17/04/2013
ÿþ" M o d W o r c 1 1 1 , 1
- 4 - ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I 1 1 I 1 I l i i i I I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1
* 1 3 0 6 0 0 5 7 *
b e h c
a a r
B e l ( S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 9 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M O & A S S O C I A T E S
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u b e n s h e i d e 7 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 2 6 : m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m
E e r s t e b e s l u i t : b e v e s t i g i n g i n t e r n a t i o n a l e z e t e l w i j z i g i n g o p h e f f i n g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
O p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a r d V a n d e P o e l ,
D e v e r g a d e r i n g n a m a l s d a n v o l g e n d b e s l u i t : " D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e . z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , m e e r b e p a a l d n a a r L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 D , I m p a s s e D r o s b a c h , " C e n t r e D r o s b a c h " , W i n g D - 1 " C l o c h e d ' O r " , m e t . v o o r d e p o s t d e t o e v o e g i n g " P . O . B o x 6 5 3 " "
G e l e t o p e e n g e r e z e n v r a a g b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t b e s l u i t b i j B e l g i s c h e i n s t a n t i e s ( m e t n i e t - , p u b l i c a t i e e r v a n t o t g e v o l g ) b e t r e f f e n d e h e t a l d a n n i e t o p g e h e v e n z i j n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n z e s f e b r u a r i l a a t s t e n b e s l i s t d a t h e t b e t r e f f e n d e b e s l u i t i m p l i c e e r t e n m e d e i n h o u d t d a t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n m e t a i s t i t e l " M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " e n w e l k a r t i k e l o n d e r m e e r = b e p a a l t d a t " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n : d e z a a k v o e r d e r ( s ) " t e g e l i j k e r t i j d i n t e g r a a l o p g e h e v e n i s . A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i s a l z o g e s c h r a p t .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d b e s l u i t s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e b e t e k e n i s s e n v a n h e t w o o r d z o w e l " s t a t u t a i r e z e t e l " a l s " w e r k e l i j k e z e t e l " - o v e r g e b r a c h t i s n a a r h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , m e t a l s a d r e s L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 D , I m p a s s e D r o s b a c h , C e n t r e D r o s b a c h , W i n g D - 1 C l o c h e ' d ' O r .
T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w S a s k i a V a n d e P o e l , w o n e n d e t e K a p e l l e n ,
R u b e n s h e i d e 7 3 , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d a t o n t s l a g .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b v b a J u r i b e l P a r t n e r s , A n k e r r u i 2 0 b u s 3 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n , d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t a l n o d i g e t e d o e n d a t n o d i g z a l z i j n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r a n d e r e B T W ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n b e k e n d m a k i n g s s t u k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e