07/02/2011
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4 ,
V o o r b e h o u d '
a a n h e B e t g i s c S t a a t s h l .
M o / 2 . i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 1 8 7 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O E M E N C H R I S , i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e c t o r D e R a m s t r a a t 3 A t e 2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D D 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 J 1 ! R I M M I l l
I
2 6 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
V e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k d a t z i j :
1 , A k k o o r d g a a n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
2 . A k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d k e u r e n .
3 . K e n n i s h e b b e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g a f s t a n d d o e n v a n d e z e b e p a l i n g e n .
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n k o m e n t o t s t a n d e n t r e d e n b i j g e v o l g i n w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g o p h u i d i g d o c u m e n t h e b b e n g e p l a a t s t . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n a l d u s g e a c h t u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s t o p h u i d i g d o c u m e n t .
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s c h o u w d a l s z i j n d e d e p l a a t s v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
D i t d o c u m e n t k a n w o r d e n o n d e r t e k e n d i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e x e m p l a a r a l s
e e n o r i g i n e e l w o r d t b e s c h o u w d . A l l e e x e m p l a r e n t e z a m e n v o r m e n é é n e n d e z e l f d e a k t e .
I n d i e n d i t d o c u m e n t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n w o r d t o n d e r t e k e n d , z a l d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e
a a n d e e l h o u d e r s h u n i n s t e m m i n g h e b b e n g e g e v e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t d e
u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e w i j z e n . D e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g v a n d e u n a n i m i t e i t v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n d e v e r z a m e l i n g v a n a l l e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n
o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n l a s s i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e
i n d i v i d u e l e i n s t e m m i n g e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A g e n d a
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t .
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n .
7 . A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
B e s l u i t e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n g o e d t e k e u r e n . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n d i t v e r b a n d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( i ) v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n , e n ;
( i i ) t e v e r z a k e n a a n d e i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e z e d o c u m e n t e n i n p r i n c i p e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d h a d d e n d i e n e n t e w o r d e n , i . e . m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e s l u i t d i t v e r s l a g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d t e k e u r e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a l l e m o g e l i j k e b i j z o n d e r e a a n s l a g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g d i e e v e n t u e e l n o g t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n g e l e g d , v o o r h u n r e k e n i n g t e z u l l e n n e m e n v o l g e n s h u n p a r t i c i p a t i e g r a a d .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r J a n P e e r a e r , R e c t o r D e R a m s t r a a t 3 A , 2 5 6 0 N i j l e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e :
( i ) d e a a n g i f t e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 g a a n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t o p h e d e n , i . e . d e d a g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , e v e n t u e e l t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e i n n e n , e n ;
( i i ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n e n i g e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , h e t s l u i t e n v a n e e n a k k o o r d , h e t b e h a n d e l e n v a n e n i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e t w i s t i n g d i e n a a n g a a n d e ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n e e n a n t w o o r d o p e e n b e r i c h t v a n w i j z i g i n g o f e e n k e n n i s g e v i n g v a n e e n a a n s l a g v a n a m b t s w e g e e n e e n b e z w a a r s c h r i f t ) , o f , i n d i e n n o d i g , d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n l e i d e n v a n e e n f i s c a l e p r o c e d u r e v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n , e n ;
( i i i ) d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t v e r n i e t i g e n v a n h e t a a n d e e l - h o u d e r s r e g i s t e r v a n
d e V e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
z o n o d i g n a v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g o f a a n p a s s i n g , t e s c h r a p p e n , e n o m d e D e p o s i t i e
& C o n s i g n a t i e k a s n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n t e l i c h t e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r v a n a f h e d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n a a r , d e H e e r J a n P e e r a e r , w o n e n d e t e 2 5 6 0 M i j l e n , R e c t o r D e R a m s t r a a t 3 A .
r a
D e v e r e f f e n a a r ,
D e H e e r J a n P e e r a e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ~ `
" O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g