20/01/2014
ÿþ~
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 B
M c d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
E L G I S C H S T A A T S $ L A G R I F F _ E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N O E f f i t e M E C H E L E N
, ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 1 3 E t G - C
1 3 - 0 1 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e h u i d i g e . H e t b e s l u i t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 7 0 6 3 .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) , e n d i t m e t h e t d o e l d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 6 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j 6 2 4 , 1 9 e u r o p e r a a n d e e l ( f r a c t i e w a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k
w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r , d e B V B A
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e 2 5 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e
v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n b e s l u i t d i t g o e d t e k e u r e n .
D e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d t l e t t e r t i j k a l s v o l g t :
" 2 . 4 B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n K A N T O O R D E C O N I N C K B V B A b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g t e n
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t
b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o f n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 7 5 . 8 8 1 . . 8 8 8
B O E K H O U D - E N F I S C A A L K A N T O O R M A R I E - C L A I R E D E
C O N I N C K
K A N T O O R D E C O N I N C K
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 5 6 0 N i j l e n , T i b o u r s t r a a t 3 0 B
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e
a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t î n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 3 5 0 a a n d e l e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p K A N T O O R D E C O N I N C K B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : ( g e t e k e n d ) T h . V A N H E R C K ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
I n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d u i t k e r i n g n i e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
V i e r d e B e s l u i t
a . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s , n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r w o r d t o m s c h r e v e n i n h e t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
b . I n s c h r i i v i n q e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e w e t e n : d e b o v e n v e r m e l d e m e v r o u w D E C O N I N C K M a r i e C l a i r e , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n d i e v e r k l a a r t d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
c . V a s t s t e l l i n g i n s c h r i i v i n a e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t n a m e a r t i k e l 5 , w a a r v a n
d e h u i d i g e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 7 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 5 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f h o n d e r d
z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 5 3 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e i n t e k e n i n g e n o p a a n d e l e n e n d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . A a n d e v e n n o t e n w o r d t e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
M i n s t e n s v i e r v i j f d e v a n d e a a n d e l e n m o e t e n i n h e t b e z i t z i j n v a n é é n o f m e e r d e r e e r k e n d e b o e k h o u d e r s ( - f i s c a l i s t e n ) .
M a x i m a a l é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n m a g i n h e t b e z i t z i j n v a n d e e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e , d e w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r o f e e n b l o e d v e r w a n t t o t d e d e r d e g r a a d v a n é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . "
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n z i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
w y V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d ;
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g