30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 26.09.2013 13593-0302-015
22/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e r r a n ' d e a k t é ' -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i e l
* i a i s a e a p i
N e e r g e l e g d t e r g r f f f f e v a n d e R e c h t I u n ; ' j v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' t , 2 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 1 1 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i r d ' s e y e c h i l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d b l o e m s t r a a t 2 9 , 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d , d , 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 ,
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s v a n a f 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 : S p e e l t u i n l a a n 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w a n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ,
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . W a n n e s D e V o g e l , M e v r . L e r o y E v a ,
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n ; R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 27.09.2012 12577-0236-012
21/10/2011
ÿþM M 2 . 0
[ [ i [ h - i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 1 1 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i r d ' s e y e c h i l i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l , V e l d b l o e m s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g d o e l - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I R D ' S E Y E C H I L I " , m e i z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V e l d b l o e m s t r a a t 2 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 7 1 7 / 0 1 1 9 3 8 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s ; d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e t i e n d e a l i n e a :
" O n t w e r p , o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r v a n w e b s i t e s .
A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t w e r v i n g e n s e l e c t i e ; t a l e n t m a n a g e m e n t i n e l k e z i n v a n h e t w o o r d . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t . 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t t w a a l f .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- A r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d z o a l s a a n g e d u i d i n h e t t w e e d e b e s l u i t ;
- D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . "
- D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . " B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 / 1 , e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , . w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t ; g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n - n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e : w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
L - 2 - _ ~ : . . , . 2 1
" . 1
n ~ . . f : 7 . n 7 4 , ~ 7
1 1 0 ! ( T , 2 3 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g .
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
" V o o r b e h o u d e n
` a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 14.02.2011, NGL 25.03.2011 11064-0534-011
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 08.02.2010, NGL 29.03.2010 10076-0008-010
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 24.09.2015 15595-0363-013