02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.05.2014, NGL 27.06.2014 14226-0503-013
21/08/2014
ÿþ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 0 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e P l a n e t S o l a r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 j u l i 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g e n z a a k v o e r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e v o l g e n d e o n t s l a g e n :
- V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E D E G E M , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n B e l
- R i c h M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x a n d e r B e e r t s
D e m a n d a t e n w o r d e n s t o p g e z e t v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 4 . D e z a a k v o e r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k r i j g e n v o l l e d i g e k w i j t i n g b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g e n z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g e n v a n R i c h M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x a n d e r B e e r t s
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t B V B A , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
R i c h M a n a g e m e n t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x a n d e r B e e r t s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o l
1 1 5 8 3 0 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 , f 1 f A U G , 2 0 1 4
G a r i t i e % A n t w e r p e n
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 18.07.2013 13327-0348-012
08/03/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 l I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I I i l t i l
" i a o s a o a a
& m
o d e g r i f f i e v u e d e F ' e c ~ j t h n n k
~ ~ ~ º% K o o p h u n d o l t o A n i w g r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 F E B . . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 0 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e P l a n e t S o l a r
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r 1 W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A N B E L M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E D E G E M , J a n V e r b e r t l e l 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r
0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n B e l , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n u i t b a t i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s g e l e g e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V A N B E L M A N A G E M E N T B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B e l h a n s ,
Z a a k v o e r d e r .
[ l C r r , c s . g t C J Y L P / 1
~ / } `
~ º%~ ~ ~ ~ o e F b L e !
~ ~ C e k e .
l l s z s 1 - e o e - t xe ô r . n U L D ó L T b i . , ~ ~ .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l g é i ï b i j l i ë f R é ï g i s c f i s t a a t s t T â d - b $ r 6 3 / 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 26.07.2011 11331-0387-013
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 29.06.2010 10239-0058-013
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 31.08.2009 09673-0214-014
28/07/2008 : AN336238
08/07/2008 : AN336238
22/01/2008 : AN336238
26/02/2007 : AN336238
16/08/2006 : AN336238
28/07/2005 : AN336238
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 22.07.2015 15332-0331-012
11/08/2004 : AN336238
25/08/2015
ÿþr
* 1 5 1 2 2 0 5 9 *
I f l l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h e c h t t a n t e v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A G I S . 2 0 1 5
a f d e t g e % t i f f w e r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 9 0 . 9 5 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B L U E P L A N E T S O L A R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e ( p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B L U E P L A N E T S O L A R ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 6 9 0 . 9 5 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T . W . p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B a g a V ' .
2 , - o m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" H a a r n a a m l u i d t t h a n s " B a g a t " . " ;
- o m , g e g e v e n h e t b e s l u i t v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 2 0 8 4 , d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 . - Z e t e l , t e w i j z i g e n ,
a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . " .
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n h e t
a c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , t e n e i n d e a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ L u i k E I v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2003 : AN336238
06/01/2003 : AN336238
18/12/2002 : AN336238
15/08/2002 : AN336238
24/08/1999 : ANA061006