11/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 - 9 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r s K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N G r í t f i e
V o o r - V I I V I N I ~ I I I l ~ l ~ u ~ l l ~ I I N
b e h o u d e r " i i i 2 a a i 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 8 2 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B 1 R D S I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 2 1 2 - 2 5 0 0 - L i e r
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V e r l i e s v a n h e t k a p i t a a l - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - B e n o e m i n g e n - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N R A A D V A N B E S T U U R : B e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 7 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L I E R o p 2 7 J U L I 2 0 1 1 , b o e k 2 0 4 b l a d 3 8 v a k 1 8 , d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , - ) . E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . ( g e t . ) S . V A N B R I T S O M , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n . d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
K E N N I S N E M I N G J A A R R E K E N I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l a a t s t e b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
U i t d e z e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t h e t k a p i t a a l b e l o o p t o p 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f ; i s .
V E R L I E S V A N H E T K A P I T A A L : V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G e n V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t i n g e v o l g e g e l e d e n v e r l i e z e n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g v e r l o r e n i s g e g a a n e n d a t h e t e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l d e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p e n o v e r a n d e r e t e n e m e n m a a t r e g e l e n , z o a l s d e z e v o o r g e s t e l d w e r d e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 8 j u l i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d w e t s a r t i k e l .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d e v o o r a f k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g e n t e v e r z a k e n ; a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n e n k e u r d e d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 . 1 2 0 n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g i n g e l d t e v o l s t o r t e n a a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 1 d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t : V e r v o l g e n s v e r z a a k t e e l k e a a n d e e l h o u d e r a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a a r d e z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g e n .
I n s c h r i j v i n g e n - v e r g o e d i n g : O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a l s v o l g t :
D e 3 . 1 2 0 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i n g e l d v o l g e s t o r t a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t
a ) d o o r d e h e e r E d m o n d R O U F F A R T , i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h e m 1 . 5 6 0 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w e r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j a a n v a a r d d e ;
b ) d o o r m e v r o u w J o s é e D E B A S T , i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E
3 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n v e r g o e d i n g w a a r v o o r h a a r 1 . 5 6 0 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j a a n v a a r d d e .
S a m e n : a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 8 . 0 0 0 , 0 0 )
V o o r m e l d b e d r a g v a n ¬ 7 8 . 0 0 0 , 0 0 w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k i n g e l d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
n u m m e r 6 4 5 - 1 0 0 2 7 7 3 - 2 2 d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e o p e n d b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° ,
a g e n t s c h a p L i e r , H o o g v e l d w e g 1 5 1 .
H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p
4 e n t o t d i e f u n c t i e t e ( h e r ) b e n o e m e n v a n a f 2 7 j u l i 2 0 1 1 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
" 1 . d e h e e r D E B A S T J o z e f C o r n e e l , n a t i o n a a l n u m m e r 3 5 0 4 0 7 - 3 5 5 - 0 4 , g e b o r e n t e L i e r o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g , w o n e n d e t e L i e r , E e u w f e e s t l a a n 1 1 8 b u s 2 ;
2 . m e v r o u w D E B A S T J o s é e J o a n n a A l f r e d , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 4 1 9 - 3 9 6 - 3 9 , w o n e n d e t e L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 2 1 4 ;
3 . d e h e e r R O U F F A R T E d m o n d J e a n L u c P i e r r e P a u l H u b e r t , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 3 1 2 - 2 0 3 - 3 9 , w o n e n d e t e L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 2 1 4 ;
4 . d e h e e r R O U F F A R T M a x e n c e , n a t i o n a a l n u m m e r 9 1 0 3 2 0 - 4 0 1 - 5 8 , w o n e n d e t e L i e r ,
H a g e n b r o e k s s e s t e e n w e g 2 1 4 , d i e h i e r t o e i s m e d e v e r s c h e n e n .
E l k v a n h e n a a n v a a r d d e d i t m a n d a a t o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r i n z i j n / h a a r h o o f d e g e e n
o n v e r e n i g b a a r h e i d n o c h w e t t e l i j k e v e r h i n d e r i n g b e s t a a t t o t d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s
o n b e z o l d i g d .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e w e t , a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 5 w e r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5
G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 5 . 6 2 0 a a n d e l e n , a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b e s t u u r d e r , m e v r o u w J o s é e D E B A S T , d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n .
M A C H T I G I N G E N : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n :
1 . e l k e b e s t u u r d e r ,
2 . S C A A N T W E R P E N B V B A m e t z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , P l a n t i n & M o r e t u s l e i 3 3 1 b u s 1 4 , a a n a l l e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d e n e n p e r s o o n e e l s l e d e n e r v a n ,
d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n i e m a n d i n d e p l a a t s s t e l l e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B . T . W . , S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
R A A D V A N B E S T U U R : B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R e n G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R : D e h i e r v o o r ; ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r e n i g d i n e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s l o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e , b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 : m e v r o u w D E B A S T J o s é e J o a n n a A l f r e d , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 4 1 9 - 3 9 6 - 3 9 , w o n e n d e t e L i e r , H a g e n b r o e k s e s t e e n w e g 2 1 4 , d i e a a n v a a r d d e .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a c h t e n v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . Z o k a n h i j n a m e l i j k o n d e r m e e r a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p e n e n e n e r a l l e v e r r i c h t i n g e n o p d o e n ; c h e q u e s , w i s s e l s , ' b e l o f t e n , o r d e r b r i e f j e s t e k e n e n , r u g t e k e n e n , a v a l i s e r e n e n a c c e p t e r e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n ; i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n ; s a f e s h u r e n e n o p z e g g e n .
E v e n e e n s z a l z i j n h a n d t e k e n i n g v o l d o e n d e z i j n o m k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n p o s t e r i j e n , t o l d i e n s t e n , s p o o r w e g e n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 7 . 0 7 . 2 0 1 1 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r
2 7 . 0 7 . 2 0 1 1 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 ° W b . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g