19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.04.2014, NGL 07.08.2014 14415-0186-018
20/11/2013
ÿþM a l w o r d 1 1 . t
[ L i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i i i i * 1 3 1 7 3 7 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a s I k v a n l i n o t t a n d e l n A n t w e r p e n
o p
G r D O i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 5 7 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 2 3 - d e r d e v e r d i e p i n g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n n a t u r a - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 9 4 , b l a d 9 8 , v a k 7 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e n a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p G E C O D A M i s h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e - m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i é n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n .
V e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v i e r h o n d e r d e n v i e r ( 4 0 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p G E C O D A M , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013
ÿþ k W W a f d 1 / . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ~ I M I ~ ~ V ~ I U I I I N I N
1 1 1 1
0 4 0 4 . 5 5 7 . 3 0 6
M u n D e l e g d l e r ' g r g f E y c r n $ e e e t ' l i i 6 o c k v e ? : > < p n p h a n d . e [ : t e : X i r t w e r p e n , i o p
, , , 1 ó J U L I 2 0 1 3
B L O O M S B U R Y
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D F R I L I N G L E I 1 1 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T ( B E L G I Ë )
Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 8 j u l i 2 0 1 3
D e h e e r P h i l i p C o a t e s , z a a k v o e r d e r , b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g , v a n 2 4 j u l i 2 0 1 3 , v e r p l a a t s t w e r d n a a r : B r e d a s t r a a t 1 2 3 3 V , 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e l d e n - - W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n ; C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) ; e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e k r u l s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , ' d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t é i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n " i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n ; d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
P h i l i p C o a t e s , z a a k v o e r d e r .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.04.2013, NGL 18.07.2013 13323-0035-015
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.04.2012, NGL 26.11.2012 12646-0026-015
22/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n ` 8 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v a n T e r r i n v e s t m e n t B V B A , g e v e s t i g d t e F r i l i n g l e i 1 3 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 8 0 . 0 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m R o e l s , w o n e n d e t e D o n k s e s t e e n w e g 1 5 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , ; z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r , 1 0 1 4 4 7 6 8 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r l e n e n h a a r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r ' m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n ' 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v a n :
" S t o n e H o l d i n g N V , g e v e s t i g d t e I j z e r l a a n 9 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 6 4 . 3 4 1 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e G a b r i ë l l e l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n ;
" d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e G a b r i ë l l e l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r
1 0 1 5 3 7 8 2 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r l e n e n h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
, m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e h e e r P h i l i p C o a t e s , w o n e n d e t e G a b r i ë l l e l e i 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 5 3 7 8 2 .
P h i l i p C o a t e s ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b E
* 1 1 1 9 2 1 0 6 *
K e e r g e l e g d t e r g r i f t e v o n d a R e c h P b a n l i
e n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n ,
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 5 7 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 1 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G
G r i f f i e 1 2 D E C . 2 0 1 1
B í j i a g e l l h i T h e r B e t g i s c h s t a a t s û l a c t - / 2 / 1 2 7 2 f T 1 1 _ A w r i é x e ' s i l ü M i j n i t ë ù r t ï é l g é
19/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.04.2011, NGL 12.09.2011 11544-0407-020
21/03/2011
ÿþ, À
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 5 7 . 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B L O O M S B U R Y
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : F R I L I N G L E I 1 3 1 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T
~ ~ ~ l ~ ~ e e v e i d e
h . l é A m m i e n
I l 1 1 ~ ~ i
D e a r a « ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e h e e r P h i l i p C o a t e s , z a a k v o e r d e r , b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , v e r p l a a t s t w e r d n a a r F r i l i n g l e i 1 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
E r w o r d t t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , E g l a n t i e r l a a n 5 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n
t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
P h i l i p C o a t e s ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.04.2010, NGL 25.06.2010 10220-0567-016
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 26.08.2009 09679-0190-016
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.04.2008, NGL 31.07.2008 08516-0384-016
14/08/2007 : AN082429
17/07/2007 : AN082429
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