01/08/2014
ÿþ i . t o d W o r d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
[ M E I J I d N
N E E R G E L ~ ` ~ . Ç . . - ' 2 3 M I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P M e e d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 8 8 4 0 1 9
B e n a m i n g
( v o r m t ) : B O B S C H E L F H A U T & P A R N T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e o A n d r i e s s t r a a t 3 3 , 2 8 7 0 L i e z e l e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , B o e k 6 / 8 8 B l a d 0 6 V a k 1 9 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o " ,
1 ° ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ° ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ; o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
3 ° ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B .
4 ° ) W i j z i g i n g v a n d e r u b r i e k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d n a d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
5 ° ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v o o r z i t t e r d e p o n e e r t o p h e t b u r e e l , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e d e e l g e n o t e n :
a ) d e b a l a n s e n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n b e v a t t e n d e d e i n v e n t a r i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m .
b ) d e b a l a n s e n d e r e s u i t a a t r e k e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n b e v a t t e n d e d e i n v e n t a r i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f d e r v e n n o o t s c h a p o p d e z e l f d e d a t u m ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t b o v e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n , e v e n a l s d e z e v o o r z i e n b i j a r t . 2 8 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e d e e l g e n o t e n w e r d e n g e s t e l d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e d u r e n d e v i j f t i e n d a g e n w e l k e d e v e r g a d e r i n g v o o r a f g i n g , e n d a t z i j n a d e z e v e r g a d e r i n g , g e v o e g d w o r d e n b i j d e a r c h i e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t , z e t m o n d e l i n g d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t e e n e n w a a r o m z i j w e n s e l i j k i s v o o r d e v e r d e r z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j g e e f t a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e v e n n o t e n g e s t e l d h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r s l a g .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g b r e n g t d e v o o r z i t t e r o p e e n v o l g e n d d e h i e m a v e r m e l d e b e s l u i t e n t e r s t e m m i n g . E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g , n a h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t g e h o o r d t e h e b b e n , s t e l t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a s t o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 2 0 3 . 6 4 8 , 0 1 e u r o )
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) u i t d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 v a n h e t W I B . D i t b r u t o - d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m . b . t . b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w e l k e r e s e r v e s ( l e e s : j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- D e h e e r B o u d e w i j n S c h e l f h a u t o n t v a n g t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u l z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ) .
- M e v r o u w C l a r i n a V a n N i m m e n o n t v a n g t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h e t u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 0 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) . H i e r d o o r w e r d h e t n e t t o - d i v i d e n d i n t e g r a a l i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
V o o r n o e m d e i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) b e s t a a t u i t :
- D e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r B o u d e w i j n S c h e l f h a u t , v o o r n o e m d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ) :
- D e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w C l a r i n a V a n N i m m e n , v o o r n o e m d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t m i d d e l s d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o l l e d i g e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d c f r a r t . 5 3 7 W I B , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h o g e r o m s c h r e v e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i j n / h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e h i j / z i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n n a t u r a i n t e b r e n g e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 6 2 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i s i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n z a l n a k a p i t a a l v e r h o g i n g 7 2 4 a a n d e l e n b e d r a g e n .
- D e h e e r B o u d e w i j n S c h e l f h a u t h e e f t e e n v o r d e r i n g v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 e u r o ) , d i e h i j i n n a t u r a i n b r e n g t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v o o r h i j 6 1 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o o r o n t v a n g t .
- M e v r o u w C l a r i n a V a n N i m m e n h e e f t e e n v o r d e r i n g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o ) , d i e z i j i n n a t u r a i n b r e n g t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v o o r z i j 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o o r o n t v a n g t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W I B d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , d e r u b r i e k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 0 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 2 4 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i e t d e a a n d e e l h o u d e r s t r u c t u u r e r a l s v o l g t u i t :
- D e h e e r B o u d e w i j n S c h e l f h a u t b e z i t 7 1 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- M e v r o u w C l a r i n a V a n N i m m e n b e z i t 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r L e o N o ë t h - N a d i n e R i n g o o t N V , d e R e g e n b o o g 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e d a g o r d e , a f g e h a n d e l d z i j n d e , z o h e f t d e v o o r z i t t e r d e z i t t i n g o p t e 2 0 u 0 0 .
W a a r v a n t e g e n w o o r d i g e n o t u l e n w o r d e n o p g e s t e l d , d a t u m a l s h i e r b o v e n , w e l k e n a l e z i n g o n d e r t e k e n d
w o r d e n d o o r d e d e e l g e n o t e n .
B o u d e w i j n S c h e l f h a u t
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ª% o o r -
* b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e