26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 04.07.2014, NGL 18.07.2014 14334-0273-036
03/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I ~ ~ ~ 1 8 , ; . . ~ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 N O V , 2 0 1 3
D e H e e r Z I L L O A n t o n i o J o s é , g e b o r e n t e S a o P a u l o ( B r a z i l i ë ) o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë , R u a P r i n c i p a d o d e M ô n a c o , 2 8 0 , P a c a e m b u .
D e H e e r L o r e n z e t t i L o s a s s o , R a p h a e l , w o n e n d e t e B r a z l l i e , 1 7 0 1 8 V L A v i a c a o B a u r u - S P , R J a y m e V i c e n t e H o l l o w a y 1 5 1 C S A 9
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e l e d e n v a n g e z e g d e R a a d .
A g e n d a
1 . O p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é
2 . V e r l e n i n g v a n v o l m a c h t v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e s c h r i j v e n e n a n d e r e p o s t s t u k k e n
1 . O p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é
E e n p a r i g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n v a n a f h e d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g o p h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
V o l g e n d e l e d e n w o r d e n v a n a f h e d e n d o o r d e r a a t v a n b e s t u u r b e n o e m d :
D e H e e r S T E I N M E T Z M a r i o W e l t m a n , g e b o r e n t e P o ç o s d e C a l d a s ( B r a z i l i ë ) , o p 1 j a n u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë 0 4 5 2 1 - 0 0 4 S a o P a u l o ( B r a i l i ë ) , r u e C a n a r i o , 9 0 6 - a p p a r t a m e n t o 1 1 2 - l n d i a n o p o l i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 8 0 7 9 5 8
f l l
v , b e h a a ! B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 0 9 6 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o r i g i n E u r o p e -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 / H a v e n 1 8 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o p r i c h t i n g d i r e c t i e c o m i t é ! v e r l e n i n g v o l m a c h t
V e r g a d e r i n g v a n R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
O p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 o m 1 4 ° ° h
t e B r a z i l i ë / S a p P a u l o
W e r d e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O R I G I N E U R O P E N V ' , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , H a v e n 1 8 2 .
D e z e r a a d v a n b e s t u u r w a s s a m e n g e s t e l d m e t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
D e H e e r M O R E L L I J o s é C a r l o s , g e b o r e n t e L a n ç o i s P a u l i s t a ( B r a z i l i ë ) o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë 1 8 6 8 3 - 5 4 0 L e n ç o i s P a u l i s t a - s t a a t S a o P a u l o , r u e M a n o e l C a e t a n o d e G o d o y , 1 0 7 - J D U b i r a m a .
D e H e e r S T E I N M E T Z M a r i o W e l t m a n , g e b o r e n t e P o ç o s d e C a l d a s ( B r a z i l i ë ) , o p 1 j a n u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë 0 4 5 2 1 - 0 0 4 S a o P a u l o ( B r a i l i ë ) , r u e C a n a r i o , 9 0 6 - a p p a r t a m e n t o 1 1 2 - l n d i a n o p o l i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e v r o u w S P R I Z A O D E O L I V E I R A , N a d i a , g e b o r e n t e C i a n o r t e ( B r a z i l i ë ) , o p 1 5 m e i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , L o u i s v i l l e K Y 4 0 2 2 2 - 7 2 0 1 , 8 8 0 6 M a r k s f i e l d R o a d A p p a r t e m e n t N ° 5 .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e :
D o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o e f e n e n h u n m a n d a a t z o n d e r b e z o l d i g i n g u i t ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x e n p e r e - m a i l o f e l k e a n d e r e o v e r s e i n i n g s m i d d e l g e b a s e e r d o p e e n g e s c h r e v e n d o c u m e n t g e n o m e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v o o r n o e m d e l e d e n v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
2 V e r i e n i n g v a n v o l m a c h t v o o r o n t v a n g s t v a n a a n g e t e k e n d e s c h r i j v e n e n a n d e r e p o s t z e n d i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d v a n a f h e d e n v o l m a c h t a a n d e H e e r P U G L I A , J o a o R a p h a e l T o n i z z a , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l s t r a a t 3 2 , N N ° 8 1 0 9 0 1 6 7 9 8 5 , o m a l l e a a n g e t e k e n d e s c h r i j v e n e n a n d e r e p o s t z e n d i n g e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p B i o r i g i n E u r o p e N V m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 i n o n t v a n g s t t e n e m e n .
V o o r c o n f o r m e u i t r e k s e l
D e H e e r S t e i n m e t z e n d e H e e r Z i l l o ! b e s t u u r d e r s
t e l
V o o r -
~ e . ~ o u ~ l e n
a h e t
B e l g i s c l E
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþM o d W a r e [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 0 9 6 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o r i g i n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 / H a v e n 1 8 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e m a n d a a t D i r e c t e u r
V e r g a d e r i n g v a n R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3
O p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 o m 1 4 " h
t e B r a z i l i ë ! S a o P e u t o
W e r d e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I O R I G I N E U R O P E N V " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , H a v e n 1 8 2 ,
D e z e r a a d v a n b e s t u u r w a s s a m e n g e s t e l d m e t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
D e H e e r M O R E L L I J o s é C a r l o s , g e b o r e n t e L a n ç a i s P a u l i s t a ( B r a z i l i ë ) o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë 1 8 6 8 3 - 5 4 0 L e n ç o i s P a u l i s t e - s t a a t S a o P a u l o , r u e M a n o e l C a e t a n o d e G o d o y , 1 0 7 - J D U b i r a m a .
D e H e e r S T E 1 N M E T Z M a r i o W e l t m a n , g e b o r e n t e P o ç o s d e C a l d a s ( B r a z i l i ë ) , o p 1 j a n u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë 0 4 5 2 1 - 0 0 4 S a o P a u l o ( B r a i l i ë ) , r u e C a n a r i o , 9 0 6 - a p p a r t e m e n t o 1 1 2 - I n d i a n o p o l i s .
D e H e e r Z I L L O A n t o n i o J o s é , g e b o r e n t e S a o P a u l o ( B r a z i l i ë ) o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e B r a z i l i ë , R u a P r i n c i p a d o d e M ô n a c o , 2 8 0 , P a c a e m b u .
D e H e e r L o r e n z e t t i L o s a s s o , R a p h a e l , w o n e n d e t e B r a z i l i ë , 1 7 0 1 8 V L A v i a c a o B a u r u - S P , R J a y m e V i c e n t e H o l l o w a y 1 5 1 C S A 9
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e l e d e n v a n g e z e g d e R a a d .
E e n p a r i g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t m a n d a a t v a n d i r e c t e u r v a n d e H e e r N O R D M O R o l f , g e b o r e n t e T e n a ( N o o r w e g e n ) , o p t w e e ë n t w i n t i g m e t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , v a n N o o r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 2 7 8 0 0 N a m s o s ( N o o r w e g e n ) , K i r k e g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t e b e ë i n d i g e n .
V a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 3 i s d e H e e r N o r d m o R o l f , v o o r n o e m d n i e t m e e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
V o o r c o n f o r m e u i t r e k s e l
D e M e e r S t e i n m e . - n d e M e e r Z i l t o , b e s t u u r d e r s
, ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
> f p
! I , ! ! _ 1 ( 1 1 3 1
V ( b e h a a i B e l S t a a
i
6 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : p a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 N O V . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþA
} H S
M o d W o r d t 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 N O V . 2 4 1 3
G r i f f i e
* 1 3 1 8 0 7 9
V c b e h c a a n B e f ç S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 0 9 6 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o r i g i n E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 1 H a v e n 1 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
U i t t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 5 j u l i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 8 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 5 0 1 9 4 4 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n , ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n / o f W i l l y G o y v a e r t s ( A 0 1 1 2 7 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e l k a f z o n d e r l i j k P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ' k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ( b o e k j a r e n e i n d i g e n d 3 1 m a a r t 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 ) .
D e b e z o l d i g i n g w o r d t i n e e n a p a r t e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n l a t e r t i j d s t i p v a s t g e s t e l d .
V o o r c o n f o r m e u i t r e k s e l
D e H e e r S t e i n m e t z e n d e H e e r Z i l l o , b e s t u u r d e r s
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 05.07.2013, NGL 12.07.2013 13297-0410-033
03/01/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 , 1 2 . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 3 1 2 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 5 0 9 6 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I O R I G I N E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , H a v e n 1 8 2 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R
r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M i c h e ! T H Y S , t e B r u s s e l , o p 0 9 N O V E M B E R t w e e d u i z e n d E N T W A A L F , w a t v o l g t
D e v e n n o t e n n e m e n d e v o l e g e n d e b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r t a a n h e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m v e e r t i e n u u r e n i n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : i e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m v e e r t i e n u u r
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e g a a n w e r d i n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 0 .
E r w e r d h i e r i n v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p n a a r B r a z i l i a a n s r e c h t U S I N A B A R R A G R A N D E D E L E N C O I S S A e i g e n a r e s w a s v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n d a a r w a a r z i j s l e c h t s e i g e n a r e s w a s v a n d u i z e n d a a n d e l e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p A C U C A R E I R A Q U A T A S A e i g e n a r e s w a s v a n d u i z e n d a a n d e l e n d a a r w a a r z i j e r e i g e n a r e s w a s v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) N o t a r i s M i c h e l T H Y S
N e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t z o n d e r b i j l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.04.2012, NGL 30.05.2012 12136-0431-031
19/09/2011
ÿþr t ~ .
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r . B e l ç S t a a l
L
+ 1 1 1 4 0 9 4 1 "
¢ ' F
t i f e e r g e l Q û i i e r g r i f f i e v a , 7
v a n K o , - 4 - d r ù e i i d E d t e  i l f l ' i F . l p i r i ' l , o
0 7 ~ S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r r i n g s n r : 0 8 2 5 0 9 6 4 5 0
B e r t a r r i n g
( y o i u i t ) : B i o r i g i n E u r o p e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - - i o . r e . n A % 2 -
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 z i j n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B i j l a g e n t r i j 1 r e r B e l g i s c h S t a a t s ü l a t t 1 9 > 0 9 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d u - M o n i t e u r - 1 J 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g ( m a n d a a t o n d e r t e k e n d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 1 ) v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m K P M G B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N E N J U R I D I S C H E A D V I S E U R S , m e t m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r C o s i j n s S e r g e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
2 . . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v i e r d e b e s t u u r d e r . V a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 1 w o r d t d e h e e r L o r e n z e t t i L o s a s s o , R a p h a e l , w o n e n d e t e B r a z i l i e , 1 7 0 1 8 V L A v i a c a o B a u r u - S P , R J a y m e V i c e n t e H o l l o w a y 1 5 1 C S A 9 a l s v i e r d e b e s t u u r d e i n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n I n t e r G e s t B e l g i u m S P R L , A d o l p h e L a c o m b l é l a a n 5 9 - 6 1 e n / o f d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . J O R D E N S t e 1 2 1 0 B r u s s e l , M i d d a g l i j n s t r a a t 3 2 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , o m i n h u n n a a m a l l e s t a p p e n t e z e t t e n o p a d m i n i s t r a t i e f v l a k v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g e n , d i e h i e r b o v e n o n d e r p u n t 1 e n 2 v e r m e l d t z i j n .
V o o r c o n f o r m e u i t t r e k s e l
T w e e b e s t u u r d e r s
D e H e e r S t e i n m e t z e n d e H e e r Z i l l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 25.07.2011 11338-0215-029
11/08/2015
ÿþ4 0
b d o d P D F 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 J U L I 2 0 1 5
N i O N ! ~ E U ' B E L e f i n g A ~ F t # i n
0 4 0 8 - 1 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 9 6 . 4 5 0 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B i o r i g i n E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r g ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e v o o r z i e n i s o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 6 :
" D e h e e r M o r e i l i J o s é C a r l o s , w o n e n d e t e 1 8 6 8 3 - 5 4 0 L e n ç o i s P a u l s t a - S t a a t S a o P a u l o , r u e M a n o e l C a e t a n o d e G o d o y 1 0 7 - J D U b i r a m a
" D e h e e r S t e i n m e t M a r i o W e l t m a n , w o n e n d e t e 0 4 6 0 8 - 0 0 2 S á o P a u l o , S P , R u a C o n d e d e P o r t o A L e g r e , 1 0 3 3 - A p . 8 1 A - C a m p o B e l o
" D e h e e r Z i l l o A n t o n i o J o s é , w o n e n d e t e 1 8 6 8 3 - 5 4 0 L e n ç ó i s P a u l i s t a , S P , R u a M a n o e l C a e t a n o d e G o d o y , 5 9 2 - ] d . H u m a i t
W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i q i n q c o m m i s s a r i s
D a a r n a a s t b e v e s t i g d d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5
d e w i j z i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s a l s v o l g e n d e :
D e f i r m a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c b v a ( B 0 0 0 0 9 ) , d i e t o t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r E d d y D a m s B V B A ( B 0 0 7 9 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , e n W i l l y G o y v a e r t s ( A 0 1 1 2 7 ) , z a l v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 e n k e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r W i l l y G o y v a e r t s ( A 0 1 1 2 7 ) , i n d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n - L u i k e v e r m e l d e n R e g t : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i i i s t r u m e n t e r e n d e n 6 a i i s , h e t z i j v á n d ê p é r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, 1
1 H 1 1 '
* 1 5 1 1 6 0