21/10/2011
ÿþ M M 2 . 0
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
a a n h e t b i i t b o n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d O P ' 1 1 O K T . 2 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
" 1 1 1 5 9 7 0 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 6 6 . 2 1 3 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b . o . c . a .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 2 1 6 A
O n d e r w e r p a k t e : H E R F O R M U L E R I N G E N U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n - , n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ' G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 O K T . 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 5 0 v a k 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r A I G E E R T S E . ( g e t e k e n d ) " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " b . o . c . a . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 2 1 6 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 1 3 . 0 6 7 , o n d e r ; m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n u i t t e b r e i d e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l ; d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a g e , d e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n d e t u s s e n h a n d e l i n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n :
* b u r e e l b e n o d i g d h e d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a l l e r h a n d e a c c e s s o i r e s ;
* k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r m a t e r i e e l , c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r , k a n t o o r m e u b e l e n ;
* m e u b e l s e n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n ;
* e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n e n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , v e r l i c h t i n g ;
* p r o d u c t e n v a n d e h o u t n i j v e r h e i d ;
* n i e t - e l e k t r o n i s c h e b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n , z o a l s b r a n d k a s t e n , s a f e s , k l u i s d e u r e n , b r a n d d e u r e n , k o g e l w e r e n d ; g l a s , e n z o v o o r t s ;
* h o o g t e c h n o l o g i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n v o o r z o w e l b o u w k u n d i g e a l s m e n s e l i j k e d o e l e i n d e n ;
* t e l e c o m a p p a r a t u u r e n b i j b e h o r e n d e a b o n n e m e n t e n , e v e n a l s a b o n n e m e n t e n i n h e t k a d e r v a n b e v e i l i g i n g s s y s - ;
t e m e n o f n u t s v o o r z i e n i n g e n ; "
- t r a d i n g v a n d e z e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- o n t s m e t t e n e n r e i n i g e n v a n w o o n g e l e g e n h e d e n - r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n : k a n t o r e n , :
f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , a l l e r l e i c o m m e r c i ë l e g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w , e n z o v o o r t s ;
r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k e n b o u w w e r f c o ö r d i n a t i e v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- a d v i e s v e r l e n i n g o n d e r a n d e r e i n z a k e h e t i n r i c h t e n v a n k a n t o r e n e n z o v o o r t s .
- v e r b o u w i n g s m a k e l a a r ;
- g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t b e
v e i l i g i n g v a n g o e d e r e n , g e b o u w e n e n m e n s e n , i n d e m e e s t r u i m s t e z i n ;
- b i n n e n h u i s a r c h i t e c t e n ;
- o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n :
' _ i n v e n n o o t s ç h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; - . ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " B O C A C O N S T R U C T " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " B O C A C O N S T R U C T " . "
3 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : J e r u z a l e m - s t r a a t 5 b u s 0 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J e r u z a l e m s t r a a t 5 b u s 0 5 .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
i 4 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n d a t w e r d a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w J I M E N E Z - G A L A F A T M a r i a D o l o r e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 2 1 6 / A 0 0 0 , m e t i n g a n g v a n n e g e n e n t w i n - t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
W o r d e n v e r v o l g e n s m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d ' O F F I C E P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , B i n n e n s t e e n w e g 2 1 6 / A 0 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 4 6 5 . 9 6 4 e n i n h e t b t w - r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 6 . 4 6 5 . 9 6 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n , m e v r o u w J I M E N E Z - G A L A F A T M a r i a D o l o r e s , v o o r n o e m d ; e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a N o u v e l l e A r t é m i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , R u e d u C r o i s s a n t 1 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 5 2 . 8 6 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M A T T I U S S I G e m m a , w o n e n d e t e V o r s t ( 1 1 9 0 B r u s s e l ) , R u e d u C r o i s s a n t 1 9 5 .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t i n g t e a m " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 3 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B é l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g