27/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 5 0 4 0 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 9 2 . 3 2 0
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B I R D C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
k
!
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e i k e n 5 1
2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
: I
i ! O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - S L U I T I N G
V E R E F F E N I N G V O L M A C H T
i i U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n , g e v e s t i g d t e ! A n t w e r p e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n - ! - A A o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 1
i b l a d 5 7 v a k 7 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n !
i i d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I R D C O N S U L T I N G , g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , H e i k e n 5 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 9 2 . 3 2 0 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r d e i
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : i
E E R S T E B E S L I S S I N G
; D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e i
v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d i n d e a g e n d a . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n ;
i i h e t v o o r l e z e n v a n d e g e m e l d e v e r s l a g e n . !
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t h e t v e r s l a g t i j d i g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g !
i w e r d a f g e l e v e r d o m d e n o d i g e c o n t r o l e s t e p l e g e n e n d a t z i j u n a n i e m a f z i e t v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n
i i v a n v i j f t i e n d a g e n w a a r v o o r h e t c o n t r o l e v e r s l a g m o e s t a f g e l e v e r d z i j n .
i i D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B r u n o B l a t o n , d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d i
i ! a a n g e w e z e n o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , l u i d e n a l s v o l g t : j
9 . B E S L U I T
l i I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , j j h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B I R D C O N S U L T I N G " o n d e r z o c h t , e n d i t m e t h e t i i i o o g o p d e o n t b i n d i n g e r v a n .
j j O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n ,
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e i i l z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S I R D C O N S U L T I N G i j e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n ! : I v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 6 . 0 1 7 , 3 3 E U R O e n e e n !
n e t t o - a c t i e f v a n 1 5 2 . 9 7 0 , 3 0 E U R O .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e
w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d b i j h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n j ; v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j s t o p z e t t i n g v a n d e i l a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n t e n l a s t e v a n h e t r e s u l t a a t j j j g e n o m e n , W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n , b e l a s t i n g - e n s o c i a l e l i s c h u l d e n b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n ,
D e k o s t e n v o o r v e r e f f e n i n g w a r e n b e t a a l d o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n j j d i t c o n t r o l e v e r s l a g , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n .
! i
, i
k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a a f g e f o r m u l e e r d e b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
p i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r ,
B u r g . a . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n ,
B e d r i j f s r e v i s o r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A a n g e z i e n u i t h e t v o o r g e l e g d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n v o l g t
D e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n o n z e v e n n o o t s c h a p b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z o a l s o p g e n o m e n i n b i j l a g e .
" D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t o p t i n h e t b o e k j a a r . l n d e t o e k o m s t d i e n e n e r z i c h g e e n c o n c r e t e p e r s p e c t i e v e n a a n v o o r e e n h e r n e m i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . D e z a a k v o e r d e r h e e f t b i j g e v o l g b e s l o t e n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 t e b e ë i n d i g e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n . "
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r H E Y E N S B e r t , v o o r m e l d , e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d b e l e i d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
d a t e r , l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d i n d e a g e n d a , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n . - d a t a l l e v e n n o t e n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f
N a v a s t s t e l l i n g d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e c u m u l a t i e f v o l d a a n i s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g b i j d e z e w o r d t a f g e s l o t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , H e i k e n 5 1 , i n h a n d e n v a n d e h e e r H E Y E N S B e r t , v o o r n o e m d , a l d a a r w o n e n d e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B o , V a n H i s s e n h o v e n &