25/03/2015
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 1 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( B O O I S C H O T ) B R O E K M A N S S T R A A T 2 6
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g b i j p a r t i e l e s p l i t s i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p B O E K B I N D E R I J L . D . v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 9 m a a r t
° 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e d o c u m e n t e n e n
v e r s l a g e n b e d o e l d o n d e r p u n t e n 1 t o t 5 o p d e a g e n d a .
' D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m e t e e n p a r i g h e i d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e d o c u m e n t e n .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : A n t w e r p e n a f d e l i n g M e c h e l e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t , 7 4 3 a l . 3 W . V e n n . ) e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 : j a n u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 0 1 2 6 1 1 . z i t m e d e v e r v a t e n i s m e d e - i n g e b o n d e n i n h e t v e r s l a g v a n C a l u w a e r t s & ° C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 0 , R P R 0 4 3 9 . 7 1 0 . 0 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d : d o o r F r e d d y C a l u w a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e i n h e t : ` k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p . H e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r e d d y C A L U W A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r t e M E C H E L E N , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r n i e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d e B V B A B O E K B I N D E R I J L D w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n b r e n g a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e u i t g e v o e r d w e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g , g e w a a r d e e r d o p 6 4 4 . 1 9 0 , 9 5 e , w o r d e n 1 6 8 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 6 8 6 e v a n h e t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a n d e r e e l e m e n t e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , v e r s t r e k t , z o d a t d e t e g e n p r e s t a t i e 6 4 4 . 1 9 0 , 9 5 @ b e d r a a g t .
E r z i j n o n s g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e k e n d w a a r v a n d e i n b r e n g e r s z o u d e n g e n i e t e n e n d i e t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g z o u d e n h e b b e n b i j g e d r a g e n ;
M e c h e l e n , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5
G e t e k e n d
" C A L U W A E R T S & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , F r e d d y C a l u w a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d o n s e e n e x e m p l a a r t e n e i n d e d e z e m e d e t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n , d o c h n i e t : a a n d e z e a k t e a a n t e h e c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n d e v e r z a k i n g a a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n o m s t a n d i g , s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n d e v e r z a k i n g a a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 6 d o o r d e c o m m i s s a r i s e e n b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D J
1 3 - 0 3 - 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : ? ~ 1 o v 5 5 9 G 3 e . . . . .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E K B I N D E R I J L D
R E C H T B A N t M f f i k K O O P H A N D E L A N T W T F P E N , a f d . M E C } - f F I 1 = N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n d e v e r z a k i n g a a n d e p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n c o n f o r m a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d e v e r k l a r i n g v a n h e d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
V E R R I C T I N G M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D :
A . G o e d k e u r i n g v a n d e s p l i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t a a n g e k o n d i g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t a 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
Z i j b e s l u i t a l d u s d a t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . Q . ,
z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t
v o o r n o e m d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B O E K B I N D E R I J L D " .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e p a l e n o n d e r m e e r :
a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e o p l e g g e n w o r d e n b e p a a l d a l s v o l g t
d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D " w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . Q . " , E r z i j n g e e n o p l e g g e l d e n v e r s c h u l d i g d .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d t i j d s t i p d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p i n d e m a t e d a t d e z e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n a l d u s I n d e r e k e n i n g e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d e n .
c . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n i s b e p a a l d o p v a n a f d e o p r i c h t i n g .
B . B e s c h r i i v i n q v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . D . " o v e r g a a t o p d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D . " d i e t h a n s w o r d t o p g e r i c h t ,
A a n d e n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D " w o r d e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . Q . " , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . D . " t o e g e s c h e i d e n c o n f o r m d e s p l i t s i n g s b a l a n s o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , Z i j o m v a t t e n o o k d e v e r g u n n i n g e n , h e t g e h e e l a a n c o n t r a c t e n , d i r e c t e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n , n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r m o g e n d a t i n g e b r a c h t w o r d t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e k d " B O E K B I N D E R I J L I D " i s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t d o o r C a l u w a e r t s & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 2 0 , R P R 0 4 3 9 . 7 1 0 . 0 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d d y C a l u w a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
Z i j w o r d e n h i e r n o g e v e n i n h e t k o r t a a n g e h a a l d :
" D e i n b r e n g k o m t v o o r t u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n N V B O E K B I N D E R I J L D g e v e s t i g d t e B r o e k m a n s s t r a a t 2 6 t e 2 2 2 1 H E L S T - O P - D E N - B E R G ( B O O I S C H O T ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 7 6 3 . 8 9 1 e n b e v a t d e t o t a l i t e i t v a n d e h a n d e l s z a a k m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , d e g e l d b e l e g g i n g e n , e e n d e e l v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n e n v a n d e o v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n e n e e n s c h u l d o p l a n g e t e r m i j n .
Z o a l s h o g e r r e e d s g e s t e l d b e s t a a t d e i n b r e n g u i t d e v e r m o g e n s e l e m e n t e n v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m a a r d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e z e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r b i j d e m u t a t i e s v o o r g e k o m e n a a n d e v e r m o g e n s e l e m e n t e n n a 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n l i q u i d e m i d d e l e n z u l l e n g e r e g e l d w o r d e n . D e r e s u l t a t e n o v e r d e z e p e r i o d e z u l l e n v e r w o r v e n b l i j v e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A C T I V A
2 3 I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g 4 1 4 . 7 0 5 , 8 4 - 8 4 . 6 2 0 , 0 0 3 3 0 . 0 8 5 , 8 4
2 4 M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l 9 3 4 . 4 2 8 , 2 4 - 2 8 . 9 4 0 , 0 0 1 0 5 . 4 8 8 , 2 4
3 0 / 3 6 V o o r r a d e n 1 2 7 . 6 1 9 , 3 5
3 7 B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g 2 6 . 0 4 0 , 2 3
4 0 H a n d e l s v o r d e r i n g e n 3 4 9 . 9 0 5 , 6 6
4 1 O v e r i g e v o r d e r i n g e n 1 . 7 5 2 , 7 7
5 4 / 5 8 L i q u i d e m i d d e l e n 7 4 9 , 9 2
4 9 0 / 1 O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 1 5 . 0 5 3 , 3 2
T O T A A L . A C T I V A 9 5 5 . 8 9 5 , 3 3
P A S S I V A
1 6 8 U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 7 . 8 2 9 , 0 6
B e t r e f t d e b e l a s t i n g e n w e l k e u i t g e s t e l d v e r s c h u l d i g d i s o p t i j d e l i j k v r i j g e s t e l d e
m e e r w a a r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 7 S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r
B e t r e f t e e n b a n k s c h u l d t e r u g b e t a a l b a a r a r a t o v a n 2 . 1 8 1 , 6 5 ¬ e e r m a a n d
1 7 2 / 3 K r e d i e t i n s t e l l i n g e n , l e a s i n g s c h u l d e n e n s o o r t g e l i j k e s c h u l d e n 5 5 . 2 9 1 , 6 1
4 2 S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n 6 . 2 0 6 , 9 4
4 4 0 / 4 L e v e r a n c i e r s 5 4 . 7 9 1 , 8 7
4 5 0 / 3 b e l a s t i n g e n 4 1 . 7 8 1 , 9 1
4 5 4 / 9 b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n 1 3 3 . 4 7 7 , 6 2
4 7 / 4 8 O v e r i g e s c h u l d e n 1 2 . 3 2 5 , 3 7
T O T A A L P A S S I V A T E G E N O V E R D E R D E N 3 1 1 . 7 0 4 , 3 8
S A L D O 6 4 4 . 1 9 0 , 9 5
E I G E N V E R M O G E N
1 0 K a " ! f a a l 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 3 0 W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 0 . 0 0 0 , 0 0
1 3 2 B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 4 6 . 5 3 0 , 7 1
1 3 3 B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 6 1 1 . 0 7 0 , 9 3
1 4 R e s u l t a a t v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 -
H e t e i g e n v e r m o g e n , i n b e g r e p e n h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d v e r h o u d i n g s g e w i j s t o e b e d e e l d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n r o e r e n d g o e d e n i n t e g r a a l h i j d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p b l i j f t e n d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s d i e v o l l e d i g b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e e x p l o i t a t i e e n d e r h a l v e t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p 1 2 3 . 4 1 0 , 6 9
T O T A A L E I G E N V E R M O G E N 6 4 4 . 1 9 0 , 9 5
E r w o r d t g e e n o n r o e r e n d g o e d o v e r g e d r a g e n a a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
A A N B I J Z O N D E R E P U B L I C I T E I T O N D E R W O R P E N I N B R E N G E N
D e z e o v e r d r a c h t o m v a t g e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o n d e r w o r p e n i s a a n e e n
b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t ,
C . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
D e o v e r g a n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . D . "
o p d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D . " g e s c h i e d t o n d e r d e
v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n b o v e n d i e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m h e b b e n v a n a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n z a l , z o n d e r d a t h i e r u i t n o v a t i e k a n v o o r t v l o e i e n , i n d e p l a a t s w o r d e n g e s t e l d i n a l l e h a a r d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n r e c h t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Z i j z a l h i e r v a n h e t g e n o t h e b b e n v a n a f d e v o o r m e l d e d a g .
2 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a l l e b e l a s t i n g e n , b i j d r a g e n , t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n - b i j d r a g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e l a s t e n , h i e r i n b e g r e p e n d e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n v a n m e d e - e i g e n d o m , d i e d e h a a r o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e l a s t e n o f z o u d e n k u n n e n b e l a s t e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n , d r a g e n ,
3 , D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e h a a r o v e r g e m a a k t e g o e d e r e n o v e r n e m e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h n u b e v i n d e n z o n d e r e n i g v e r h a a l t e k u n n e n u i t o e f e n e n t e g e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , m e e r b e p a a l d g e b r e k e n i n d e b o u w , h e t g e b r u i k o f s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i a a l , d e i n r i c h t i n g , h e t g e r e e d s c h a p e n d e r o e r e n d e v o o r w e r p e n , d w a l i n g o m t r e n t d e o m s c h r i j v i n g e n d e i n h o u d , i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e s c h u l d e n a a r s .
4 . D e o v e r g e d r a g e n s c h u l d e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z o n d e r o n d e r b r e k i n g o v e r g a a n o p d e v e r f r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n d a t o p z i c h t , z o n d e r d a t h i e r u i t v e r n i e u w i n g v o o r t v l o e i t , i n d e p l a a t s z a l z i j n g e s t e l d i n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g z a l z i j i n d e p l a a t s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t o v e r g e d r a g e n p a s s i e f i n s t a a n ;
5 . D e s c h u l d e n e n l a s t e n v e r b o n d e n a a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 n o g b e k e n d w a r e n z u l e n g e d r a g e n e n b e t a a l d w o r d e n d o o r d e n o g o p t e r e c h t e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D " .
6 . D e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r w e r k n e m e r s , d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a n c i ë n n i t e i t e n e n d e r g e l i j k e w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D " ,
7 . A l l e h a n g e n d e g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s , z o w e l t e n v o o r d e l e a l s t e n n a d e l e , z u l l e n t e n b a t e o f t e n l a s t e k o m e n v a n d e n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D " .
8 . D e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J L . D , " l a t e r t e h e r n o e m e n t o t " I M M O L D " , d i e z i c h v e r b i n d t d e z e t e b e w a r e n e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D " t e l k e n s w a n n e e r l a a t s t g e n o e m d e d a a r o m v e r z o e k t .
9 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e s p l i t s i n g e n d e o v e r g a n g e n v a n d e v e r m o g e n s , z u l l e n d o o r d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B O E K B I N D E R I J L . D . " l a t e r t e h e r n o e m e n t o t " I M M O L I D " g e d r a g e n w o r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i e t - t o e g e k e n d e b e s t a n d d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n t e n e i n d e a l l e d i s c u s s i e t e v e r m i j d e n a a n g a a n d e d e t o e s c h e i d i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , i n g e v a l d e h i e r b i j v o o r m e l d e b e s c h r e v e n t o e s c h e i d i g g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t , h e t z i j o m d a t d e g e d a n e t o e w i j z i g i n g v o o r i n t e r p r e t a t i e v a t b a a r z o u z i j n , h e t z i j o m d a t h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e t r e f t d i e b i j o n a c h t z a a m h e i d o f b i j o n t w e t e n d h e i d n i e t o p g e n o m e n w a r e n i n d e o p g a v e v a n d e t o e g e s c h e i d e n v e r m o g e n s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d o f z i j a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p t o e t e w i j z e n z i j n , d a n w e l b l i j v e n b i j d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , t o e k o m e n a a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p , m i d d e l s a l g e m e n e k w i j t i n g t e n g u n s t e v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
D . T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p - - r u i l v e r h o u d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t g e e f t o p é é n n i e u w a a n d e e l i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k v a n a f d e o p r i c h t i n g i n d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o l L d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G :
O P R I C H T I N G V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D " B O E K B I N D E R I J L D "
A . V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- k a p i t a a l : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ;
- W e t t e l i j k e r e s e r v e s : t i e n d u i z e n d e u r o ;
- B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s : z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g c e n t ; - b e s c h i k b a r e r e s e r v e s : z e s h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ; - o v e r g e d r a g e n i o v e r t e d r a e n r e s u l t a t e n : m i n h o n d e r d d r i e e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n
e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t .
Z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B . G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r e n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n c a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K B I N D E R I J L D . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o t s c h o t ) , B r o e k m a n s s t r a a t 2 6 , o p t e r i c h t e n , d e s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N
I . B e p a l i n g e n g e l d e n d o n g e a c h t h e t g e t a l v a n d e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s i s b e p a a l d .
N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l I :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n B O E K B I N D E R I J L D . A r t i k e l 2 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b i n d e n v a n a l l e p a p i e r e n a l l e d r u k w e r k e n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e p a p i e r - , s c h o o l - e n b u r e e l b e n o d i g d h e d e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , h e t d r u k k e n v a n a l l e p a p i e r e n a l l e a n d e r e d r u k w e r k e n . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l d e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t o e g e l a t e n c o m m i s s i e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n . D e V e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n o f v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n o f v e r p a n d e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d z i j n , e n d i e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
A r t i k e l 3 :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 2 1 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( B o o i s c h o t ) , B r o e k m a n s s t r a a t 2 6 .
D e z e t e i k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n z a a k v o e r d e r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e g r o n d e n v a n o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t n a l e v i n g v a n d e v e r e i s t e n , v o o r z i e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d H O N D E R D D U I Z E N D E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e .
K a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t . W o r d t d i t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n .
M o e t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 6 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n d e v e n n o t e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d o f d e o v e r g a n g i s v a s t g e s t e l d . d e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f o v e r l a t e r , o f a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n e r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f o v e r l a t e r .
A r t i k e l 8 :
D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l t o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , w o r d e n z i j g e a c h t a k k o o r d t e g a a n m e t d e o v e r d r a c h t .
T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n , m a a r d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n k a n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j d e a a n d e l e n z e l f t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d c o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n ,
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e l e g d , z o n i e t k a n d e o v e r l a t e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , o p v o o r w a a r d e d a t h i j d e z e e i s i n s t e l t b i n n e n d e v e e r t i g d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
D e o v e r n a m e p r i j s z a l m o e t e n b e t a a l d w o r d e n b i n n e n d e v i j f j a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n , b e d o n g e n i n d e a a n m a n i n g d o c r d e o v e r l a t e r t o t v e r p l i c h t e o v e r n a m e d o o r d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n , i n d i e n d e p r i j s n i e t m e t e e n g e k w e t e n w o r d t , m o e t h i j v e r e f f e n d w o r d e n i n d e j a a r l i j k s e f r a c t i e v a n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e p e r j a a r ,
O p d e p r i j s o f o p h e t n o g n i e t b e t a a l d e g e d e e l t e e r v a n , z a l e e n r e n t e v e r s c h u l d i g d z i j n b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v e r h o o g d m e t t w e e p r o c e n t e n j a a r l i j k s b e t a a l b a a r o p d e g e s t e l d e v e r v a l d a g ,
O v e r g a n g v a n a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n .
I n d i e n d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n m o g e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t n i e t o v e r g a a n o p z i j n e r f g e n a m e n , L e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n e n r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n e e n m a a n d n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n n a u w k e u r i g o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , d e v o o r n a m e n , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l s o o k h u n r e s p e c t i e v e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e o p g r o n d v a n v o o r g a a n d e b e p e r k i n g e n g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n , d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
V o o r k e u r r e c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e n o m e n m o e t e n w o r d e n u i t d e n a l a t e n s c h a p v a n e e n o v e r l e d e n v e n n o o t o m d a t d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n i e t a l s v e n n o o t w o r d e n t o e g e l a t e n o f w a n n e e r e e n v e n n o o t é é n o f m e e r a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n , d a n w o r d t a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n e e n v o o r k e u r r e c h t t o t a a n k o o p g e g e v e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
I n d i e n s o m m i g e m e d e v e n n o t e n e r g e e n g e b r u i k v a n m a k e n , d a n k u n n e n a n d e r e m e d e v e n n o t e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n v e r w e r v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
A r t i k e l 9 :
V a n e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t m e l d i n g g e m a a k t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e z e m e l d i n g w o r d t g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f b i j o v e r d r a c h t d o o r o v e r l i j d e n , d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n d e b e g u n s t i g d e . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n g e l d t s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n , v a n a f h a a r i n s c h r i j v i n g i n g e m e l d r e g i s t e r .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r t i t e l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n t i t e l z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
A r t i k e l I 0 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f d e o n t z e t t i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l d e z e g e l s l e g g e n o p d e g o e d e r e n d e r v e n n o o t s c h a p , n o c h e r d e v e r d e l i n g o f d e v e r k o o p v a n v o r d e r e n .
B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 1 1 : :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r z i j v o o r d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s h u n h a n d t e k e n i n g m o e t e n l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j h a n d e l e n e n v o o r w e l k e v e n n o o t s c h a p z i j o p t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t z i j o n d e r t e k e n e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 :
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 3 :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e t e r z a k e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a , w o r d t g é é n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . I e d e r v e n n o o t h e e f t d a n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n e e n c o m m i s s a r i s m o e t b e n o e m d w o r d e n , z a l d e z e b e n o e m i n g g e b e u r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 4 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t d a g o r d e h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) , e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 5 :
l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r f a x , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z a l k u n n e n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e l k e n s z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
V e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n v o l g e n s d e r e g e l s , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n , d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l ,
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e o f s c h r i f t e l i j k e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e v o l g e n d e w i j z e :
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e l e d e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e n a a k t e e i g e n a a r ,
I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T - B E S T E M M I N G .
A r t i k e l 1 6 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n w o r d t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e n l a a t s t e z e v e n m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d : d e j a a r r e k e n i n g e n d e s t u k k e n d i e t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g e n m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 :
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r n a a a n r e k e n i n g v a n e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t ,
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n .
G e e n u i t k e r i n g z a l e v e n w e l m o g e n g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 8 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t t e s t e l l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g t e b e p a l e n .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 9 :
N a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f z a l h e t b a t i g s a l d o t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A r t i k e l 2 0 :
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o m , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , k a n t o t d e o n t b i n d i n g w o r d e n b e s l i s t d o o r é é n l v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s a m e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 1 :
V o o r a l l e s w a t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t i s v o o r z i e n v e r k l a r e n p a r t i j e n z i c h t e w i l l e n g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T . A r t i k e l 2 2 :
A l l e h i e r v o r e n s t a a n d e b e p a l i n g e n z i j n e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t z o u t e l l e n , i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e e e n h o o f d i g h e i d , A r t i k e l 2 3 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
T o t o v e r d r a c h t v a n a l l e o f v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n b e s l i s t .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n z i j n a a n d e l e n o p g e e n e n k e l e g e r e c h t i g d e o v e r g a a n , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n e n w o r d t a r t i k e l 3 4 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e g e p a s t .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n h i j e r f g e r e c h t i g d e n n a l a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n . T o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , w o r d e n d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p .
A r t i k e l 2 4 : B e s t u u r .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e n a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
H e e f t d e e n i g e v e n n o o t , d i e t e v e n s e n i g e z a a k v o e r d e r i s , b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p , d a n m a g h i j d e z e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a l t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n ; d e z e b e v o e g d h e d e n k a n h i j n i e t o v e r d r a g e n .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d .
I s e r e e n e x t e r n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n n e e m t d e z e d e e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s w a n n e e r h i j z e z e l f n i e t h e e f t b i j e e n g e r o e p e n . T e d i e n e i n d e i s d e e n i g e v e n n o o t v e r p l i c h t d e z a a k v o e r d e r b i j a a n g e t e k e n d e o f b i j v o o r o n t v a n g s t a f g e t e k e n d e b r i e f o p t e r o e p e n , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 6 :
D e v e n n o t e n w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t m o e t e n a l s o n g e s c h r e v e n g e a c h t . N i e t t e m i n z u l l e n s t a t u t a i r e c l a u s u l e s d i e w e t s b e p a l i n g e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r n e m e n , a l d a n n i e t i n i d e n t i e k e b e w o o r d i n g e n , o p h o u d e n v a n k r a c h t t e z i j n w a n n e e r d e w e t s b e p a l i n g e n , w a a r v a n z i j d e i n h o u d o v e r n e m e n , w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r s o e p e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 6 .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S V A N D E O P G E R I C H T E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d :
0 1 . D e h e e r V A N A E R S C H O T B e n e d i c t u s F l o r e n t i n u s J o a n n e s , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
0 2 . D e h e e r V A N A E R S C H O T A u g u s t D a v i d M a r i a ! v a n n e , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , z i j n m a n d a a t i s i
o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
0 3 . D e h e e r V A N A E R S C H O T R o g e r , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
0 4 . M e v r o u w V A N A E R S C H O T N i c o l e S u z a n n a , v o o r m e l d , b e s t u u r d e r ; d i e a a n v a a r d t , h a a r m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
V I J F D E B E S L I S S I N G :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A S T S T E L L I N G V E R M I N D E R I N G V A N H E T K A P I T A A L V A N D E G E S P L I T S T E
V E N N O O T S C H A P - N A A M S W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G .
( . . . )
Z E S D E B E S L I S S I N G :
C O O R D I N A T I É V A N S T A T U T E N
( . . . )
Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n E e s t e r & D e V l e e s c h h a u w e r , a c c o u n t a n t s &
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b v b a t e 9 1 2 0 B e v e r e n , A l b e r t P a n i s s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R
D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 5 4 4 . 4 9 7 , 4 2 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
° a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
F i n a n c i e e l p l a n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n
w a a r i n z i j o p t r e e d t a l s o p r i c h t e r e n i n d e w e l k e z i j h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " B O E K B I N D E R I J
L I D " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n t s t a a n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g r e c h t v a a r d i g t .
V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , i s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w e z e n l i j k t e n i s d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n u i t d e
p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d . H i j
b e v e s t i g t e v e n e e n s z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 2 , d e r d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
g e h o u d e n i s .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o .
1 ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e s p l i t s i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e B T W e n a r t i k e l 2 . 9 . 1 , 0 . 3 . 3 e l i d V C F ( o u d a r t i k e l 1 1 7 W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 . 9 . 1 . 0 . 3 . 3 0 l i d V C F ( o u d a r t i k e l 1 1 7 W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ) d e h e f f i n g v a n d e r e g i s t r a t i e b e l a s t i n g b e l o o p t o p : n i h i l e u r o .
3 ) V o o r d e i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n i s g e e n B T W v e r s c h u l d i g d g e z i e n d e v r i j s t e l l i n g s b e p a l i n g e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 4 4 , § 3 , 1 ° e n v a n a r t i k e l 4 4 , § 3 , 7 ° e n 8 ° v a n h e t B T W - , W e t b o e k .
I n z e l f d e v e r b a n d d e e l t d e v e r g a d e r i n g m e e d a t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p z i c h z a l l a t e n r e g i s t r e r e n a l s B , T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , v e r m i t s z i j i n b e g i n s e l a c t i v i t e i t e n z a ! v o e r e n d i e h a a r o n d e r w e r p e n a a n d e B . T , W . .
V o o r b e h o u d e n , , a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , r e v i s o r a a l v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n i n b r e n g i n n a t u r a .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g