04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 31.07.2014 14375-0188-040
17/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l I l s e V e l d e n 1 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L E N C O M M I S S A R I S B I J B I O B E S T B E L G I U M N V
N O T U L E N A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 1 2 M E I 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d e r e v i s o r e n , k o m t t e n e i n d e o p d a t u m v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t c o m m i s s a r i s : d e B u r g . V e n n . o w , v a n M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t v e s t i g i n g s a d r e s M a r c e l T h l r y l a a n 7 7 / 4 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r B 0 0 0 2 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G o s s a r t P h i l i p p e , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 3 1 1 e n b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r L e n o i r , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t I B R o n d e r n u m m e r A 0 2 3 4 5 H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n h e t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g ( i n 2 0 1 7 ) o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
H e t j a a r l i j k s e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p E U R 1 1 , 1 0 0 j a a r l i j k s a a n p a s b a a r a a n d e I n d e x .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ü i
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a 1 e - a k t e - - - - - - -
W . J :
E . r n i r r . B , Ù . . e S . ' i l . . ? . . t l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a g t s b l a d
I I 1 N t
0 8
O K T . 2 0 1 4
A N T W . . 1 1 1 . 1 e . a l T u r e i t r a o u T
1 : 1 0
r i i e
I I
1 1
H h I
0 8 9 3 . 9 4 8 . 3 3 7
B I O B E S T B E L G I U M N V
N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V : n "
A N
R G E L E G D
: " r
( ' 9 ` ~
i - - ~ ' Î 1 : a c
J
1 1 1 1 1 * 1 4 3 3 9 3 0
2 4 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 9 4 8 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O B E S T B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I l s e V e l d e n 1 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S V A N B I O B E S T B E L G I U M N V
N o t u l e n A l g e m e e n V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2
G e z i e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e v e r v a l l e n , w o r d t e r u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n 2 0 1 8 .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o p n i e u w a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- J M V a n d o o m e b v b a , D e n n e n l a a n 8 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a f s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - M a r c V a n d o o m e - F e y s ;
- 9 i o b e s t N V , I l s e V e l d e n 1 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B i o t r a c s p r i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n V a n O s s e l a a r .
- 2 M - C o n s u l t b v b a , L a n g e p a d 3 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M e r t e n s
- J J K M b v b a , T o n g e r l o d o r p 3 1 , 2 2 6 0 W e s t e r l o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e r m e u l e n .
- A l p h a F i n a n c i a l s b v b a , S c h o o l s t r a a t 1 4 , 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N e l e L i n c l a u
A l l e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J M V a n d o o m e b v b a , D e n n e n l a a n 8 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - M a r c V a n d o o m e - F e y s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n r u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, r 7 E 1 1 1 í ~ ~ ~ ( ~ ~ . ! E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V c b a h t a a r B e l l S t a a
1 1
N I
M I R 1 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 E 9 3 L 9 4 8 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O B E S T B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I l s e V e l d e n 1 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S V A N B I O B E S T B E L G I U M N V N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E E N V E R G A D E R I N G V A N 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J J K M b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V e r m e u l e n a l s b e s t u u r d e r v a n B i o b e s t B e l g i u m N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e v o l g e n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t o e t e
k e n n e n t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 a a n
- C r e s c e n d o b v b a , O u d H e v e r l e e s t r a a t 9 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n
V a n M e l l a e r t
d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 N O V , 2 0 1 3
p N H O U T
D e G r i f f i e r ,
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 28.06.2013 13234-0233-041
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 30.06.2011 11239-0359-040
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 25.06.2010 10245-0599-039
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0103-034