e r t V A N D E R B U R G H T
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 09.08.2010 10392-0444-035
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 14.07.2009 09403-0326-033
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08465-0183-036
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 14.06.2007 07217-0342-036
31/05/2007 : GE142724
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 18.06.2015 15185-0029-034
13/03/2006 : GE142724
13/03/2006 : GE142724
13/03/2006 : GE142724
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