25/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% m e r l t e g r e k a r o e d e 1 r e e h i b e i e t M e l Y e r t e o r f d ¬ á i e A r i r e r p $ a , o p
1 2 J U [ I 2 0 1
G r i f f i e
" 1 1 1 1 3 5 3 8
O n d e r n e m i n g s n r : o $ 1 9 - . 1 - g a . 3 g ' ~
B e n a m i n g : B a O j a r t O n v e s t e r i n g l s M a a ü s c 0 " O a p p i j - C O r u a r i r 0 e r c i é O e b e n a m i n g e n : " B i l j a r t c e n t e r F r é d é r i c C a u d r o n " ; " S a l p h o "
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a l p h e n s e b a a n 1
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a l l e o p 8 j u l i 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s . v o l g t : O p r i c h t e r s . : 1 . D e h e e r C A U D R O N F r é d é r i c , g e b o r e n t e M o n s o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 8 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : : 6 8 . 0 1 . 2 7 - 0 6 7 . 7 3 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B e r m u d e z R o d r i g u e z D i a n a P a o l a , g e b o r e n t e S a n t a F e d e B o g o t a ( C o l o m b i a ) , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , L a c r o i x l a a n 3 8 .
2 . D e h e e r V A N C A M P M i c h e l J o s e p h i n e K a r e l e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 4 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 4 . 1 2 . 1 6 . 2 7 1 - 1 4 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 / 4 2 C .
3 . D e h e e r P E E T E R S J a n C o n s t a n t E m i l i e n n e , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e N i e l o p 1 4 a p r i l 1 9 6 6 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 6 . 0 4 . 1 4 - 2 2 7 . 8 8 ) , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , L a c r o i x l a a n 3 3 .
4 . D e h e e r V E R B U N T K u r t , g e b o r e n t e B r e c h t o p 8 a p r i l 1 9 6 8 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 4 . 0 8 - 2 3 3 . 1 3 ) ; , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D I J C K K r i s t a , w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B a r e e l s t r a a t 1 0 .
5 . D e h e e r R I E M I S M a r c J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e W e s t m a l l e o p 2 5 j u l i 1 9 6 2 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 2 . 0 7 . 2 5 ; i 3 1 7 . 9 0 ) , e c h t g e n o t e m e v r o u w S M I T S A g n e s J o z e f a , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 6 2 ' ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 2 . 1 2 . 2 3 - 2 3 4 . 7 4 ) , s a m e n w o n e n d t e 2 3 9 0 M a l l e , S p a r r e l a a n 2 9 .
6 . M e j u f f r o u w S W I T A L A J u l i e R a c h e l , o n g e h u w d , g e b o r e n t e O r l é a n s o p 8 j u l i 1 9 8 5 , ( P a s p o o r t n u m m e r : i ,
0 3 K D 5 1 9 6 6 ) , w o n e n d e t e 4 5 3 0 0 M a r s a i n v i l l i e r s ( F r a n k r i j k ) , 1 6 R u e d e s A r t i s a n s
V o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " B i l j a r t I n v e s t e r i n g s M a a t s c h a p p i j " , a f g e k o r t " B I M " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g : " B i l j a r t c e n t e r F r é d é r i c C a u d r o n " , " S a l p h o "
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n . .
e i g e n n a a m :
- D e u i t b a t i n g , i n d e r u i m s t e z i n , v a n r e s t a u r a n t , c a f é e n e l k e a n d e r e d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e i d , o n g e a c h t o f d e k l e m t o o n e e r d e r l i g t o p h e t d i e n s t v e r l e n e n d a s p e c t , d a n w e l o p h e t o n t s p a n n i n g s k a r a k t e r v a n d e u i t b a t i n g , ' ' m e t i n b e g r i p v a n d e b e r e i d i n g v a n m a a l t i j d e n v o o r l e v e r i n g a a n d e r d e n e n h e t v e r z o r g e n v a n e e t m a l e n b i j p a r t i c u l i e r e n , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- T r a i t e u r , v e r z o r g i n g v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , g a l e r i j h o u d e r .
- i m p o r t - e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h u i s h o u d a r t i k e l e n , v l e e s e n v l e e s w a r e n , v l e e s c o n s e r v e n , v l e e s v a n w i l d e n g e v o g e l t e , b a k k e r i j p r o d u c t e n , z u i v e l p r o d u c t e n , t a b a k , a l c o h o l , b l o e m e n e n a l g e m e n e . , v o e d i n g s w a r e n .
- g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n
- g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n
- h e t k l a a r m a k e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s .
- h e t v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s .
- g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n b l o e m e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n
- i m m o b i l i ë n
- o p k o p e n e n v e r k o p e n v a n s t o c k s b i j v o o r b e e l d o p o p e n b a r e m a r k t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- D e u i t b a t i n g e n i n r i c h t i n g v a n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , f r i t u r e n , t o f f e e - e n m i l k b a r s , t e a r o o m s , d a n c i n g s ,
r e s t a u r a n t s , h o t e l s e n a n d e r e l o g e m e n t s h u i z e n .
- H e t u i t b a t e n v a n a l l e r l e i s p e e l - e n k a n s t o e s t e l l e n
- H e t b e r e i d e n v a n a l l e r l e i s p i j z e n e n d r a n k e n a l s t a f e l h o u d e r , h e t k o p e n , v e r k o p e n , b e w e r k e n e n v e r w e r k e n
v a n a l l e r l e i e e t w a r e n e n d r a n k e n , g e r e c h t e n , g e b a k , c o n f i s e r i e , i j s r o o m , d e l e v e r i n g e r v a n , e v e n t u e e l t e n
. * V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l C i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u i z e .
- D e h a n d e l i n , d e i n - e n u i t v o e r , h e t v e r w e r k e n v a n v l e e s e n v l e e s w a r e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n
a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n b e e n h o u w e r i j e n e n f i j n k o s t w i n k e l s .
- H e t v e r w e r v e n , i n r i c h t e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z a l e n , r u i m t e n e n g e l e g e n h e d e n v o o r h e t v e r z o r g e n .
v a n f e e s t e n e n v e r m a k e l i j k h e d e n , d a n s a v o n d e n , p a r t i e s , b a l s , v e i l i n g e n , v e r g a d e r i n g e n , m e e t i n g s , i
c l u b b i j e e n k o m s t e n , w e d s t r i j d e n e n s c h o u w s p e l e n v a n a l l e r l e i a a r d z o a l s c o n c e r t e n , z a n g o p t r e d e n s , b a l l e t - ,
d a n s - , t o n e e l - e n k l e i n k u n s t v o o r s t e l l i n g e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , m o d e s h o w s .
- H e t v e r z o r g e n v a n k o f f i e t a f e l s v o o r u i t v a a r t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n :
s p i j s o l i e ë n e n - v e t t e n , s u i k e r , c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k , f r u i t - e n g r o e n t e n c o n s e r v e n , k o f f i e , k r u i d e r i j e n e n
s p e c e r i j e n , a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n .
- D e d e t a i l h a n d e l i n n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e e n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t m i d d e l e n
o v e r h e e r s e n .
- D e d e t a i l h a n d e l i n t a b a k s p r o d u c t e n , i n z u i v e l p r o d u c t e n , i n a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n e n s o u v e n i r s .
' - U i t b a t i n g v a n e e n b i l j a r t c e n t e r , o n d e r m e e r h e t v e r h u r e n v a n b i l j a r t s , h e t o r g a n i s e r e n v a n b i l j a r t w e d s t r i j d e n
e n t o r n o o i e n , v e r k o p e n v a n s p o r t a r t i k e l e n w a a r o n d e r b i l j a r t a r t i k e l e n , u i t b a t e n v a n e e n b i l j a r t s h o p , . .
- a a n k o o p / v e r k o o p , h u u r / v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e
o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n
v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , S a l p h e n s e b a a n 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e
z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r t v l o e i t , b i j ,
n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D i t b e s l u i t d i e n t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n e n v e r m e l d i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n
o f b e d r i j f s z e t e l s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . D i t b e s l u i t d i e n t t e v e n s i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n
o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n
" a a n d e e l 1 t o t e n m e t a a n d e e l 4 0 0 .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r n o t a r i s , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n v e r h o o g d i n g e v o l g e s t o r t i n g e n e n / o f i n b r e n g e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n o f b i j d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ; h e t k a n e v e n e e n s , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , w o r d e n v e r m i n d e r d i n g e v o l g e t e r u g n e m i n g e n b i j d e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e s p l i t s t i n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k d u i z e n d e u r o ( C 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
' H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r g e w o n e a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e t s t e m r e c h t e n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r p r e f e r e n t e a a n d e l e n c a t e g o r i e B z o n d e r
L m e t . n o m i n a l e w a a r d e . . . - . - - - - - . -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
. H e t v a s t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s .
Z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d ; z i j d i e n e n n i e t d e . h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e b e z i t t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n , s t e m m e n d i e t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n v o o r b e s l i s s i n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o f m e e r .
V o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e h u n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , ' b e h o u d e n s z a t e r d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n o p g e r o e p e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v o o r n o t a r i s t e l k e n s h e t e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n b e t r e f t o f m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , e n h e t v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g s p e c i a a l w e r d a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
E e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I n d i e n d e b e r a a d s l a g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t i e d e r j a a r a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
' W i n s t b e s t e m m i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t m o e t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
V a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) g e r e s e r v e e r d o p e e n O n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g t o t d a t h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t i s .
H e t s a l d o , z i j n d e d e u i t k e e r b a r e w i n s t , k o m t i n a a n m e r k i n g v o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e A d i e h e t s t e m r e c h t b e z i t t e n , z u l l e n b e s l i s s e n o v e r d e z e " d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A d i e o v e r h e t s t e m r e c h t b e s c h i k k e n , k u n n e n t e v e n s b e s l i s s e n o m e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
I e d e r p r e f e r e n t a a n d e e l g e n i e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e g e w o n e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d a a r e n b o v e n e e n j a a r l i j k s p r e f e r e n t d i v i d e n d , b e p a a l d - o p v i j f - p r o c e n t ( 5 % ) v a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
m a d 2 . 1
V o o r z o v e r d a t d e w i n s t i n e e n b e p a a l d j a a r n i e t t o e r e i k e n d i s o m h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , z a l h e t g e d e e l t e d a t n i e t u i t g e k e e r d w e r d , i n e e n v o l g e n d j a a r n i e t m e e r v e r s c h u l d i g d z i j n o f k u n n e n o p g e ë i s t w o r d e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B . H e t r e c h t v a n e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d i s d u s n i e t ' m e e n e e m b a a r ' n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r .
V o l g e n d e p r i n c i p e s d i e n e n g e r e s p e c t e e r d t e w o r d e n :
- E r k a n e e n v e r s c h i l l e n d d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d e n p e r a a n d e e l c a t e g o r i e A e n B .
- H e t d i v i d e n d p e r a a n d e e l t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A m a g n o o i t h o g e r z i j n d a n h e t t o t a a l a a n d i v i d e n d e n ( g e w o n e e n p r e f e r e n t e ) d a t t o e g e k e n d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B .
- H e t t o t a a l v a n d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n ( p r e f e r e n t e e n g e w o n e d i v i d e n d e n ) d a t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B m a g n o o i t l a g e r z i j n d a n h e t d i v i d e n d d a t t o e g e k e n d w o r d t a a n a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n b e s l i s s e n o m e n k e l e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , n o o i t e n k e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n B g e e n d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d e n .
- E r k u n n e n e n k e l d i v i d e n d e n w o r d e n t o e g e k e n d ( p r e f e r e n t e e n g e w o n e ) , i n d i e n d e c a s h - f l o w v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ( n a d i v i d e n d t o e k e n n i n g ) e n t e v e n s w a n n e e r h e t b e d r i j f s k a p i t a a l m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t ( n a d i v i d e n d t o e k e n n i n g ) . B e i d e v o o r w a a r d e n ( j a a r l i j k s e c a s h - f l o w e n m i n i m a a l b e d r i j f s k a p i t a a l ) d i e n e n c u m u l a t i e f v e r v u l d t e z i j n . D e z e v o o r w a a r d e n g e l d e n v o o r h e t t o t a a l a a n t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n , z o w e l v o o r d e p r e f e r e n t e a l s d e g e w o n e d i v i d e n d e n .
O n d e r i a a r l i i k s e c a s h f l o w w o r d t v e r s t a a n : h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r n a b e l a s t i n g , v e r h o o g d m e t a f s c h r i j v i n g e n , v e r m i n d e r d m e t a f l o s s i n g e n o p m i n d e r d a n é é n j a a r v a n l o p e n d e l e n i n g e n e n v e r m i n d e r d m e t h e t v o o r g e s t e l d d i v i d e n d . D e u i t k o m s t v a n d e z e b e r e k e n i n g d i e n t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e z i j n .
O n d e r m i n i m a a l b e d r i j f s k a p i t a a l w o r d t v e r s t a a n : v o o r r a a d v e r h o o g d m e t d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n v e r h o o g d m e t d e o v e r i g e v o r d e r i n g e n v e r h o o g d m e t d e l i q u i d e m i d d e l e n v e r h o o g d m e t d e g e l d b e l e g g i n g e n , v e r m i n d e r d m e t d e s c h u l d e n o p m e e r d a n e e n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n , v e r m i n d e r d m e t d e f i n a n c i ë l e s c h u l d e n o p k o r t e t e r m i j n , v e r m i n d e r d m e t d e h a n d e l s s c h u l d e n , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r u i t b e t a l i n g e n o p b e s t e l l i n g e n , v e r m i n d e r d m e t d e s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g o p b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n , v e r m i n d e r d m e t o v e r i g e s c h u l d e n . D e u i t k o m s t v a n d e z e b e r e k e n i n g d i e n t ' m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e z i j n .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n o f c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d .
I n i e d e r g e v a l d i e n t d e u i t b e t a l i n g p l a a t s t e v i n d e n v d 6 r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d w e r d v a s t g e s t e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
R a a d v a n B e s t u u r :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n i n d e z e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E D O L " , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , L a c r o i x l a a n 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 3 6 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , d i e h i e r v o o r b e n o e m t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A U D R O N F r é d é r i c , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 1 . 2 7 - 0 6 7 . 7 3 ) , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , L a c r o i x l a a n 3 8 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C a m p o s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 / 4 2 C , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 6 . 9 5 3 . 8 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , d i e h i e r v o o r b e n o e m t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n C a m p M i c h e l , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 7 4 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 4 . 1 2 . 1 6 . 2 7 1 - 1 4 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 / 4 2 C .
3 . D e h e e r T O U S S A I N T K e n L i z e t t e R o g e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 4 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 4 . 0 2 . 0 9 - 3 0 7 . 2 1 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 9 4 .
4 . D e h e e r V E R B U N T K u r t g e b o r e n t e B r e c h t o p 8 a p r i l 1 9 6 8 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 4 . 0 8 - 2 3 3 . 1 3 )
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D I J C K K r i s t a , w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B a r e e l s t r a a t 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
t i ï O o f - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E D O L " , m e t z e t e l t e 2 3 9 0 M a l l e , L a c r o i x l a a n 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 3 6 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , d i e h i e r v o o r b e n o e m t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A U D R O N F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " C a m p o s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o l e n a a r s s t r a a t 1 1 1 / 4 2 C , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 6 . 9 5 3 . 8 0 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , d i e h i e r v o o r b e n o e m t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n C a m p M i c h e l , v o o r n o e m d .
3 . D e h e e r T O U S S A I N T K e n L u e t t e R o g e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 f e b r u a r i 1 9 7 4 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 4 . 0 2 . 0 9 - 3 0 7 . 2 1 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 9 4 .
4 . D e h e e r V E R B U N T K u r t , g e b o r e n t e B r e c h t o p 8 a p r i l 1 9 6 8 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 4 . 0 8 - 2 3 3 . 1 3 )
" e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N D I J C K K r i s t a , w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B a r e e l s t r a a t 1 0 . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e b e n o e m i n g e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v o o r n o e m d , d a t d e h i e r v e r m e l d e
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d m e t d e v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r i n d e z e "
a k t e .
' D u u r v a n h u n o p d r a c h t
H u n o p d r a c h t z a l v o o r o n b e p a a l d e d u u r z i j n .
B e z o l d i g i n g
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J & J , m e t z e t e l
t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n i n o f v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e . v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
' - a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g