19/11/2012
ÿþM o t i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 7 N o v . 2 0 1 2
D E G ; I i ' 1 ! ' 1 ' " - .
G r i f f i e
I N
1 1 1 1 1 I I 1 1 1 H l l U l l l l 1 l 1 1 1 1 1 1 I
+ 1 2 1 8 6 5 1 3
o S e o . .
B l u e W a t e r s E n g i n e e r i n g
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) r . F a b r i e k s w e g 7 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L I N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " B . W . E . S . A . " , m e t z e t e l t e 1 2 6 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , r u e d e B o n n e v o i e 5 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R E Y M E N A N T S G a s t o n J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e H o w t h ( I e r l a n d ) , B a l k i l l P a r k 9 ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g B l u e W a t e r s E n g i n e e r i n g , m e t z e t e l t e F a b r i e k s w e g 7 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o p e r s t u k .
D e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p B . W . E . , v o o r m e l d : d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n v o o r e e n
b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e e n e l k v a n d e a l d u s g e p l a a t s t e a a n d e l e n g e h e e l a f b e t a a l d w e r d e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t o t a a l b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
D e v e r s c h i j n e r s i n d e z e , z i j n d e d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t e z i j n g e w e z e n d a t z i j h o o f d e l i j k , e n n i e t t e g e n s t a a n d e a n d e r s l u i d e n d e b e d i n g , g e h o u d e n z i j n v o o r h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n d a t z i j v a n r e c h t s w e g e a l s i n s c h r i j v e r s e r v a n w o r d e n b e s c h o u w d . O n d e r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w a a r v o o r m e t g e l d i g e i n b r e n g e n i s i n g e s c h r e v e n .
H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t d e v o l l e d i g e p l a a t s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a l l e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k t o t s t o r t i n g , o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r o m v e r z o e k t , v a n d e d o o r h e n t o e g e z e g d e i n b r e n g e n .
I s h e t k a p i t a a l v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n i e t v o l l e d i g g e p l a a t s t , d a n z i j n d e o p r i c h t e r s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r h e t n i e t - g e p l a a t s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l : z i j w o r d e n v a n r e c h t s w e g e a l s i n s c h r i j v e r s e r v a n b e s c h o u w d .
O p d e o p r i c h t e r s w o r d t e e n g a r a n t i e v e r p l i c h t i n g g e l e g d . I n d i e n d e i n b r e n g v e r b i n t e n i s v a n é é n v a n d e v e n n o t e n o n g e l d i g b l i j k t t e z i j n , m o e t e n d e o v e r i g e o p r i c h t e r s i n s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l w a a r v o o r g e e n g e l d i g e i n s c h r i j v i n g b e s t a a t . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e F a b r i e k s w e g 7 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ,
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g r e o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- H e t o p t r e d e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- H e t v e r l e n e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , m a r k e t i n g t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a d v i e z e n ;
- h e t b e h e r e n v a n p a t r i m o n i u m ;
A . S t a d i e b u r e a u v o o r d e u i t v o e r i n g v a n m e c c a n o g r a f i s c h e w e r k e n , s t u d i e s o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e , t e l e m a t i c a e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
H e t d o e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e , t e l e d a t a e n e l e k t r o n i s c h e o p e r a t i e s , n i j v e r h e i d s s t u d i e s , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s e n c o n s t r u c t i e s , t o e z i c h t o p e n l e i d i n g v a n d e b o u w e r v a n o f a a n p a s s i n g s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n d e r g e l i j k e i n s t a l l a t i e s e n c o n s t r u c t i e s ;
B . E n g i n e e r i n a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r b e s t a a n d e u i t h e t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o e n v a n o p z o e k i n g e n e n s t u d i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n v e n t a r i s v a n d e h u l p m i d d e l e n , m a r k e t i n g - , u i t v o e r b a a r h e i d s - e n r e n t a b i l i t e i t s s t u d i e s , d e t a i l s t u d i e s , h e t m a k e n v a n t e k e n i n g e n , m o d e l l e n e n o n t w e r p e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n . H e t g e v e n v a n b i j s t a n d b i j h e t a a n v r a g e n v a n f i n a c i e r i n g e n k w a l i t e i t s o n d e r z o e k e n , d e e x p l o i t a t i e z e l f , o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l , l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e b i j d e b e s t e d i n g v a n d e b u d g e t t e n , d e i n b e d r i j f s t e l l i n g v a n i n s t a l l a t i e s , e n z . . .
H e t v e r h a n d e l e n v a n s y s t e m e n , p r o c e d é s , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , m e d i s c h e a p p a r a t u u r , s l e u t e l o p d e d e u r p r o j e c t e n .
C . V e r s t r e k k i n g v a n a d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e , m e c c a n o g r a f i e , i n f o r m a t i c a , t e l e - c o m m u n i c a t i e , a u t o m a t i s a t i e , c o n s t r u c t i e v a n w e r k t u i g t e c h n i s c h e , p e t r o c h e m i s c h e e n c h e m i s c h e a a r d .
D . H e t a a n e m e n , u i t v o e r e n e n / o f b e h e r e n , d a n w e l l a t e n d o e n u i t v o e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n / o f
s t u d i e o p d r a c h t e n , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n i n d e v o l g e n d e d o m e i n e n :
- I n f o r m a t i c a , b e g e l e i d i n g , a n a l y s e , p r o g r a m m a t i e , t e s t e n e n o n d e r h o u d v a n a l l e B o o r d e n h a r d - e n
s o f t w a r e ;
- I n f o r m a t i c a , a a n l e g , o n d e r h o u d e n u i t b a t i n g v a n L A N , W A N e n a n d e r e n e t w e r k e n ;
- T e l e c o m m u n i c a i t e , z o w e l v i a d r a a d , o p t i s c h e v e z e l s a l s d r a a d l o o s v a n s t e m e n / o f d a t a ;
- L u c h t v a a r t e n r u i m t e v a a r t ;
- H e t o p z e t t e n e n / o f u i t b a t e n v a n p u b l i e k e n e t w e r k e n v o o r t e l e c o m m u n i c a t i e e n / o f p o s i t i e b e p a l i n g , a l s m e d e
d e d e e l n a m e h i e r a a n ;
- M e d i s c h e i n s t r u m e n t a t i e e n b e e l d v e r w e r k i n g ;
- A l l e v o r m e n v a n i n d u s t r i ë l e a u t o m a t i s e r i n g ;
- A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n l a a g - e n h o o g s p a n n i n g s w e r k e n , a l s m e d e a l l e p u b l i e k e d i s t r i b u t i e v o r m e n ;
- O v e r h e i d s - e n m i l i t a i r e p r o j e c t e n ;
- A u t o m o b i e l i n d u s t r i e a l s m e d e a l l e t r a n s p o r t v o r m e n ;
- O n d e r n e m i n g v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s o m v a t o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n e n
h e r s t e l l e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n f a b r i e k e n , k o e l i n s t a l l a t i e s , c e n t r a l e s e n
i s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- H e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t
w o o r d , p e r s o n e e l e n p r o d u c t i e ;
- H e t a a n n e m e n , b e h e r e n , b e v o r d e r e n e n u i t v o e r e n v a n e l k e i n k o o p e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t , h e t z i j i n
o p d r t c h t , h e t z i j i n b e h e e r ;
C o ö r d i n a t i e e n b e g e l e i d i n g b i j ( o n d e r - ) a a n n e m i n g s d o s s i e r s e n t o e l e v e r i n g s c o n t r a c t e n a l s m e d e
a a n b e s t e d i n g s d o s s i e r s ;
- H e t z o e k e n n a a r , g e b r u i k e n , v e r w e r v e n , g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s , c o n c e s s i e s , p a t e n t e n r e c h t e n .
E . D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p h e t v l a k v a n :
C o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , o p l e i d i n g , a u d i t , c o n t r o l e s , o n d e r h a n d e l i n g e n e n p r o j e c t e n , a l s o o k h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k e n d i t o p a l l e v l a k k e n ;
- W e r v i n g , s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g e n s c r e e n i n g s o p d r a c h t e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o m m i s s i o n a i r v a n b i n n e n l a n d s e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n d e o n d e r n e m i n g .
E . H e t v e r z e k e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e d i e n s t e n i n h e t b e l a n g v a n h u u r d e r s , e i g e n a a r s e n g e b r u i k e r s v a n g e b o u w e n , g e b o u w e n c o m p l e x e n e n b e d r i j v e n c o m p l e x e n o f k a n t o o r g e b o u w e n , e n d i t z o w e l v o o r d e d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e a a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e b r u i k e r s a l s a a n d e i n d i v i d u e l e g e b r u i k e r s .
D i t b e t r e f t o n d e r m e e r h e t i n r i c h t e n v a n o n d e r h o u d s d i e n s t ( s c h o o n m a a k - , t u i n - , e n o n d e r h o u d s p e r s o n e e l ) , b e w a k i n g s d i e n s t , t o e l e v e r i n g v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n b i n n e n h e t c o m p l e x , o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n o f i n e i g e n b e h e e r ( t e n t o o n s t e l l i n g e n e n a n d e r e ) . H e t u i t b a t e n v a n g e b o u w e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n b e h e e r c e n t r a l e , i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n b e d r i j f s r e s t a u r a n t s , a I s d a n n i e t v e r b o n d e n a a n d e b e h e e r d e g e b o u w e n c o m p l e x e n , i n r i c h t e n v a n v e r g a d e r i n g e n e n s e m i n a r i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n e i g e n b e h e e r .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g n e m e n d v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o p e r s t u k .
B e s t u u r e n c o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j V i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e ' v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n s :
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e I k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d
D e h e e r R E Y M E N A N T S G a s t o n J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e L i e r o p d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e H o w t h ( I e r l a n d ) , B a l k i l l P a r k 9 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p
d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t e n
A a n d e h e e r R e y m e n a n t s G a s t o n , v o o r n o e m d , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e I e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 5 / 1 1 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g