02/04/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 q t L I J I J I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 6 4 . 6 6 0
1 V 9 e r g a t e e l f e r g i F n k v f n d r 9 R i e i f i t 1 k
v o n # ' c ~ ~ : ~ . , ~ . , ~ ~ i ~ ~ k í ~ ?
2 0 M A A U T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o e k h o u d k a n t o o r H i l d e E m b r e c h t s
( v e r k o r t ) : b v o v V
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e b a a n 9 0 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - r e g i m e a r t 5 3 7 W I B - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k t u i t e e n a k t e o p g e s t e l d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , L i e r s e b a a n 9 0 t e Z a n d h o v e n o p 2 7 d e c e m b e r . 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e e n g e b o e k t t e A n t w e r p e n 1 0 - z e v e n b l a d , g e e n v e r z e n d i n g d e e l 6 2 1 9 b l a d 3 0 v a k 4 7 9 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " B o e k h o u d k a n t o o r H i l d e E m b r e c h t s " B V G C V , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , L i e r s e b a a n 9 0 t e Z a n d h o v e n , o n d e m e m e i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 5 6 4 . 6 6 0 .
O p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d g e k e u r d
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v o o r h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e , v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t ;
- a a n m e v r o u w E m b r e c h t s H i l d e e e n b r u t o - b e d r r a g t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 4 4 . 4 4 4 , 4 4 ¬ )
- a a n m e v r o u w E m b r e c h t s I n g r i d e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n v i j h o n d e r d v i j e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 5 . 5 5 5 , 5 6 ¬ )
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 7 , 2 0 e n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n '
" i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d v o o r t o e p a s s i n g v a n d e i n b r e n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e G . C . V . B o e k h o u d k a n t o o r H i l d e E m b r e c h t s , B E 0 4 3 3 . 5 6 4 . 6 6 0 m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L i e r s e b a a n 9 0 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d r e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 6 a a n d e l e n v a n d e G . C . V . B o e k h o u d k a n t o o r H i l d e , E m b r e c h t s z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g i s e c h t e r o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l l e d i g e b r u t o d i v i d e n d w a a r - d e , v e r m i n d e r d m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e b e u r t , d i t e c h t e r m a a r g e d e e l t e l i j k o f g e h e e l n i e t , d a n v e r v a l l e n d e w a a r d e n b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g . E r w e r d e c h t e r . i n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 0 d e - c e m b e r 2 0 1 3 r e e d s v e r m e l d d a t d e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d w a a r d e ( p r o r a t a ) i n t e b r e n g e n i n h e t . m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a - l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 1 A
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n - g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n - b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r - d e e r d i s :
H e t b e s t u u r s o r g a a n d r a a g t t e v e n s d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o v e r d e n a l e - v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e - r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o - c e n t .
A n t w e r p e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
" Z a a k v o e r d e r H i l d e E m b r e c h t s "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o - g e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 7 , 8 9 ¬ ) o p v i j f e n - v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 5 . 2 4 7 , 8 9 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o - c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i - z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 2 4 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
l l . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- m e v r o u w E M B R E C H T S H i l d e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e - b o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r - m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e - d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e - v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n - m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
- m e v r o u w E M B R E C H T S I n g r i d , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e - h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r - m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e w i l - l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e - l e n v a n a f h e d e n .
D e z e z e s e n d e r t i g ( 3 6 ) n i e u w e - - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n m e v r o u w E M B R E C H T S H i l d e , v o o r n o e m d , 3 2 a a n d e l e n e n m e v r o u w E M B R E C H T S I n g r i d , v o o r n o e m d , 4 a a n d e e l , s a m e n d e v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
I V . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e - z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f e n v e e r t i g d u i - z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 5 . 2 4 7 , 8 9 E ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n - d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n
n e g e n e n t a o h t i g c e n t ( 4 5 . 2 4 7 , 8 9 E ) , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g ( 4 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o L r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - t e n .
. .
.
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a - t u t e n g o e d t e k e u r e n .
S T E M M I N G
A l d e v o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
Z a a k v o e r d e r E m b r e c h t s H i l d e
S a m e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
E M B R E C H T S H i l d e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g