21/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L r t { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 1 5 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i o t e c h F o n d s V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g t w e e d e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 6 m e i 2 0 1 4 :
- H e r b e n o e m i n g l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r e e n e i n d e n e e m t n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t u n a n i e m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r :
- G i m v N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
- d e h e e r K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e
- d e h e e r P a t r i c k V a n B e n e d e n
- d e h e e r M a r c V e r c r u y s s e
- P M V N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r W i n n e n
H u n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
- B e n o e m i n g t w e e d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
. D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n o m , o p v o o r s t e l v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , n a a s t d e h e e r J a n D e L u y c k , d e h e e r O m e r T u r n a a a n t e s t e l l e n a l s t w e e d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g z a l d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J , E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e b e e r O m e r T u r n e , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h a a r m a n d a a t , z i j n d e t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l u i t g e n o d i g d w o r d e n o m d e r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 g o e d t e k e u r e n ,
- V o l m a c h t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r V i n c e n t V a n B u e r e n , m e t d o m i c i l i e t e C r c n c k e n r o y s t r a a t 1 1 , 2 6 5 0 E d e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p f a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V i n c e n t V a n B u e r e n
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 w = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i a i o z e e a * u ~ i M u ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
ýÿ
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 9 M E 2 1 3 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r " ~ i # f i o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e